1、证券代 码：600408 证 券简 称：ST 安泰 公告 编号：临 2019-030 山 西 安泰 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 提示 性 公告 本公司 董事会及全体董 事保证本 公告内容不存在 任何虚假 记载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年5月31日 本次股东大会 采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月11 日发出了关于召开2
2、018年年 度股 东 大会的 通知（详见2019 年5月11日的 中 国证 券报、上海证券 报、证券 日报、证券时 报及 上海 证券交 易所网 站）。为 进一步 保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次年度股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集人：公司董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的 表 决 方 式 是现 场 投 票 和 网 络 投 票 相结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月31 日14：00 召开地点：公司办
3、公大楼三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自2019 年5 月30 日至2019 年5 月31 日 投票时间为：自 2019 年5 月30 日15：00 至2019 年5 月31 日 15：00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案
4、 1 关于公司二 一八年度董事会工作报告 2 关于公司二 一八年度监事会工作报告 3 关于公司二 一八年度独立董事述职报告 4 关 于 公 司 二 一 八 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 及 预 计 负债的议案 5 关于公司二 一八年年度报告及其摘要 6 关 于 公 司 董 事 会 对 二 一 八 年 度 非 标 准 审 计 意 见 涉及事项专项说明的议案 7 关于公司二 一八年度财务决算报告 8 关于公司二 一八年度利润分配预案 9 关于公司二 一九年度日常关联交易预计的议案 10 关于公司二 一九年度融资额度的议案 11 关于公司续聘会计师事务所的议案 12 关于修改公司章程的议案
5、 13 关于公司第十届独立董事津贴标准的议案 累积投票议案 14.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选 董事（3）人 14.01 候选人杨锦龙 14.02 候选人王风斌 14.03 候选人郭全 虎 15.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 15.01 候选人常青林 15.02 候选人孙水泉 15.03 候选人邓蜀平 16.00 关于公司监事会换届选举股东监事的议案 应选 监事（2）人 16.01 候选人赵军 16.02 候选人李炽亨 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容详见公司于2019 年5 月11 日披露的相关公告及附件 或登录上
6、海证券交易所网站（）查阅本次股东大会的会议资料。2、特别决议议案：议案12 3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、9、14、15、16 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：李安民、范青玉 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(二)公司股 东 通 过中 国结算 公司上 市公 司股 东大会 网络投 票系 统对 有关议 案进行投票表决 的有关事项如下：1、本次股东大会网络投票起止时间为 2019 年5 月 30 日15:00 至2019 年5月31 日15:00。为有利 于投票意见的顺利
7、提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 时 间内 及早 登录 中国结 算 网上 营业 厅（网址：）或 关注 中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2、投 资者 首次登 陆中 国结算 网站 进行投 票的，需要 首先 进行身 份认 证。请投 资 者提 前访 问中 国结算 网 上营 业厅（网 址：）或 中 国结 算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服 务专区-持 有人 大会网 络投票-如何 办 理-投 资者业 务办理”相关说 明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。四、会
8、议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600408 ST 安泰 2019/5/23(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)公司邀请的其他人员。五、会议 预 登记方 法 1、登 记手续：个 人股 东需提 交的文 件包 括：证券帐 户卡、持
9、股 凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法 定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托 书。2、登记时间：2019 年 5 月28 日（星期二）上 午 9：0011：00 下午 2：004：00，异地股东可于 2019 年5
10、月28 日前采取信函或传真的方式登记。3、登记地点：山西省介 休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理 部 4、联系方式：通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理 部 联 系 人：刘明燕 贾秀峰 邮政编码：032002 电 话：0354-7531034 传 真：0354-7536786 六、其 他事 项 1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 2019 年5 月23 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1：授
11、 权委 托书 山西安泰集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月31 日召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司二一八年度董事会工作报告 2 关于公司二一八年度监事会工作报告 3 关于公司二一八年度独立董事述职报告 4 关于公司二一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案 5 关于公司二一八年年度报告及其摘要 6 关于公司董事会对二一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案 7 关于公司二一八年度财务决算报告 8 关于公司二一八年度利润分配预案
12、9 关于公司二一九年度日常关联交易预计的议案 10 关于公司二一九年度融资额度的议案 11 关于公司续聘会计师事务所的议案 12 关于修改公司章程的议案 13 关于公司第十届独立董事津贴标准的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 14.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（3）人 14.01 候选人杨锦龙 14.02 候选人王风斌 14.03 候选人郭全虎 15.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 15.01 候选人常青林 15.02 候选人孙水泉 15.03 候选人邓蜀平 16.00 关于公司监事会换届选举股东监事的议案 应选监 事（2）人 1
13、6.01 候选人赵军 16.02 候选人李炽亨 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：本 次股 东大会 第 1 至 13 项议 案，委托 人应 在 委托书 中“同 意”、“反对”或“弃 权”意向中 选择 一个 并打“”。第14 至16 项议 案采 用累积 投票 制表 决，均 为 等额选 举。投 票说明 详 见附 件2。对于 委托 人在本 授权 委托 书中 未作 具体指 示的，受托 人有 权 按自己 的意 愿进行表 决。附件2：采用 累积 投票制 选举 董事、独立 董事和 监事 的投票 方式 说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选
14、举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
15、会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的
16、表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票 为限，对议案 4.00 按 自己的意愿表决。他（她）既可 以 把 500 票 集 中 投 给 某 一 位 候 选 人，也 可 以 按 照 任 意 组 合 分 散 投 给 任 意 候 选 人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
