1、证 券代 码：600461 证 券简称：洪 城水业 公告 编号：2019-076 江 西 洪城 水 业股 份 有限 公 司 2019 年第 四次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年12 月 9 日(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 1289 号江西洪城水业股份有限公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
2、有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）162,607,072 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）17.2590(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与 会 议通知 一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上 海证券交易所 股东大会网络投票 系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及 公司章程 的规定。(五)公司董事、监事和董事
3、会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席2 人，监事熊萍萍 因其他公务未出席本次会议；3、董事会秘书邓勋元 出席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 160,895,592 98.9474 1,711,480 1.0526 0 0.00
4、00 2、议案名称：关于 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 160,895,592 98.9474 1,711,480 1.0526 0 0.0000 3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 160,895,592 98.9474 1,711,480 1.0526 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比
5、例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 84,615,729 98.0174 1,711,480 1.9826 0 0.0000 2 关于 的议案 84,615,729 98.0174 1,711,480 1.9826 0 0.0000 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 84,615,729 98.0174 1,711,480 1.9826 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案属于关联交易事项；第 1、2、3 项议案项议案为特别表决事项。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所 律师：胡海若、雷萌 2、律师见证结论意见：本所律师 认为,公司本 次股东大 会的召 集、召 开程序、召集人 资格、出席会议人员资 格、表 决程序,均符合 相关法 律法规、规范性 文件和 公司 章程的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。江西洪城水业股份有限公司 2019 年12 月10 日
