1 股 票简 称：中远 海特 股票 代码：600428 编 号：2019-045 中远海 运特种运输股 份有限公司 第七 届 董事会第 九次 会议决议公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并对 其内容的真 实性、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任。中 远海运 特种运 输股 份有限 公司（简称“中远 海特”或“公司”）第七届董事会第 九 次会议于二一 九 年 十 一 月 六 日 发 出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就“关于审议中远海特与租赁公司开展船舶融资租赁业务的议案”征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二一九年 十 一 月 十一日前以 书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合公司法和公司章程的规定，会议合法、有效。全体董事审议通过“关于审议中远海特与租赁公司开展船舶融资租赁业务的议案”。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。详 细内 容请 见上 海证 券交 易所 网站（http:/）、中国证券报、上海证券报及证券时报公告。特此公告。中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一 九年十一月十二 日
