1、 1 证券代 码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-008 漳 州 片仔 癀 药业 股 份有 限 公司 关 于 公司 2018 年 日 常关 联 交易 情 况及 2019 年度 日常关 联 交易 预 计的 公告 本公司 董事 会及全体 董事 保证本 公告 内容不 存在 任何虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重要 内容提 示：本事项已 经公司 第 六届董事 会第 十 六 次会议审 议通过，将 提交公司2018 年 年度股 东大会审 议。公司所发 生的日 常 关联交易 符合公 司 业务和行 业
2、特点，交 易必要且将一 直持续，交易内容 合法有 效、公允合理，符合 公开、公正 和公平的原 则，不 影 响公司的 独立性，符合公司 及全体 股 东的利益。一、日 常关联交易基本情 况（一）日 常关联 交 易履行的 审议程 序：1、关 联董事 回避表 决情况以 及表决 情 况 2019 年4 月11 日，漳州 片仔 癀药业 股份有 限公 司（以 下简称“公司”）第六 届董 事会第 十六次 会议 审议通 过 关 于公 司2018 年 日常 关联 交 易 情 况 及2019 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案，并 将 提 交 公 司2018 年度 股东大 会 审议。由于 该议案 涉
3、及关联 交易，公 司董事会 在审议上述议 案时，关联 董事刘建 顺、黄 进明、林柳强、洪 东明、陈纪鹏、庄建珍、陈东回 避 表决。本 关联交 易 不需要经 过有关 部 门批准。2、独 立董事 对该项 关联交易 的事前 认 可及独立 意见 2 独立董事 发表事 前 认可意见：公司 与关 联方之间 发生的 关 联交易为公司日 常经营 业 务往来，属 于正常 的商业行 为。本着 公平交易 的原则，公司与 关联方 之间以合 同的方 式 明确各方 的权利 和 义务，不存 在损害公司 及非关 联 股东利益 的情况，符合 上海 证券交 易所 股票 上市规则、公 司章 程 和相关 法律法 规的规定 及公司 利
4、 益。基于独 立判断，我们 同意将 关于公司2018 年 日 常关联交 易情况 及2019 年 度日常关联交 易预计 的 议案 提 交公司 董 事会审议。独立董事 对提交 公 司第 六届 董事会 第 十六次会 议审议 的 关于公司2018 年 日常关 联 交易情况 及2019 年 度日常关 联交易 预 计的议案 发表以下独 立意见：（1）公 司与关 联方之 间的 日常关 联交易 是合 理的、必要的，与关联方之 间按照 合 同条款的 约定执 行，价格按市 场定价 原则，交易 条款公平合 理，不 会 影响公司 经营的 独 立性。（2）公 司与关 联方之 间的 交易将 有利于 公司 拓宽销 售渠道，
5、增加销售收 入，提高 公司的核 心竞争 力 和整体竞 争优势，符合公司 及全体股东的 利益，不 会损害公 司及其 他 股东的利 益；公司 的关联交 易决策程序符 合有关 法 律法规和 公司 章 程 的规 定；公 司 采取的减 少和规范关联 交易的 措 施是有效 的。（3）董 事会在 审议 该项关联 方交易 议 案时，表决 程序合 法 有效。关联董事 审议该 项 董事会议 案时已 回 避表决，关联交 易不 存在损害 公司及其他 股东特 别 是中小股 东利益 的 情况。3 3、董 事会审 计委员 会履行公 司关联 交 易控制和 日常管 理 的职责，发表如下 审核意 见：（1）公司 与关联 方 之间
6、的日 常关联 交 易是合理 的、必要 的，且 关联交易的 价格以 市 场价格为 定价原 则，公平、合理，不影 响公司经 营的独立性，符合公 司及全体 股东的 利 益，不损害 公司及 其他股东 的利益；公司 的关联 交 易决策程 序符合 有 关法律法 规和 公 司章程 的规定；公司 采取的 减 少和规范 关联交 易 的措施是 有效的。（2）公司与 关联方 之间的交 易有利 于 公司拓宽 销售渠 道，增加销售收入，提高公 司 的核心竞 争力和 整 体竞争优 势。（3）公司董 事会对 上述议案 的召开、表决程序 符合 公 司法、上海证 券交易 所 股票上市 规则 等 相关法律 法规及 公司章程 的规
7、 定，关 联董事 审 议相关董 事会议 案 时，已回 避表决。关联交易 不存在损害公 司及其 他 股东特别 是中小 股 东利益的 情况。（二）前 次日常 关 联交易执 行情况 单位：人 民币万 元 关联交 易 类别 关联方 2018 预计 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）2018 年实 际 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）预计数 与实 际数差异较 大的 原因 关联方 销售商 品、提供劳 务 福建回 春药 业有 限公司 2,300.00 0.49 1,700.28 0.3583/福建九 龙江 南山 发展有限 公司 5.00 0.00-本年未 发生 福建力 佳股 份有 限公司 4.
8、00 0.00 1.36 0.0003/福建龙 溪轴 承（集团）股 份有 限公 司 10.00 0.00 4.34 0.0009/福建龙 岩同 春医 药有限公 司 3,500.00 0.74 52.45 0.0111 同对方 集团 的其他子公 司发 生业务 4 关联交 易 类别 关联方 2018 预计 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）2018 年实 际 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）预计数 与实 际数差异较 大的 原因 关联方 销售商 品、提供劳 务 福建三 明同 春医 药有限公 司 10.00 0.00 29.60 0.0062/福建省 宁德 市古 田同春医 药有 限公 司
9、 600.00 0.13 470.11 0.0991/福建省 新特 药业 有限公司 1,200.00 0.26 786.62 0.1658/福建同 春药 业股 份有限公 司 250.00 0.054 202.84 0.0427 厦门宏 仁医 药有 限公司 0 0-0.10-0.0000 福州常 春药 业有 限公司 1,200.00 0.26 834.09 0.1758 福州同 春中 药有 限公司 3,500.00 0.75 4,483.85 0.9449 中国人 民解 放军 一七四医 院 3,600.00 0.77 3,107.04 0.6548/厦门绿 金谷 大药 房有限公 司 10.00
10、0.00 9.42 0.0020/厦门同 春医 药股 份有限公 司(原名 厦门绿金 谷国 际健 康产业股 份有 限公司）300.00 0.06 48.15 0.0101 业务需 求 上海佰 草集 美容 投资管理 有限 公司-2,455.12 0.5174 本年新 增 上海家 化电 子商 务有限公 司 1,200.00 0.26 646.66 0.1363/上海家 化化 妆品 销售有限 公司 100.00 0.02 216.20 0.0456 业务需 求增 加 上海家 化商 贸有 限公司 4,000.00 0.85 1,216.12 0.2563/上海家 化销 售有 限公司 8,500.00 1
11、.81 5,855.18 1.2339/漳州华 润片 仔癀 医药贸易 有限 公司 8,000.00 1.70 5,463.77 1.1514 9.12 0.4338 出售水 电 漳州九 龙江 阳明 投资有限 公司-1.37 0.0003/漳州九 龙江 圆山 投 2.00 0.00-本年未 发生 5 关联交 易 类别 关联方 2018 预计 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）2018 年实 际 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）预计数 与实 际数差异较 大的 原因 关联方 销售商 品、提供劳 务 资有限 公司 漳州片 仔癀 资产 经营有限 公司-2.22 0.1054 出售水 电 漳
12、州市 九龙 江集 团有限公 司-35.65 0.0075 业务需 要-10.78 0.5125 出售水 电 漳州市 人民 政府 国有资产 监督 管理 委员会-6.83 0.3248 出售水 电 漳州投 资集 团有 限公司-0.37 0.0001/向关联 方 采购商 品、接受劳 务 福建回 春药 业有 限公司 1,200.00 0.42 592.30 0.1818 福建龙 岩同 春医 药有限公 司-313.71 0.0963 业务需 求增 加 福建三 明同 春医 药有限公 司-1.93 0.0006/福建省 宁德 市古 田同春医 药有 限公 司 700.00 0.24 573.84 0.1761
13、 福建省 新特 药业 有限公司 2,300.00 0.82 2,154.57 0.6613 福建同 春药 业股 份有限公 司 4,300.00 1.52 3,994.69 1.2261/福州常 春药 业有 限公司 1000.00 0.34 679.93 0.2087 福州同 春中 药有 限公司 50.00 0.02 545.98 0.1676 业务需 求增 加 厦门同 春医 药股 份有限公 司 120.00 0.04 173.74 0.0533 本年未 发生 漳州华 润片 仔癀 医药贸易 有限 公司 1000.00 0.35 286.29 0.0879 采购商 品 1,024.46 0.314
14、4 上海家 化商 销有 限公司-0.71 0.0002/厦门宏 仁医 药有 限公司-136.75-0.0420/11.55 0.0479 接受服 务 3.01 0.0125 接受劳 务 上海家 化联 合股 份有限公 司-3.29 0.0010 采购水 电-10.87 0.0451 接受服 务 128.50 0.5334 接受劳 务 6 关联交 易 类别 关联方 2018 预计 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）2018 年实 际 关联交 易 金额 占同类 业务比例（%）预计数 与实 际数差异较 大的 原因 向关联 方 采购商 品、接受劳 务 漳州市 国投 印务 有限公司-0.23 0.0
15、001/厦门天 呈投 资有 限公司-8.97 0.0028 采购水 电 厦门天 呈投 资有 限公司-3.73 0.0155 接受服 务 上海佰 草集 美容 投资管理 有限 公司-169.99 0.4336 接受市 场推 广 上海家 化电 子商 务有限公 司-78.54 0.2003 接受市 场推 广 上海家 化化 妆品 销售有限 公司 90.35 0.0277 采购商 品-6.11 0.0156 接受市 场推 广 上海家 化商 贸有 限公司-19.04 0.0486 接受市 场推 广 上海家 化销 售有 限公司-4,565.43 11.6444 接受市 场推 广 向关联 方出租房屋 漳州市 人
16、民 政府 国有资产 监督 管理 委员会 55.00 10.85 50.99 2.42/漳州市 九龙 江集 团有限公 司 55.00 10.85 50.99 2.42/漳州片 仔癀 资产 经营有限 公司 11.00 2.17 10.22 0.49/漳州华 润片 仔癀 医药贸易 有限 公司 11.00 2.18 17.83 0.85/向关联 方租赁房屋 厦门宏 仁医 药有 限公司 30.00 5.00 122.35 0.51 新增子 公司 向关联方租 赁房 屋 上海家 化联 合股 份有限公 司 75.00 12.36 67.82 0.28/厦门天 呈投 资有 限公司 84.00 13.84 81.
17、93 0.34 合计 49,282.00/43,356.58/（三）本次日常 经营性 关 联交易预 计金额 和 类别 单位：人 民币万 元 7 关联交 易类 别 关联方 2019 预计 关联 交易金额 占同 类业 务比例（%）备注 关联方 销售商 品、提供劳 务 福建回 春药 业有 限公 司 2,000.00 0.3556 销售商 品 福建龙 岩同 春医 药有 限公 司 500.00 0.0889 销售商 品 福建三 明同 春医 药有 限公 司 50.00 0.0089 销售商 品 福建省 宁德 市古 田同 春医 药有限公 司 500.00 0.0889 销售商 品 福建省 新特 药业 有限
18、公司 650.00 0.1156 销售商 品 福建同 春药 业股 份有 限公 司 200.00 0.0356 销售商 品 福州常 春药 业有 限公 司 800.00 0.1422 销售商 品 福州同 春中 药有 限公 司 5,200.00 0.9245 销售商 品 厦门同 春医 药股 份有 限公 司 100.00 0.0178 销售商 品 上海佰 草集 美容 投资 管理 有限公司 7,000.00 1.2444 销售商 品 上海家 化化 妆品 销售 有限 公司 200.00 0.0356 销售商 品 上海家 化销 售有 限公 司 8,000.00 1.4223 销售商 品 漳州华 润片 仔癀
19、医药 贸易 有限公司 6,500.00 1.1556 销售商 品 中国人 民解 放军 第一 七四 医院 3,600.00 0.6400 销售商 品 向关联 方 采购商 品、接受劳 务 福建龙 岩同 春医 药有 限公 司 300.00 0.0712 采购商 品 福建省 宁德 市古 田同 春医 药有限公 司 500.00 0.1186 采购商 品 福建省 新特 药业 有限 公司 2,500.00 0.5929 采购商 品 福建同 春药 业股 份有 限公 司 4,000.00 0.9487 采购商 品 福州常 春药 业有 限公 司 500.00 0.1187 采购商 品 福州同 春中 药有 限公 司
20、 1,000.00 0.2372 采购商 品 厦门同 春医 药股 份有 限公 司 150.00 0.0356 采购商 品 漳州华 润片 仔癀 医药 贸易 有限公司 600.00 0.1423 采购商 品 上海家 化联 合股 份有 限公 司 150.00 0.4340 接受劳 务 厦门宏 仁医 药有 限公 司 50.00 0.1447 接受物 业服务 厦门宏 仁医 药有 限公 司 120.00 0.3471 采购水 电 上海佰 草集 美容 投资 管理 有限公司 1,000.00 2.0825 市场推 广费 上海家 化销 售有 限公 司 4,500.00 9.3711 市场推 广费 漳州华 润片
21、仔癀 医药 贸易 有限公司 1,000.00 2.0825 市场推 广费 8 向关联 方出 租房屋 漳州华 润片 仔癀 医药 贸易 有限公司 12.00 0.0453/漳州片 仔癀 资产 经营 有限 公司 12.00 0.0453/漳州市 九龙 江集 团有 限公 司 55.00 0.2075/漳州市 人民 政府 国有 资产 监督管理 委员 会 70.00 0.2641/向关联 方承 租房屋 厦门宏 仁医 药有 限公 司 1,000.00 2.8928/上海家 化联 合股 份有 限公 司 70.00 0.2025/厦门天 呈投 资有 限公 司 100.00 0.2893/合计 52,989.00
22、/二、公 司关联 方及 关联关 系（一）基本情况 1.漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 注册地址：福建漳州 与本公 司关联关系：本公司的最终控制方 2.漳州市九龙江集团有限公司 法定代表人：潘杰 注册地址：福建漳州 注册资本：200000 万元人民币 性质：有限责任公司（国有独资）主要经营范围：基础设 施建设；对工业、农业、建筑业、制造业、第 三产业的投资；建筑材料（危 险化学品除外）、机械 设备、电器设备、汽车 零部件、金属材料、铝塑制品、包 装材料及制品、五金产 品、电子产品、农林牧 产品、水产品、预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品、第一类医疗器械、矿产品（危险化
23、学品除外）、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、食品添加剂（不 含须经许可审批的项目）的批发、零售；土地 收储；自营和代理商品及技术的进出口；贸易（不带储存 设施）：甲苯、二甲苯、丙烯、纯苯、苯乙烯【稳定的】、甲苯 二异氰酸酯、氢 氧化钠、丙烷、丁烷、正丁醇；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤 油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料零 9 售（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等
24、替代燃料仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；原油加工及石油制品制造（不含易制毒化学品）；其他原油制造（不含易制毒化学品）；原油零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：本公司的母公司 3.漳州片仔癀资产经营有限公司 法定代表人：陈志言 注册地址：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层 注册资本：100000 万元人民币 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权 的 企 业 资 产 管 理 运 营；工业园区
25、及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业 的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建 筑材料、金属材料、机 械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：母公司的全资子公司。4.福建同春药业股份有限公司 法定代表人：吴楠 注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号 注册资本：17000 万
26、元人民币 企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，计 10 算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易 制 毒 化 学 品）的 批 发、零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发 布国内各类广告；城市 停车场服务；市场营销 策划；供应链管理服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；互联网
27、接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：本公司的联营公司 5.福建省新特药业有限公司 法定代表人：储兵 注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼第一、二层东侧 注册资本：3000 万元人民币 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主要经营范围：中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装食品、乳制品、清洁用品、化妆 品及卫生用品、日用百货、家 用 电 器、文 具 用 品、体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服 务
28、（不含危险品）；承 办设计、制作、代理、发布国内各 类广告；医药业投资咨 询；贸易咨询、企业管 理咨询；市场营销策划、企业形象策划；会议及展览服务；互联网信息服务；贸易代理；货物运输代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司 6.福建三明同春医药有限公司 法定代表人：吴 玲 注册地址：福建省三明市三元区长安路21号5幢二层2号 注册资本：1000 万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制 剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、
29、肽类激素、第二类精神药品的批发；保健食品批发；批发预包装食品、批发乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；三类手术器械、11 6815 注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6834医用射线防护用品、装置、6840 临床检验分析仪器、体外诊断试剂、6845体外循环机血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854 手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870
30、软件、6877介入器材；销售农畜产品、日用品、化妆品、玻璃 仪器、电子产品、消毒 用品、文化用品、计算机辅助设备；医药信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司 7.福州常春药业有限公司 法定代表人：储兵 注册地址：建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼第二层西侧、4#楼第二层 注册资本：3000 万元人民币 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、营养 保 健 品、初 级 农 产 品、清洁用品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫 生用品、厨房用品、日 用
31、品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学药品及易制毒化 学 品）的 批 发、零 售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司 8.厦门同春医药股份有限公司 法定代表人：吴玲 注册地址：厦门市湖里区湖里大道6-8号5A单元东侧A-F 注册资本：2500 万元人民币 企业性质：其他股份有限
32、公司（非上市）12 主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；第三类医疗器械零售；道路货物运输（不含危险货物运输）；食品添加剂批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化妆品及卫生用品批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除
33、外）；商务信息咨询；投资咨询（法律、法 规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务。与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司 9.福州同春中药有限公司 法定代表人：林群 注册地址：福建省福州市鼓楼区西洪路561号2#楼第3层、第4层 注册资本：2000 万元人民币 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发；批发预包装食品兼散装食品；批发保健食品；化妆品、日用百 货、玻 璃 器 皿 的 批 发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公
34、司的控股子公司 10.福建省宁德市古田同春医药有限公司 法定代表人：郑季良 注册地址：古田县城东街道前山食用菌加工基地工业园区38号第1幢 注册资本：1230 万元人民币 企业性质：其他有限责任公司 主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗 生 素 制 剂、生 化 药 品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发;经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械;化工产品(不含危险化学品);保健食品、预包装食品、化妆品、消毒用品(不含危险化学品)、日用小百货批发、13 零售;普通货物道路运输;初级农产品销售;药品信息咨询服务;企业管理服务;市场营销策划;供应链管理服
35、务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;会务会展服务;产品促销宣传服务;国内货物运输代理;国内各类 广告的设计、制作、发布、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司 11.福建龙岩同春医药有限公司 法定代表人：吴玲 注册地址：福建省龙岩市新罗区西陂镇青云路18号（龙州开发区）2幢3层301（左边）注册资本：1600 万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)主要经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、
36、麻醉药品和第一类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；经营三类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器 具 仪 器 及 内 窥 镜 设 备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外 循 环 及 血 液 处 理 设 备、植入材料和人工器官；三类 手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、介入器材、体外诊断试剂；二类普通诊察器械、中医器械、医用X射线附属设备及部件、医用化验
37、和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、医用冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂；批发兼零售预包装食品；批发保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的控股子公司 12.上海家化联合股份有限公司 法定代表人：张东方 注册地址：上海市保定 路527号 注册资本：67171.3547 万元人民币 14 企业性质：其他股份有限公司(上市)主要经营范围：开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品及原辅材料,包装容器,香精香料,清凉油,清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,蜡制品,驱杀昆
38、虫制品和驱杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术服务,药品研究开发和技术转让,销售公司自产产品,从事货物及技术的进出口业务,食品销售,食品添加剂的销售。与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其 他股东。13.厦门宏仁医药有限公司 法定代表人：陈文渊 注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5第5层 注册资本：5000 万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定 除外）；房地产开发经 营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土
39、石方工程（不含爆破）；电气安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；管道和设备安装；建筑物拆除活动（不含爆破）；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；提 供 施 工 设 备 服务；建材批发；未列明的其他建筑业；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他未列明房地产业；停车场管理；企业管理咨询；自有房地产经营活
40、动；商务信息咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；提 供 企 业 营 销 策 划 服 务；办公服务；包装服务；市场管理；会议及展览服务；游览 景 区 管 理；公 园 管 理；绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；室内环境治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；水污染治理；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察 15 设计；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；其他园艺作物种植。与本公 司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东 14.厦门天呈投资有限公司 法定代表人：林小明 注册地址：厦门市湖里区南山路403号601
41、 室 注册资本：1000 万元人民币 企业性 质：有限责任公司(自然人投资或控股)主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定 除外）；房地产开发经 营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；提 供 施 工 设 备 服 务；未列明的其他建筑业；第一类医疗器械批发；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经
42、纪与代理；互 联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；企业总部管理；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企 业管理咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；市场管理；会 议及展览服务；包装服务；办公服务；提供企业营销策划服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；水污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；公园管理；游览 景区管理。；与本公司关联关系：关联企业厦门宏仁医药有限公司的参股公司
43、 15.上海家化销售有限公司 法定代表人：叶伟敏 注册地址：上海市保定路527号 注册资本：22000 万元人民币 企业性质：其他有限责任公司 主要经营范围：销售日用化学品,日用百货,香精,化妆品及用具,清凉油,蜡 16 制品,杀虫剂,蚊香(固体、液体),电蚊香器,洁厕剂,消毒清洁液剂,纸制品,服装及服饰,办 公用品,五金 交电,洗涤 用品,金银珠 宝,工艺饰 品,针 纺织品,家用电器,食品添加剂,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);食品销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询,自有房屋出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
44、开展经营活动】与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。16.上海家化化妆品销售有限公司 法定代表人：叶伟敏 注册地址：上海市 注册资本：500 万元人民币 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）主要经营范围：销售化妆品、日用百货、纸制品、服 装 及 服 饰、办 公 用 品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品（除危 险品、监控化学品、烟 花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银珠宝、工 艺饰品、针纺织品，电 子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与本公司关联关系：本公司重
45、要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。17.上海佰草集美容投资管理有限公司 法定代表人：叶伟敏 注册地址：上海市 注册资本：5923.2626 万元人民币 企业性质：有限 责任公司（国有控股）主要经营范围：美容，投资管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。销售化妆品及化妆用具，饰品，保健按摩。以下限分支机构:足浴;批发兼零售;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】17 与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有限公司的子公司。18.漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 法定代表人：陈成军 注册地址
46、：福建漳州 注册资本：2500 万元人民币 企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)主要经营范围：中成药的批发；一类医疗器械、预包装食品、保健食品、化妆品、日用品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：本公司的联营公司华润片仔癀药业股份有限公司的子公司。19.中国人民解放军第一七四医院 法定代表人：王苓 注册地址：福建厦门 企业性质：其他 与本公司关联关系：其他（二）关 联方履 约 能力分析 对关联方 的履约 能 力进行判 断，认 为上 述关联方 与本公 司 具有长期的协作 关系，关 联交易具 有持续 性 和必要性，且关联 方支付能 力较强
47、。上述关 联方目 前经营状 况良好，关联 交易 时由双 方 根据市场 化的原则，协 商确定 主要 交易条款，签订 合同。公司基 本不存 在履 约风险。三、关 联交易主要内容和 定价政策 关联交易 价格的 确 定遵循公 司关 联 交易决策 制度 及 内部控制制度等规 定，对关 联交易的 定价原 则 和定价方 法：关联 交易活动 应遵循商业原 则，关联 交易的定 价主要 遵 循市场价 格的原 则；如果没有 市场价格，按照成 本 加成定价；如果 没 有市场价 格，也 不 适合采用 成本加成定价 的，按照 协议定价。公司各 项关联交 易的价 格 均根据关 联交 18 易的定价 原则，按 照市场化 的原
48、则 综 合考虑工 作量、工 作地点、实施难易度、整体客 户 关系及后 续合作 机 会等因素 确定交 易 价格。（一）商 品交易 定 价政策：1、交 易 价格遵循 公平、公 正、公允的原则，按照市 场 价格签订 合同；2、对销售 回款良 好 的客户采 用适度授信；3、交 易 结算方式 采用现 金 交易。（二）提供 或接受 劳务定价：1、交易 价格遵循 公平、公 正、公允的原则，按照市 场 价格签订 合同；2、交易结算 方式采 用 现金交易。（三）租赁 土地、房产的定 价政策：1、当地土 地发布 信息 价；2、房屋建设 年限及 其 结构情况；3、当 地周边房 租价格；4、交易 结算方式采用 现金交
49、 易。四、关 联交易目的和对上 市公司的影响 1、交 易的必 要性、持续性 为充分发 挥合作 方 上海家化 联合股 份 有限公司 及其子 公 司的渠道资源、品 牌资源 优势，其作 为子公 司漳州片 仔癀上 海 家化口腔 护理有限公司 的主要 经 销商之一，主要经 销片仔癀 牙膏。与 上海家化 联合股份有限 公司及 其 子公司发 生日常 关 联方交易 是基于 公 司日化产 品未来发展 的需要，有 利于公司 日化产 品 销售的增 加及公 司 品牌的推 广，帮助 促进 公司“一 核两翼”战略中 的 日化板块 业务的 发 展。厦门宏仁 医药有 限 公司（以下 简称“厦门宏仁”）系子 公司厦门片仔癀宏
50、仁医药 有 限公司（以下简 称“片仔癀宏 仁”）的第 二大股东。为了满足 未来的 业 务发展需 要，片仔 癀宏仁通 过公开 招 标方式，确 定租赁厦门 宏仁医 药 现代物流 园作为 公 司新的经 营场所，并 于2018 年10月签订了 仓库租 赁 合同；因 该仓库 已配 置有医药 物流运 行 所必须的 个性化设备，符合公 司经营需 要，经委 托厦门万 翔招标 有 限公司以 单一来源采购 方式与 厦 门宏仁公 司谈判，确 定租用厦 门宏仁 医 药仓储中 心 19 配备的现 代医药 物 流的设备，并于2019 年1 月签 订租赁 合 同；2018 年末，片仔 癀宏仁 现 有办公 楼及 食 堂租赁
