1、 1 股票代码：600399 股票简 称：ST 抚钢 编号：临 2020-005 抚顺特殊钢股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司 及监事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 性承担个别及连带 责任。抚 顺特 殊钢股 份有限 公司（以下 简称“公司”）第七 届监事 会第三次会议于2020 年3 月30 日以现 场方 式在公司 办公楼1 号会议室 召开。会议于 2020 年 3 月 20 日以书面 和电子邮 件方式 通 知全体监 事，会议应出 席监事3 名，实际出 席监事3 名，会议 由公司 监 事
2、会主席 杜欣先生主 持。会议 的召开符 合 公司 法 和 公司章 程 的规定。会议审议通 过了以 下 议案：一、公司2019 年度监事 会工作报告 表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。二、公司2019 年年度报 告及报告摘要 表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。三、公司2019 年度利润 分配方案 根据公司 具体情 况，拟定 2019 年度利 润分配预 案为：不 进行利润分配，也不进 行 资 本公积 金转增 股 本和其他 形式的 分 配。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权0 票。四、公司关 于 2019 年日常 关联交易执行情 况及 2020 年日常关联交
3、易 预计的议案 表 决结果：同意 3 票，反对0 票，弃 权0 票。2 五、2019 年度内部控制 评价报告 表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。六、公司关于继 续开展委 托理财投资的议案 表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。七、公司关于会 计政策变 更的议案 公 司 本 次 对 会 计 政 策 进 行 变 更 属 于 根 据 国 家 财 政 部 统 一 会 计 制度要求进 行的合 理 变更，相关 决策程 序符合 公 司法、证券法 等法律法规 及 公 司章 程 等规 定，不存 在 损害公司 及股东 利 益的情形。表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。八、公司关于计 提资产减 值准备的议案 表决结 果：同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。特此 公告。抚顺 特殊钢 股份有限 公司监 事 会 二 二年 三月三十 一日
