1、编 号制度名称 采购合同管理制度 执行部门第 1 章 总则第 1 条 目的为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，现依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度明确了合同采购管理部门的职责，规定了采购合同管理的基本原则、运行机制及具体内容，适用于公司生产所需物料以及公司日常所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。第 3 条 职责分工公司采购部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，采购部经理、采购总监和总经理对采购合同进行审批。第 4 条 采购合同的形式采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书
2、、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。第 5 条 采购合同的内容采购合同包括九项基本内容，即当事人姓名、住所和联系方式，标的全称、价款或报酬，数量和规格型号，品质和技术要求，履约方式和期限、地点，验收标准和方式，付款方式和期限，售后服务及其他优惠条款，违约责任和解决争议的方法。这九项内容必须编写齐全，各项内容的条款应当明确、具体，文字表达要严谨，书写要工整。第 2 章 合同签订第 6 条 采购签约权限的规定1、公司采购部经理有权签署采购标的额在 5000 元以下的采购合同。2、公司采购总监有权签署采购标的额在 500020 000 元的采购合同。3、合同标的额在 20
3、 000 元以上的采购合同需由公司总经理签署。4、公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署。第 7 条 采购招标1、根据国家与公司相关规定，对于大宗物资（单价在 50 000 元（含 50 000 元）或批量50 000 元（含 50 000 元）以上的物资）的采购，须实行公开招标。2、 对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采购部、财务部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜。第 8 条 供应商调查签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履行能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人授权的委托代理人等）进行全面了解。标的总价在
4、 20 000 元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见。第 9 条 采购合同主管或采购招标小组根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。第 10 条 采购合同审批程序1、采购合同主管提交合同初稿会审稿采购合同文本原则上不得对公司所立项目及有效的“招标会签表”中所确定的重要内容，如标的，数量，质量，价款或报酬，中标单位等做出变动或更改。如遇特殊情况，须采用书面形式加以说明。再由公司按照有关规定重新审查确认。2、采购合同初稿会审稿的审查采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程如下：（1） 公司财务部主要负责对合同价款的
5、形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见;（2） 法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；（3） 采购总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；（4） 公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；（5） 公司采购部经理在审查后签字，表示认可合同文本；（6） 公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。第 11 条 公司采购部根据对初稿会审稿修订签审后的合同定稿签订采
6、购合同，零星物资根据财务处、设备处、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。第 12 条 采购合同签订过程中各部门的职责划分。1、公司采购部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。2、公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关。3、公司财务部和质量管理部配合采购部做好合同货款和合同标的的质量检验工作。4、公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。第 13 条 公司采购部、财务部、行政部各留一份采购合同原件，法律顾问留一份复印件。第 3 章 采购合同履行第 14 条 采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行
7、规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的、和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第 15 条 在合同履行过程中，采购部应根据合同的履行情况编制“履约管理台账” ，作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。第 16 条 遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。第 17 条 在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。1、由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的。2、由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。3、由于情况变更，致使我方无法
8、按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。4、其他合同约定或法律规定的情形出现。第 18 条 合同发生纠纷时，采购部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理相关事宜。第 4 章 合同管理纪律要求第 19 条 参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。1、泄露或私自更改合同内容。2、丢失合同。3、损害公司利益。4、参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责行为。第 20 条 参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，有公司给予责任人行政或经济处罚。第 21 条 触犯刑法的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。第 5 章 合同资料管理第 22 条 采购部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、送档工作。第 23 条 财务部负责采购管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。第 24 条 行政部负责合同资料的归档和查阅工作。第 6 章 附则第 25 条 本制度未尽事宜，依照国家的有关法律法规和政策执行。第 26 条 本制度自通过之日起实行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
