1、 证 券代 码：600433 证 券简称：冠 豪高新 公告编 号：2022-028 广 东 冠豪 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 八 届监 事 会第 九 次会 议 决议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。一、监 事会会 议召 开情况 广东冠豪 高新技 术股份 有限公司（以下 简称“公司”）第八届 监事会 第九次会议于2022 年6月29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022 年6月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召 开程序
2、 符合 公司法 公司 章程 等有关规 定。本 次会议 由公司监事会主席刘志成先生主持。会议审议并通过如下决议：二、监 事会会 议审 议情况(一)监 事会 以 3 票 同意、0 票反 对、0 票 弃权 审议通 过 关于修订的议 案。经审议，监事会认为公司拟对 监事会议事规则 修订的内容符合 上海证券交易所 股票上 市规则（2022年1 月修订）上海证 券交易 所上市 公司自律监管指引第1号规范运作 公司章程 等法律法规和规范性文件的规定,且该议事规则的修订能够进一步规范监事会运作流程及表决程序，并有助于监事会有效地履行监督职责。监事会同意公司对该议事规则进行修订。本制度 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。本议案尚需 提交 公司股东大会审议。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 2022 年 6 月30 日
