1、1 公司代码：600365 公司简称：通葡股份 编号：临 2015-008 通 化 葡萄 酒 股份 有 限公 司 关 于 修订 公司 章 程 的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2015 年 1 月31 日，公司 第 六届董事会第 5 次会 议 在长春通化葡萄酒股份有限公司经销处会议室召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议召开的时间、地点及方式符合 公司法、公 司章程 的有关规定。会议经审议全票通过 关于修订公司章程的 议案。公司章 程修订案的内容如下：条款 修改前 修
2、改后 第 一 百 五 十 五条第（四）款：利 润 分 配 的 比例 1、公 司 在 累 计 可 分 配 利 润 为 正的条件下，每年以现金方式分配的利润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润的 10%。2、公 司 在 累 计 可 分 配 利 润 为 正的条件下，最近三年以现金方式累计分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的年均可分配利润的 30%。公司在累计可分配利润为正的条 件 下，每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利润 应 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润的 10%。第 一 百 五 十 五条第（七）款：利 润 分 配 政 策的 决
3、 策 程 序 和机制 1、公 司 在 制 定 利 润 分 配 尤 其 是现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，同时充分考虑监事会和公众投资者的意见。2、公 司 每 年 度 利 润 分 配 方 案 由董 事 会 根 据 公 司 经 营 状 况 和 有 关 规1、公司在制定利润分配尤其是现 金 分 红 具 体 方 案 时，董 事 会 应 当认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时机、条 件 和 最 低 比 例、调 整 的 条 件及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜，独 立
4、董事 应 当 发 表 明 确 意 见，同 时 充 分 考虑监事会和中小股东的意见。2、公司每年度利润分配方案由董 事 会 根 据 公 司 经 营 状 况 和 有 关 规2 定拟定，董事会审议通过，提交股东大会进行审议。3、若 年 度 盈 利 但 公 司 董 事 会 未作出利润分配预案的，公司应在年度报 告 中 详 细 说 明 未 提 出 现 金 分 红 的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，并在股东大会上向股东作出说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。4、公 司 在 召 开 股 东 大 会 时 除 现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。定 拟 定，董 事 会 审 议 通
5、过，提 交 股东大会进行审议。独立董事可以征集中小股东的意 见，提 出 分 红 提 案，并 直 接 提 交董事会审议。股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 方 案前，应 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流，充分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求，及时答复中小股东关心的问题。3、若年度盈利但公司董事会未作 出 利 润 分 配 预 案 的，公 司 应 在 年度 报 告 中 详 细 说 明 未 提 出 现 金 分 红的 原 因、未 用 于 分 红 资 金 留 存 公 司的 用 途 和 使 用 计 划，并 在 股 东 大 会上 向 股 东 作 出 说 明，独 立 董 事 应 对此发表独立意见并公开 披露。4、公司在召开股东大会时除现场 会 议 外，应 向 股 东 提 供 网 络 形 式的投票平台。通化葡萄酒股份有限公司董事会 二一五年二月三日
