1、1 证 券代 码：600375 证券 简称：华菱 星马 公告编 号：临2017-043 华 菱 星马 汽 车（集 团）股 份有 限 公司 关 于 召开 2017 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年5月31日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2
2、017 年5 月31 日 14 点00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）2(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年5 月31 日 至2017 年5 月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资
3、融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 公司 重大 资产 重组 继续停 牌的 议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2017 年 5 月 15 日召开的第 六届董事会第十 七 次会议审议通过。相关具体内容详见 2017 年 5 月 16 日在 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站（）上刊 登的 公司第六届董事会第
4、十 七次会议决议公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股
5、东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会
6、（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。4 股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600375 华菱星马 2017/5/24(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记手续（1）自 然人股 东应出 示本人的 身份证、持股 凭证和证 券账户 卡；个 人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。（2）法 人股东 应出示 法定代表 人的身 份证、法人单位 的营业 执照复 印件、持股凭证
7、和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。（3）异 地股东 可采取 信函或传 真方式 进行登 记，在来 信或传 真上须 写明股东名称或姓名、并附 身份证、法人单 位营业 执照、持股凭证 和证券 账户卡 的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。2、登记时间 2017 年 5 月26 日上午 8:0012:00 和下午 13:0017:00。3、登记地点 公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。六、其 他事 项 联
8、系人：李峰、王物强 联系 电话：0555-8323038 传真：0555-8323531 电子邮件：联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公司证券部 邮编：243061 本次 股东大会现场 会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席 现场 会议人员请于 现场会议开始前半小时内 到达会议地点，并携带身份证明、5 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。特此公告。华菱星马汽车（集团）股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 16 日 6 附件1：授权 委托 书 授权委托书 华菱星马汽车（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月31 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
