1、1 股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2017-007 内 蒙 古北 方 重型 汽 车股 份 有限 公 司 六 届 八次 董 事会 决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示：全体董 事出席 本 次会议。本次董 事会无 议 案有反对/弃 权票。本次董 事会没 有 议案未获 通过。一、董 事会会议召开情况 1、本次 会 议的召 开符 合有 关法 律、行政 法规、部 门规 章、规 范性文件和 公司 章 程 的规 定。2、本次 会议 通知 于 2017 年 3 月 1
2、5 日 以电子 邮件、电 话及专人送达相结 合的方 式 告知 全体 董事。3、本次 会议于 2017 年 4 月 18 日上午 9:00 在内蒙 古包头 市 稀土开发区北 方股份 大 厦四楼会 议室 以 现 场表决方式 召开 并 形成决议。4、本次会 议应参加 表决董事 9 名（其 中独立董事 3 名），实际参加表决董事 9 名。会议由 董 事长高汝森 先生主 持。公司 监事和部 分高级管理人 员列席 了 会议。二、董 事会会议审议情况 1、审 议 通过 关于2016 年度总 经理工 作报告 的议案。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。2、审议 通过 关于2016 年度董 事
3、会工 作报告 的议案。2 本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。3、审议 通过 关于2016 年度财 务决算 报告的 议案。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。4、审议 通过 关于2016 年度利 润分配 方案的 议案。经中勤万 信会计 师 事务所（特殊普 通 合伙）审 计，公 司 2016 年度实现归 属于母 公 司所有者 的净利 润 17,370,865.17 元，其中母公 司实现净利 润 13,424,189.08 元。根据 公司法、公司 章 程的有 关规定，提取法定盈 余 公
4、积 金 1,342,418.91 元，提 取 任 意 盈 余 公 积 金2,684,837.82 元。加 上滚存的 未分配 利 润，截至 2016 年底，可供 股东分配的利 润为 86,002,344.50 元。由于矿用 车市场 景 气度低，公司为 了 降本增效，压缩 贷 款，补 充流动性，增加运 营 资金。另一方面 为 了开拓市 场，加 大 新产品研 发以及老产品 改造力 度。董事 会提议：公 司本年度 拟不进 行 利润分配，也不进行资 本公积 金 转增股本。未分配利 润的用 途 和使用计 划：用 于 公司日常 经营活 动。独立董事 对公司 未 进行现金 分红发 表 的独立意 见：公司 20
5、16 年度利润分 配 预案 符 合有 关法 律、法 规 和 公司 章程 的 规定，符 合公司当前的 实际情 况，有利 于促进 公司 长期良性 发展，更 好地维护 全体股东长远 利益，不 存在损害 公司股 东 尤其是中 小股东 利 益的情形。我们同意公司 2016 年 度利润分 配预案，同意将其 提交公 司 2016 年度3 股东大会 审议。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。5、审议 通过 关于2016 年年度 报告正文 及摘要 的议 案。2016 年 年 度 报 告 正文及摘要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站。本议案需 提交
6、股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。6、审议 通过 关于2017 年度财 务预算 报告的 议案。2017 年，公 司计划 实现营业 总收 入 11.5 亿元。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。7、审议通过 关于 与内蒙古 北方重 工 业集团有 限公司 2017 年日常关联交 易事项 的议案。（内容 详见 同日“2 0 17-008”公告）该议案已 经独立 董 事事前认 可，关联 董事 高汝 森 先生、邬青峰先生、蔺建 成先生、孙仁平先 生回避 表 决。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情
7、况：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。8、审议 通过 关于 与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2017 年日常关联交 易事项 的议案。（内容 详见 同日“2 0 17-008”公告）该议案已 经独立 董 事事前认 可，关 联 董事 Paul Douglas 先生、詹旭先生 回 避表决。4 本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。9、审议通过 关于 与 兵工财 务有限 责 任公司 2017 年日常 关联交易事项 的议案。（内容详见 同日“2 0 17-008”公告）该议案已 经独立 董 事事前认 可，关 联 董事 高
8、汝 森 先生、邬青峰先生、蔺建 成先生、孙仁平先 生回避 表 决。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。10、审议 通过关 于 与 特雷 克斯北 方 采矿机械 有限公 司 2017 年日常关联 交易事 项 的议案。（内容详见 同日“2 0 17-008”公 告）该议案已 经独立 董 事事前认 可，关 联 董事邬青 峰先生 回 避表决。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。11、审议 通过 关于 与内蒙古 北方重 工 业集团有 限公司 互 保额度5 亿元 的议案。（内容详见 同日“2 0 17-009”公告）关联董事 高汝森
9、先 生、邬 青峰先生、蔺建成先 生、孙仁平 先生回避表决。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。12、审议通过 关于 续聘中勤 万信会 计 师事务所（特殊普 通 合伙）为公司 2017 年度财 务、内控 审计机 构 及其报酬 93 万元 的议案。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。5 13、审议 通过关 于 对总经理 2016 年 度薪酬考 核的 议 案。根据高 级管理 人 员绩效考核 管理 办法，董事会 薪酬委 员会 对总经理 2016 年度薪 酬 进行考 核，考核 结果 为：公司
10、总经 理 2016 年度薪酬 为所 得税前 62.35 万 元。另 外，考 虑到 2016 年度 北方 股份上榜首批 制造 业单项 冠 军示范企 业，给 予 公司总经理 2016 年度 特殊奖 励10 万 元（所得 税前）。公司总经 理 邬青 峰 先生 兼任 公司董 事 职务，对 该议案 回 避表决。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。14、审议 通过 关 于 调整 公司 组织 机构 设置 的 议案。（内容 详见 同日“2 0 17-010”公 告）表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。15、审议 通过关 于 退出参 股的 北 方 联合铝业（深圳）有限公司股
11、权 的议 案。并 授 权公 司总 经理签署 相关 法律 文件。（内容 详见 同日“2 0 17-011”公 告）表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。16、审 议通过 关于 退出参股 的 神华 宝 日希勒煤 业有限 责 任公司股 权 的议 案。并 授 权公 司总 经理签署 相关 法律 文件。（内容 详见 同日“2 0 17-012”公告）表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。17、审 议通过 关于 续延 合营 企业特 雷 克斯北方 采矿机 械 有限公司营业期 限一年 的议案。（内容 详见 同日“2 0 17-013”公告）该议案已 经独立 董 事事前认 可，关
12、联 董事邬青 峰先生 回 避表决。6 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。18、审议 通过关于2016 年度 内部控 制 评价报 告的 议 案。2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。19、审议 通过关于2016 年度 内部控 制 审计报 告的 议 案。2016 年 度 内 部 控 制 审计报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。20、审议 通过关于2016 年度 社会责 任报告 的议案。2016 年度
13、社 会 责 任 报 告 详见上海证券交易所网站。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。21、审议 通过关于2016 年度 独立董 事述职报 告的 议 案。2016 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。22、审议 通过 关 于 董事会 审计委 员 会 2016 年 度履职 报 告的议案。董事会 审计委 员 会 2016 年 度履职 报 告 详见 上海证 券 交易所网站。7 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。23、审议通过
14、关于 未来三年 股东回 报规划（2017 年-2019 年）的议案。未来三 年股东 回 报规划（2017 年-2019 年）详 见上海 证券交易所网站。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。24、审议通过 关于 修改 部分条款的议案。（内容详见 同日“2 0 17-014”公告）本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。25、审议 通过 关于 提 请召 开 2016 年 年 度股 东大 会的 议 案。（内容详见 同日“2 0 17-016”公告）表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。三、上 网公告附件 独立董事 关于六 届 八次董事 会审议 有 关事项的 独立意 见。特此公告。内蒙古北 方重型 汽 车股份有 限公司 董 事会 2017 年 4 月 20 日 报备文件：六届 八 次董事会 决议
