1、证 券代 码：600265 证券简 称：ST 景谷 公告编 号：2019-045 云 南 景谷 林 业股 份 有限 公 司 2018 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年5 月 21 日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 1 号京广中心公寓 40层 VIP 厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）88,903,518 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份
2、数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）68.4927(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长程霄先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所 刘革律师、段云鹏律师 出 席 了 现 场 会 议 并 作 见 证。本 次 股 东 大 会 的 召 开 及 表 决 方 式 符 合 公 司 法、上市公司股东大会规则 等法律法规、规范性文件及 公司章程 的有关规定。(五)
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席4 人，董事曾安业 因公务未能现场出席；独立董事 黄振中、马永义 因公务未能现场出席；2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事黄建文 因公务未能现场出席；3、董事会秘书李旭女士出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2018 年度 董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,903,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：2018 年度
4、 监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,903,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：2018 年度 财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,903,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：2018 年年 度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,898
5、,518 99.9943 0 0.0000 5,000 0.0057 5、议案名称：2018 年度 利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,898,518 99.9943 3,000 0.0033 2,000 0.0024 6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,898,518 99.9943 2,000 0.0022 3,000 0.0035 7、议案名称：关于增加经营范围并修订公司章程
6、部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 88,903,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,773,018 99.8532 0 0.0000 130,500 0.1468 9、议案名称：关于 2019 年度公司董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票
7、数 比例（%）A 股 88,903,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、议案名称：关于 2019 年度公司监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 88,903,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 2018 年度利润分配方案 308,227 98.4037 3,000 0.9578 2,000 0.6385 6 关于计提资
8、产减值准备的议案 308,227 98.4037 2,000 0.6385 3,000 0.9578 8 关于 2019年度续聘会计师事务所的议案 182,727 58.3369 0 0.0000 130,500 41.6631 9 关于 2019年度公司董事薪酬的议案 313,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 7 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所 律师：刘革、段云鹏 2、律师见证结论意见：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。云南景谷林业股份有限公司 2019 年 5 月22 日
