1、 1 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2021 007 万 向 德 农 股 份 有限 公 司 第 九 届 董 事 会 第六 次 会 议 决 议 公告 本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保证 公 告 内容 的 真实、准确 和完 整，对公 告 的虚 假 记载、误 导 性 陈述 或 者重 大 遗漏负 连 带 责任。万向德农股份有限公司第 九届董事会第六次会议于 2021 年3 月25 日 9：00 时以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事5 人。本次会议符合 公司 法 和 公司章程 的有关规定，会议由 沈志军董事长主持，最终形成如下决议：1、审议通过了 关于选举
2、公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 选举 刘志刚 为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，如经股东大会选举通 过，刘志刚的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。2、审议通过了召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 表决结果：赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见于 上海证券交易所网站()披露的 万向德农股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。特此公告。万 向德 农股份 有限 公司董 事会 2021 年 3 月 26 日
3、附：董 事候选 人简 历 刘志刚：男，1972 年10 月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。1994 年7 月进入万向，先后在万向集团办公厅总裁办工作，历任大鼎机电有限公司办公室主任助理、钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮发展工程部经理助理、万向集团发展部总经理助理、副总经理、通联资本管理有限公司副总裁、中国万向控股有限公司战略发展部总经理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理，万向集团公司人力资源部总经理，洛阳万嵩钾业有限公司执 2 行董事，河北承德露露股份有限公司董事，洛阳氟钾科技股份公司董事长、总经理，新疆硝石钾肥有限公司董事。刘志刚 先生不存在不得提名为 董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘志刚 先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚 先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
