1、股票代码：6 00 43 9 股 票简称：瑞贝卡 编号：2008-008 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2008年8月5日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2008年8月15日在公司科技大楼 3 楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 8 名（独立董事胡坚女士因生病未能出席会议，委托独立董事李俊玲女士出席,并代为行使表决权），符合公司法、公司章程的有关规定，形成的决议合法有效。经各位董事审议
2、，形成如下决议：一、审议通过了2008年半年度报告及其摘要 表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。二、审议通过了关于设立抚顺瑞华纤维有限公司的议案 公司于2008年7月16日在抚顺市产权交易中心通过竞价方式，以5800万元的价格收购了抚顺市望花区国有资产“腈氯纶生产线”（包括房屋建筑物、土地使用权以及相关的技术文件、资料），并与望花区人民政府签署了资产收购协议。为了充分发挥该生产线的特定功能，公司决定以购买该生产线的部分价款4000 万元作为注册资本组建成立全资子公司“抚顺瑞华纤维有限公司”，注册地址：望花区田屯街，法定代表人：郑桂花，经营范围为：假发用纤维系列产品、纺织用腈氯纶系列产品（包括人造毛皮用纤维）与阻燃活性纤维的科研、生产与销售。表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。三、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。特此公告。河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董 事 会 二八年八月十九日
