1、股票代码：600400 股票 简称：红豆 股份 编号：临 2021-052 江 苏 红 豆实业 股份有限公司 第 八 届 董事会 第 十五 次临时会议决议公告 本 公司 董 事会 及 全体 董事 保证 本 公告 内 容不 存 在任 何 虚假 记 载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第 十五 次临时会议于 2021 年 7 月15 日 下 午在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 12 日以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应到董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议
2、 由董 事长 戴敏 君女 士主 持，符合 公 司法 和 公 司章 程 的规定。公司 监事 和其 他高 级管 理人 员列 席了 会议。经全 体董 事审 议，一致 通过 了如下决议：一、关于变更回购股份用途的议案 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露 的 江 苏红豆实业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需 提交股东大会审议。二、关于变更公司注册资本的议案 因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，已回购股份注销完成后，公司注册资本由原 253,325.6912 万元整相应变更为 229,137.1852 万元整。江 苏红
3、豆实 业股 份有 限公 司关 于变 更注 册资 本并 修改 相关条款的公告具体内容详见上海证券交易所网站（）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。三、关于修改公 司章程相关条款的议案 因公司拟变更回购股份用途为用于注销并减少注册资本，根据注册资本的变更情况，公司章程相关条款作相应修改。江 苏红 豆实 业股 份有 限公 司关 于变 更注 册资 本并 修改 相关条款的公告具体内容详见上海证券交易所网站（）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。四、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 决定于2021 年 8 月 2 日下午在公司会议室召 开2021 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。表决结果：9 票同意，0 票反 对，0 票弃权 特此公告。江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2021 年 7 月 16 日
