1、股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2020-017 株 洲 时 代 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 关于 与 中 国 中 车 股 份 有 限 公 司2019 年 度 日 常 关联 交 易 执 行 情 况、2020 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、公 司与中 国中 车及其 下属 企业 2019 年 度日 常关 联交易 执行 情况 公司第 八 届董 事会第 九 次会议、2018 年 年度 股东大会 审议 通过了 关于与
2、中国中车股份有限公司签订及 2018 年度日常关 联交易执行情况、2019 年度日常关联交易预计的议案，预计公司及控股子公司 2019 年度将向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 1,977,841,000.00 元，采购各类产品合计金额 209,410,000.00 元（明细情况参见附件一）。预计向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株洲所”）或 其他关联方拆借资金，借入资金最高额度不超过 18 亿元，资金拆借使用费用不高于同期银行贷款利率。基于公司 正常 生产经 营 需要，2019 年度 公司 及控股子 公司 实际向 中 国中车及其下属企业销售各类产品合计金额 1,
3、188,743,116.58 元，采购各类产品合计金额 169,860,459.02 元。实际向中车株洲所及其他关联方拆借资金 9.5 亿元，资金拆借使用费未超过同期银行贷款利率。二、公 司与中 国中 车及其 下属 企业 2020 年 度日 常关 联交易 预计 情况 预计公司及控股子公司 2020 年度将向中国 中车及其下属企业销售各类产品合计金额3,960,990,000.00 元，采购各类产品合计金额 291,450,000.00 元（明细情况参见附件一）。预计公司 2020 年度将 向控股股东中车株洲所、中国中车及其下属企业等关联方拆借资金，借入资金最高额度不超过 18 亿元，资金拆借使
4、用费用不高于同期银行贷款利率。三、关 联方介 绍及 关联关 系（一）关联方 介绍 名称：中国中车股份有限公司 法定代表人：刘化龙 注册资本：2869886.408800 万元 成立时间：2007 年12 月28 日 主营业务：铁路机车车 辆（含动车组）、城市 轨道交通车辆、工程机 械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技 术服务；信息咨询；实 业投资与管理；资产管 理；进出口业务。（二）关联关 系 截至本公告日，中国中车集团公司通过中国中车、中车金证投资有限公司等公司间接 持有 公司 51.02%的股权，为 公司的 实际控制 人；中国中
5、 车 是中国中车集团公司 控股 50.73%的子公司，中 国中车 通 过公司控 股股 东中车 株 洲电力机车研究所有 限公 司等 子 公 司间接持 有公 司 39.56%的股份。根 据上 海 证券交易所股票上市规则，上述中国中车及其下属企业与本公司构成关联关系。中国中车及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。五、定 价政策 和定 价依据 凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三 种价格 都没有或无法在实际产品买卖中适用以上 定价 原则
6、的，执行协议价。市场价系 指按照 下列顺 序依次确 定的价 格：1、该类产 品的 销 售地或 其附近地区在正常商业情况下销售 该类产品的独立第三方当时收取的价格；或 2、在中国 正常商业情况下销售 该类产品的独立第三方当时收取的价格。协议价系 指按照“合理 成本+合 理利润”方式 确定的价 格。“合理成 本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”“合理成本”“同行业平均利润率”。六、交 易目的 和交 易对上 市公 司的影 响 以上关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不
7、会损害公司利益和其他股东利益；此外，由于关联交 易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司生产经营不会对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。七、决 策程序 公司已于2020 年3 月30 日召开第八届董事会 第 二十次会议审议通过了 关于与中国中车股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况、2020 年度日常关联交易预计的 议案，关联 董事杨首一、杨军、冯 江华、彭华文、李略、杨治国 已回避对本议案 的表决，其余三名非关联董事一致同意该议案。独立董事意见：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事
8、回避，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。此项关联交易尚须获得 2019 年年度股东大 会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东需回避表决。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2020 年 3 月31 日 附 件：1、公 司及 控股子 公司 向中国 中车 及其下 属企 业销售 情况：单位：元 关 联方名称 交 易标的 2019 年发生额 2020 年预计额 与 本企业的 关系 中车株洲电力机车研究所有限公司 风电叶片、特种装备及其他 359,674,308.53 2,180,500,000.0
9、0 本公司控股股东、同受中国中车控制 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 轨道交通产品 239,080,557.50 400,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车长春轨道客车股份有限公司 轨道交通产品 106,638,928.80 200,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 特 种 装 备 及 其 他、高 分 子 新材 料、房 屋 设 备 租 赁 及 水 电转供 74,559,307.65 152,600,000.00 本公司的合营联营企业 中车株洲电力机车有限公司 轨 道 交 通 产 品、特 种 装 备 及其他、高分子新材料 66,
10、829,700.49 150,100,000.00 中车股份的合营联营公司 中车南京浦镇车辆有限公司 轨道交通产品 74,246,601.35 150,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 湖南中车环境工程有限公司 特种装备及其他 21,435,213.00 120,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 日照中车绿荫环境工程有限公司 特种装备及其他 2,041,179.00 60,000,000.00 中车集团公司所属存续企业 山东中车风电有限公司 风电叶片 10,442,477.88 50,000,000.00 中车集团公司所属存续企业 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司
11、 轨道交通产品 30,907,239.50 60,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车唐山机车车辆有限公司 轨道交通产品 29,911,792.00 60,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车大连机车车辆有限公司 轨道交通产品 20,200,221.81 40,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲中车时代电气股份有限公司 轨 道 交 通 产 品、特 种 装 备 及其他 14,153,043.81 29,700,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车时代电动汽车股份有限公司 轨 道 交 通 产 品、汽 车 产 品、特种装备及其他 14,895
12、,025.80 25,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 湖南中车弘辉科技有限公司 特 种 装 备 及 其 他、房 屋 设 备租赁及水电转供 446,171.43 21,000,000.00 本公司的合营联营企业 中车广东轨道交通车辆有限公司 轨道交通产品 10,863,354.34 16,000,000.00 中车股份的合营联营公司 中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司 轨道交通产品 10,486,473.93 25,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车成都机车车辆有限公司 轨道交通产品 11,978,888.48 25,000,000.00 中车股份合并范围内子公司
13、中车大同电力机车有限公司 轨道交通产品 7,162,452.02 16,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 常州中车铁马科技实业有限公司 轨道交通产品 10,929,442.78 16,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 成都中车四方轨道车辆有限公司 轨道交通产品 9,060,762.16 14,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 青岛阿尔斯通铁路设备有限公司 轨道交通产品 8,628,150.71 13,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 宝鸡中车时代工程机械有限公司 轨道交通产品 7,631,443.04 12,000,000.00 中车股份
14、的合营联营公司 佛山中车四方轨道车辆有限公司 轨道交通产品 758,620.80 12,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 广州电力机车有限公司 轨道交通产品 2,638,006.19 10,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 轨道交通产品 5,186,203.05 10,000,000.00 中车股份的合营联营公司 江苏中车电机有限公司 风电叶片、高分子新材料 946,691.02 8,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车戚墅堰机车有限公司 轨道交通产品 4,506,117.33 7,000,000.00 中车股份
15、合并范围内子公司 襄阳中车电机技术有限公司 轨 道 交 通 产 品、高 分 子 新 材料 450,538.93 6,650,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车株洲电机有限公司 轨 道 交 通 产 品、特 种 装 备 及其他、高分子新材料 3,150,023.58 6,300,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲时代电气绝缘有限责任公司 特 种 装 备 及 其 他、高 分 子 新材料 1,706,159.33 6,000,000.00 本公司的合营联营企业 北京中车重工机械有限公司 轨道交通产品 3,212,472.34 5,000,000.00 中车股份的合营联营公司 中车永
16、济电机有限公司 高分子新材料 4,400,000.00 中车股份合并范围内子公司 长春中车轨道车辆有限公司 轨道交通产品 2,543,899.04 4,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 青岛中车电气设备有限公司 轨道交通产品 1,853,622.27 4,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲中车机电科技有限公司 轨 道 交 通 产 品、特 种 装 备 及其他、高分子新材料 174,041.04 4,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 永济优耐特绝缘材料有限责任公司 高分子新材料 4,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 长春长客-庞巴迪轨道车
17、辆有限公司 轨道交通产品 2,212,866.00 3,500,000.00 中车集团的合营联营公司 郑州中车四方轨道车辆有限公司 轨道交通产品 2,195,277.32 3,500,000.00 中车股份的合营联营公司 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 特种装备及其他 1,424,838.49 1,500,000.00 本公司的合营联营企业 中车资阳机车有限公司 轨道交通产品 2,234,204.97 3,000,000.00 中车股份的合营联营公司 北京北九方科贸有限公司 轨道交通产品 2,103,186.24 3,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 上海阿尔斯通交通设备有限
18、公司 轨道交通产品 1,646,400.00 2,500,000.00 中车股份的合营联营公司 青岛中车四方销售服务有限公司 轨道交通产品 1,511,098.46 2,500,000.00 中车股份合并范围内子公司 申通北车（上海）轨道交通车辆维修有限公司 轨道交通产品 377,412.47 2,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 重庆中车四方所科技有限公司 轨道交通产品 1,093,024.92 1,600,000.00 中车股份的合营联营公司 天津中车四方轨道车辆有限公司 轨道交通产品 631,547.14 1,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车山东机车车辆
19、有限公司 轨道交通产品 560,707.96 1,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 天津电力机车有限公司 轨道交通产品 463,290.27 1,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 长春中车进出口有限公司 轨道交通产品 546,777.80 1,000,000.00 中车股份的合营联营公司 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 轨道交通产品 67,027.11 500,000.00 中车股份合并范围内子公司 合肥中车轨道交通车辆有限公司 轨道交通产品 500,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车财务有限公司 存款利息收入 235,342.70 500,000.00
20、 中车股份合并范围内子公司 株洲时代电子技术有限公司 轨 道 交 通 产 品、特 种 装 备 及其他 106,626.53 500,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲中车特种装备科技有限公司 轨道交通产品 143,589.77 250,000.00 中车股份合并范围内子公司 苏州中车轨道交通车辆有限公司 轨道交通产品 82,760.00 500,000.00 中车集团公司所属存续企业 山东中车同力钢构有限公司 轨道交通产品 287,433.63 500,000.00 中车股份合并范围内子公司 石家庄中车轨道交通装备有限公司 轨道交通产品 269,496.96 500,000.00 中
21、车股份合并范围内子公司 中车眉山车辆有限公司 轨道交通产品 217,668.21 1,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 武汉中车长客轨道车辆有限公司 汽车零部件 239,479.68 400,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车长江车辆有限公司 轨 道 交 通 产 品、特 种 装 备 及其他 286,390.54 600,000.00 中车股份合并范围内子公司 北京达兴铁路设备技术服务有限公司 轨道交通产品 179,239.38 300,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车四方车辆有限公司 轨道交通产品 54,700.88 300,000.00 中车股份的合营联营
22、公司 北京中车赛德铁道电气科技有限公司 特 种 装 备 及 其 他、高 分 子 新材料 88,495.58 中车股份合并范围内子公司 株洲中车奇宏散热技术有限公司 特种装备及其他 70,247.17 150,000.00 中车股份合并范围内子公司 河北路友铁路机车车辆配件有限公司 轨道交通产品 2,477.88 中车股份合并范围内子公司 中车洛阳机车有限公司 高分子新材料 50,173.45 80,000.00 中车集团公司所属存续企业 杭州中车车辆有限公司 轨道交通产品 30,914.68 50,000.00 中车股份合并范围内子公司 CRRCTimesElectricAustraliaPt
23、yLTD 轨道交通产品 1,289.46 10,000.00 中车股份合并范围内子公司 合计 1,188,743,116.58 3,960,990,000.00 2、公 司及 控股子 公司向 中国 中车及 其下 属企业 采购 情况：关 联方名称 交 易标的 2019 年发生额 2020 年预计额 与 本企业的 关系 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 增韧尼龙 107,526,120.34 151,000,000.00 本企业的合营联营公司 中车株洲电力机车研究所有限公司 租赁、咨询服务、利息支出 27,936,637.11 36,100,000.00 本公司控股股东、同受中国中车控制 天津中车
24、四方轨道车辆有限公司 电力 8,862,997.17 16,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 天津中车风能装备科技有限公司 租赁 7,857,142.85 15,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲时代电气绝缘有限责任公司 伸缩缝、云母带、租赁 7,309,706.03 14,200,000.00 本企业的合营联营公司 湖南中车弘辉科技有限公司 佣 金、工 装 模 具、材 料、劳务 12,000,000.00 中车股份的合营联营公司 中车财务有限公司 利息支出 1,783,500.00 10,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲中车时代电气股份有限
25、公司 IT 技术服务 4,654,602.80 6,100,000.00 中车股份合并范围内子公司 南京中车物流服务有限公司 物流服务 387,319.81 6,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲中车物流有限公司 轨道配件、物流服务 109,187.84 5,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲中车机电科技有限公司 变压器扩容、高低压配电柜 5,820.68 5,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 襄阳中车电机技术有限公司 锚具产品及液压件、租赁 1,495,208.98 3,500,000.00 中车股份合并范围内子公司 中国中车香港资本管理有限
26、公司 利息支出 3,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 无锡中车时代智能装备有限公司 工装 模具、材料 512,872.21 2,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 株洲九方铸造股份有限公司 铸件 309,353.38 1,500,000.00 中车集团的合营联营公司 中车长江车辆有限公司 金属制品 389,461.63 1,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 宁波中车时代传感技术有限公司 感应门组成 1,000,000.00 中车股份合并范围内子公司 青岛阿尔斯通铁路设备有限公司 铁件 71,011.94 1,000,000.00 中车股份的合营联营公司
27、中铁检验认证株洲牵引电气设备检验站有限公司 试验检验费 206,226.42 500,000.00 中车股份合并范围内子公司 中国中车股份有限公司 利息支出 273,750.00 500,000.00 中车股份合并范围内子公司 江苏朗锐茂达铸造有限公司 牵引杆 92,794.32 300,000.00 中车股份的合营联营公司 北京中车重工机械有限公司 闸调器 10,072.18 300,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车贵阳车辆有限公司 金属制品 8,188.91 300,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 劳务 100,000.00 中车股份合并范围内子公司 中车株洲电力机车实业管理有限公司 物业服务 1,537.50 50,000.00 中车集团公司所属存续企业 天津中车投资租赁有限公司 融资租赁利息 56,946.92 中车股份合并范围内子公司 合计 169,860,459.02 291,450,000.00 备注：以上 公司 及控 股子 公司向 中国 中车 及其 下属 企业销 售及 采购 明细 表中，公司 及控股子公 司与 各家 关联 方销 售及采 购预 计额，可 在公司 2020 年度 与 中国 中车 及 其下属 企业 销售各类 产品 合计 金额、采 购各类 产品 合计 金额 的总 额内相 互调 剂使 用。
