1、杭州园林设计院股份有限公司 2016 年 度监 事会工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 一、 2016 年度监事会工作情况 2016年，公司监事会全体成员按照公司法、杭州园林设计院有限公司章程等有关法律、行政法规、部门规章等要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 公司 2016 年召开了 3 次 会议， 具体情况如下： 1、 公司 第二届 监事会
2、 第六次 会议于 2016 年 2 月 15 日 在公司会议室召开。公司 3 名监事 童存志 、 周国林、吴新出席了会议。会议由 监事会主席 童存志主持。会议作出决议：通过以下议案： （ 1）关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（ A股）股票并在创业板上市方案的议案； （ 2）关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关措施的议案。 2、 公司 第二届 监事会 第七次 会议于 2016 年 2 月 16 日 在公司会议室召开。公司 3 名监事 童存志 、 周国林、吴新出席了会议。会议由 监事会主席 童存志 主持。会议作出决议： 通过 以下议案： 1.关 于审议 的议案 2.关于
3、审议 的议案 3.关于审议 的议案 杭州园林设计院股份有限公司 2016 年 度监 事会工作报告 4.关于审议董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案 5.关于审议高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案 6.关于审议公司 2015 年度财务报告的议案 7.关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案 8.关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 。 2、 公司 第二届 监事会 第八次 会议于 2016 年 8 月 27 日 在公司会议室召开。公司 3 名监事 童存志 、周国 林、吴新出席了会议。会议由 监事会主席 童存志主持。会议作出以下决议： （ 1） 审议公司 2016 半年度报告
4、的议案 。 除召开监事会会议外，公司监事会 2016年还列席 了公司的董事会会议、 股东大 会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 1、公司依法运作情况 （ 1） 2016年度公司依法经营，决策程序符合公司法、公司章程等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。 股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及 公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。 （ 2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公
5、司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、 公司章程及损害公司和股东利 益的行为。 2、检查公司财务情况 杭州园林设计院股份有限公司 2016 年 度监 事会工作报告 监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行会计法和企业会计准则等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，立信 会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2016年度审计报告，该审计
6、报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 三、 2017 年度监事会工作要点 公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。 2017年工作的整体思路 ：促进公司内部 管理，内部财务 控制不断优化 ； 为 实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作： 1、 根据公司最新的发展方向，继续做好监事会职责，勤勉尽职，完善公司内控； 2、公司聘请立信 会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监事会将与新的审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计； 3、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益。 4、加强监事的内部学习。加强调研和 培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。 4、督促公司在 2017年 各项公司内部整治 的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。 杭州园林设计院 股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司 2016 年 度监 事会工作报告 监 事 会 2017 年 6 月 5 日
