1、四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1 证券代码： 000876 证券简称：新 希 望 公告编号： 2008-6 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 四川华信（集团）会计师
2、事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人黄代云先生、主管会计工作负责人王世熔女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙道菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新 希 望 股票代码 000876 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 四川省绵阳国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 621006 办公地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 办公地址的邮政编码 610063 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
3、 姓 名 向 川 李东兵 联系地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 电 话 (028)82000876 (028)85950011 (028)85953835 （ 028） 85950011 传 真 (028)85950022 (028)85950022 电子信箱 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,791,772,948.02
4、 3,547,946,006.51 3,573,662,144.71 34.09% 3,162,046,383.94 3,162,046,383.94利润总额 397,143,900.48 312,479,834.71 319,360,874.28 24.36% 254,436,835.04 269,268,992.18归属于上市公司股东的净利润 303,061,222.77 210,657,739.87 219,499,698.09 38.07% 177,653,917.61 199,470,406.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 255,646,597.16 198,94
5、1,821.96 209,363,368.89 22.11% 182,093,843.77 203,910,332.90经营活动产生的现金流量净额 54,865,500.87 105,030,195.44 105,030,195.44 -47.76% 267,806,505.47 267,806,505.472007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 6,876,684,815.24 4,443,966,413.19 4,499,512,471.88 52.83% 3,840,094,774.08 3,897,199,7
6、77.12所有者权益 （或股东权益） 2,618,549,883.39 1,976,321,949.98 2,033,944,681.71 28.74% 1,771,369,555.68 1,829,022,652.253.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.48 0.33 0.35 37.14% 0.56 0.63稀释每股收益 0.48 0.33 0.35 37.14% 0.56 0.63扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.32 0.33 24.24% 0.5
7、8 0.65全面摊薄净资产收益率 11.57% 10.66% 10.79%增加 0.78 个百分点10.03% 10.91%加权平均净资产收益率 13.03% 11.71% 11.37%增加 1.66 个百分点10.62% 11.70%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.76% 10.07% 10.29%下降 0.53 个百分点10.28% 11.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.99% 11.06% 10.84%增加 0.15 个百分点10.88% 11.96%每股经营活动产0.09 0.17 0.17 -47.06% 0.85 0.85四川新希望农业股份有限公司
8、 2007 年年度报告摘要 3 生的现金流量 净 额 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 净资产 4.15 3.13 3.23 28.48% 5.62 5.78非经常性损益项目 适用 不适用 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,753,732.71 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 6,480,306.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 498,514.40 非货币性资产交换损益 23,2
9、63,261.11 债务重组损益 -5,611,130.74 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -509,528.97 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 15,850,680.36 所得税影响 -272,913.32 少数股东损益 -38,296.44 合 计 47,414,625.61 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位： （人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 4,348,720.64 39,250,065.23 34,901,344.59 22,947,170.78合 计 4,348,720.64 39,250,065.23
10、 34,901,344.59 22,947,170.783.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（ +， -） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 360,765,860 57.21% -35,275,689 -35,275,689 325,490,171 51.62%1、国家持股 2、国有法人持股 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4 3、其他内资持股 360,765,860 57.21% -35,275,689 -35,275,6
11、89 325,490,171 51.62%其中：境内非国有法人持股 360,184,500 57.12% -35,130,349 -35,130,349 325,054,151 51.55%境内自然人持股 581,360 0.09% -145,340 -145,340 436,020 0.07%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 269,818,640 42.79% 35,275,689 35,275,689 305,094,329 48.38%1、人民币普通股 269,818,640 42.79% 35,275,689 35,275,689 305,094,
12、329 48.38%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 630,584,500 100.00% 0 0 630,584,500 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 新希望集团 有限公司 285,414,404 0 0 285,414,404 股改限售 2009 年 02 月 07 日 成都美好房屋 开发有限公司 52,659,246 31,529,225 0 21,130,021 股改限售 2008 年 02 月 07 日 成都希望大陆 实业有限公司 1
13、8,509,726 0 0 18,509,726 股改限售 2008 年 02 月 07 日 成都和普饲料 贸易有限公司 1,800,562 1,800,562 0 0 股改限售 2007 年 02 月 07 日 成都好吃街餐饮娱乐有限公司 1,800,562 1,800,562 0 0 股改限售 2007 年 02 月 07 日 刘永好 338,000 84,500 0 253,500 董事持股 2008 年 01 月 01 日 陈育新 101,400 25,350 0 76,050 董事持股 2008 年 01 月 01 日 黄代云 54,080 13,520 0 40,560 董事持股
14、2008 年 01 月 01 日 朱月樵 20,280 5,070 0 15,210 监事持股 2008 年 01 月 01 日 赵韵新 33,800 8,450 0 25,350 董事持股 2008 年 01 月 01 日 曾 勇 33,800 8,450 0 25,350 董事持股 2008 年 01 月 01 日 合 计 360,765,860 35,275,689 0 325,490,171 说明： 成都美好房屋开发有限公司所持本公司 21,130,021 股票于 200 8年2月14 日解除限售上市流通；成都希望大陆实业有限公司所持股票限售期已满， 该公司已按股改时的承诺归还新希望集
15、团有限公司股改时为其代为垫付的股份对价及红利，归还后该公司所持有的本公司股份 15,776,530 股已于 2008 年 3 月 28 日解除限售。 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 60,142 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新希望集团有限公司 境内非国有 法人 45.26% 285,414,404 285,414,404 51,146,261成都美好房屋开发有限公司 境内非国有 法人 5.11% 32,
16、210,021 21,130,021 0成都希望大陆实业有限公司 境内非国有 法人 2.94% 18,509,726 18,509,726 0柯向峰 境内自然人 0.37% 2,327,537 0 张沂 境内自然人 0.36% 2,266,628 0 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 境内非国有 法人 0.36% 2,245,909 0 张焱 境内自然人 0.33% 2,076,971 0 柯向阳 境内自然人 0.31% 1,984,293 0 洛阳聚慧投资股份有限公司 境内非国有 法人 0.31% 1,943,501 0 新光证券株式会社 境外法人 0.29% 1,800,000
17、0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 成都美好房屋开发有限公司 11,080,000 人民币普通股 柯向峰 2,327,537 人民币普通股 张沂 2,266,628 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 2,245,909 人民币普通股 张 焱 2,076,971 人民币普通股 柯向阳 1,984,293 人民币普通股 洛阳聚慧投资股份有限公司 1,943,501 人民币普通股 新光证券株式会社 1,800,000 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,711,676 人民币普通股 南京云帆物业管理有限
18、公司 1,699,839 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，第 1、 2、 3 位股东的法定代表人系兄弟关系。除此之外，本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系，也不能确定是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：新希望集团有限公司 法定代表人：刘永好 成立日期： 1997 年 1 月 9 日 注册资本： 516,361,516.60
19、 元 公司类别：有限责任公司 经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、电器机械、电子产品；化工原料及产品（不包含危险品） ，五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进料加工和“三来一补”业务。 本公司的控股股东为新希望集团有限公司，在报告期末占本公司股本总数的 45.26%。新希望集团有限公司将其持有的有限售条件流通股中的 51,146,261 股（占公司总股本
20、的 8.11%）质押给了国家开发银行，质押期限自 2007 年 6 月 20 日至 2015年 6 月 26 日。新希望集团有限公司的股东为刘永好、刘畅、李巍三个自然人。其股权比例是：刘永好 61.95%；刘畅 36.93%；李巍 1.12%。其中 :刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶；刘永好是新希望集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的 股权激励情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变
21、动原因报告期内从公司领取的报酬总额 （万元）可行 权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘永好 董事长 男 57 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 338,000 338,000 108.00 0 0 0.00 19.98 否 陈育新 董 事 男 59 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 101,400 101,400 0.00 0 0 0.00 19.98 否 黄代云 董 事 男 57 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 54,080 54,080 24.94
22、 0 0 0.00 19.98 否 曾 勇 董 事 男 45 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 33,800 33,800 17.42 0 0 0.00 19.98 否 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7 赵韵新 董 事 男 55 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 33,800 33,800 10.94 0 0 0.00 19.98 否 赵力宾 董 事 男 46 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 0 0 0.00 0 0 0.00 19.98 是 李惠安 独 立 董 事
23、男 68 2007 年 04 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0 5.00 0 0 0.00 19.98 否 钟康成 独 立 董 事 男 71 2007 年 04 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0 5.00 0 0 0.00 19.98 否 翁 宇 独 立 董 事 男 54 2007 年 04 月 01 日 2008 年 05 月 01 日 0 0 5.00 0 0 0.00 19.98 否 朱月樵 监 事 女 66 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 20,280 20,280 0.00 0 0 0.00 19.98
24、是 曾祥光 监 事 男 52 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 0 0 7.75 0 0 0.00 19.98 否 张 韶 监 事 男 47 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 0 0 10.06 0 0 0.00 19.98 否 王世熔 财 务 总 监 女 59 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 0 0 13.10 0 0 0.00 19.98 否 向 川 董事会秘书 男 49 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 0 0 12.74 0 0 0.00 19.98
25、 否 彭扶民 总经理助 理 男 36 2007 年 05 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 0 0 12.52 0 0 0.00 19.98 否 马 松 总经理助 理 男 39 2007 年 08 月 01 日 2010 年 05 月 01 日 0 0 14.70 0 0 0.00 19.98 否 合 计 - - - - - 581,360 581,360 - 247.17 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司的经营情况概要 2007 年，公司经营环境发生了较大变化。玉米
26、、原乳等原、辅材料大幅上涨，生猪存栏严重不足，生猪价格居高不下，部分地区爆发了禽流感、猪蓝耳病等疫情；同时，公司在项目建设和股权投资方面的资金需求增加，给公司的生产经营造成较大压力。公司采取积极措施，调整产品结构，提升产品品质，积极培育市场，努力提高销量；在全公司范围内实施集中战略和对标管理，加强成本控制，压缩费用开支，减员增效，千方百计降低经营管理成本；同时优化绩效考核办法，充分调动员工的积极性，确保公司长远发展。 2007年，公司在调整产业结构，实施产业化经营上取得了实质性进展，立足突出主业，为公司的长远发展奠定了基础。通过采取一系列经营和管理措施，克服了经营中的困难，产品销量稳步增长，取
27、得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现各类饲料产品销售 98.52 万吨，同比增长 18.50%；实现各类乳品销售 23.05 万吨，同比下降 2.99%；实现屠宰及肉食品 11.45 万吨；化工产品 3.92 万吨。实现营业收入 479,177.29 万元、利润总额 39,714.39 万元、净利润 30,306.12 万元，分别比上年同期增长 34.09%、 24.36%和 38.07%。 二、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期公司主业及经营情况 1、饲料。 2007 年，饲料行业主要大宗原料如豆粕、棉粕、玉米等价格一直保持高位运行，蛋白原料紧俏，生产企业面临一线工人短缺，劳动力不足等
28、不利情况，加之期间许多地区发生禽流感、猪蓝耳病等疫情，造成国内养殖效益下降，国内生猪存栏不足，给饲料的生产经营带来了一定的困难。 根据市场情况，公司在国内饲料的生产经营上，积极开展“有效经营” ，大力实施集中管理和对标管理，调整产品结构，正确进行产品定位，认真梳理和开发市场。通过加强品牌建设，着力打造拳头产品，继续实施品牌运用和品种开发的集中战略，并根据养殖转型的需要，大力开发猪场专用料，推广“猪场料开发推广四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 8 模式” ，取得了较好的经营效果。在抓好国内市场的同时，紧紧抓住国外市场需求旺盛，快速发展的有利时机，在继续做好原投产公司经营的同时
29、，加快海外市场的布局，积极地推进新项目的建设。国外业务的发展，将成为公司饲料新的利润增长点。 2007 年，公司饲料业务通过充分发挥主观能动性和创新性，克服了经营中的诸多困难，取得了良好的经济效益，海南、广汉、河内、胡志明公司等多家公司的月销量都超历史最高水平，饲料经营实现了销量、销售收入的同步增长。 2007 年， 公司共销售各类饲料 98.52 万吨， 同比增加 15.38 万吨， 增长 18.50%； 实现营业收入 242,178.97 万元，同比增加 53,096.09 万元，增长 28.08%；实现毛利润 16,293.54 万元，同比下降 937.45 万元，降幅为5.44%。 2
30、、乳业。报告期内，随着城乡居民收入的提高，乳品的消费需求继续扩大，乳品行业继续保持稳步增长态势，竞争区域由一线特大城市向二、三线大中城市蔓延。但 2007 年，我国乳品行业也面临原奶和进口奶粉大幅涨价，成本上升，而终端产品价格受限等不利因素的影响。在此情况下，行业的集中度进一步提高，优势企业利用强大的资本、规模、品牌等优势继续占据国内较大的市场份额，而中小企业由于成本费用的增加，面临巨大的经营困难。在市场竞争异常激烈的情况下，乳业公司做了大量工作，在抓好奶源基地建设，确保奶源供应的同时，调整产品结构，加强新品开发，推出了“啵啵儿” 、 “小 V” 、 “澳特兰”等新品，加强营销工作，加大品牌宣
31、传和投入力度，取得了良好的效果。通过对经营较差企业进行重点帮扶，强化内部管理，开展标准成本管理和对标管理，降低了费用，提高了人均利润贡献率，使公司乳业在销量增幅较小的情况下，利润与去年同期相比有所增长。 报告期内，共销售各类乳制品 23.05 万吨，同比减少 0.71 万吨，下降 2.99 %；实现营业收入 110,662.94 万元，同比增加 6,312.97 万元，增长 6.05%；实现毛利润 20,584.25 万元，同比增加 91.97 万元，增长 0.45%。3、屠宰及肉制品。报告期内，为突出公司主业，打造“饲料 养殖 屠宰 肉制品加工”的产业一体化经营，公司进行了产业结构调整，一方
32、面出售了新龙公司和华融化工的股权，另一方面收购了北京千喜鹤食品有限公司 60%股权，来优化产业结构，突出主业，为实行农产业的一体化经营奠定了良好基础。北京千喜鹤食品有限公司系 2008 北京奥运会生鲜猪肉食品独家供应商和中国名牌产品，主要从事生猪屠宰及肉制品加工的生产与销售。 报告期内，公司积极扩大猪源供应，抓好猪场建设，先后同京郊多家大型养猪场签订战略合作协议，确保生猪屠宰和猪肉产品供应；积极拓展市场，扩大销售网络，调整产品结构，成立肉制品事业部，开发生产高温肉制品；加强营销宣传力度，增强在央视、报纸、户外广告、车体广告等媒体的宣传，扩大“千喜鹤”品牌的知名度。在抓好品牌宣传的同时，通过调整
33、组织机构，完善各项制度，加强成本和费用控制，取得了一定的成效。 由于二 00 七年国内生猪存栏数下降、毛猪价格上升，使公司设备利用率下降，经营成本上升，销售收入、销量、利润等均未达到预期效果。加上较高的财务费用，使千喜鹤公司 2007 年出现较大亏损。但通过优化结构，为公司的良性发展打好了基础，提高了公司资产的内涵价值。 报告期内，公司共计屠宰生猪 129.80 万头 ,销售冷鲜肉 10.99 万吨 ,销售肉制品 0.46 万吨 , 实现营业收入10.46 亿元 ,营业成本 10.38 亿元 ,毛利润为 0.08 亿元。 4、金融投资。公司的金融投资主要是集中在银行和保险业。报告期内，公司控股
34、子公司新希望投资有限公司认购民生银行非公开发行的股票 13,090 万股，报告期末总计持有民生银行 85,486.34 万股，占该公司总股本的 5.90%，为其第一大股东；公司参与了民生人寿保险股份有限公司的增资扩股，认购民生人寿股份共计 14,352 万股，报告期末总计持有民生保险 20,352 万股股份，持股比例为 7.54%。 2007 年民生银行继续保持高速增长，民生人寿的经营状况也进入良性循环。 报告期内，公司来自民生银行的投资收益为 28,033.15 万元，同比增加 11,182.49 万元，增长 66.36%。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务
35、分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%)营业收入比上年增减（ %）营业成本比上年增减（ %） 营业利润率比上年增减（ %）饲 料 242,178.97 225,885.43 6.73% 28.08% 31.44% -26.13% 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9 乳 品 110,662.94 90,078.69 18.60% 6.05% 7.42% -5.28% 屠宰及肉制品 104,628.01 103,839.41 0.75% 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（ %） 西 北 1,09
36、9.58 250.00% 西 南 190,629.19 -12.84% 华 北 103,814.44 2,365.03% 华 中 21,424.96 29.12% 华 南 70,362.22 43.57% 华 东 31,395.30 17.92% 东 北 10,569.18 -46.59% 国 外 78,372.79 46.40% 合 计 507,667.66 30.58% 内部抵减 33,105.67 -5.25% 合 并 数 474,561.99 34.12% 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位： （人民币）万
37、元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 青岛琴牌乳业有限公司 搬迁工程项目 4,014.91 100% 2007 年度亏损 1,311.73 万元 昆明雪兰公司乳品加工厂 搬迁技改工程项目 6,989.00 100% 2007 年度盈利 955.62 万元 越南海防饲料项目 5,113.22 100% 2007 年度扣除开办费 ,亏损 39.41 万元。 孟加拉达卡饲料项目 3,067.93 100% 调试阶段，暂无收益 印尼雅加达饲料项目 3,615.78 80% 建设期间，暂无收益 印尼泗水饲料项目 3,615.78 开工兴建 建设期间，暂无收益 河北辛集饲料项目 3,500.00
38、 100% 2007 年度扣除开办费 ,亏损 14.79 万元。 海南饲料项目 7,000.00 开工兴建 建设期间，暂无收益 河北宽城生猪养殖基地建设项目 10,000.00 开工兴建 建设期间，暂无收益 北京通州投资建设饲料项目 3,400.00 100% 2007 年度扣除开办费 ,亏损 185.2 万元。 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 10 越南同塔饲料项目 3,659.60 开工兴建 建设期间，暂无收益 合 计 53,976.22 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适
39、用 不适用 经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司 2007 年度共实现净利润 303,061,222.77 元，按有关规定提取法定盈余公积金 63,024,047.74 元，加年初未分配利润 609,705,944.11 元和其他转入数 875,737.40 元，减 2007 年实施 2006 年利润分配方案每 10 股派发现金人民币 0.50 元（含税） ，共计派发现金及股票股利31,529,225.00 元 (2007 年 7 月 12 日完成分配 )，实际剩余可供股东分配的利润为 819,089,631.54 元，资本公积金为 970,019,558.84 元，其中可供转增股本的资本
40、公积为 148,394,495.57 元。 经公司第四届董事会第七次会议审议，公司 2007 年度的利润分配及公积金转增股本预案为： 以公司 2007 年 12 月 31 日股份总数 630,584,500 股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送 1股派现 0.12 元 (含税 )。 以公司 2007 年 12 月 31 日股份总数 630,584,500 股为基数，以公司资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增 1 股。 该预案还需经公司 2007 年年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单
41、位： （人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是， 说明定价原则） 定价原则 说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移刘 延 云 北京千喜鹤食品有限公司 2006 年 12 月 31 日 10,290.00 -7,007.78 0.00 否 在审计评估的基础上双方协议定价 是 是 杭州双峰乳业食品有限公 司 杭州双峰牧业有限公司 2007 年 05 月 31 日 954.62 -12.79 0.00 否 在审计评估的基础上双
42、方协议定价 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至 出售产 是否为关 定价原则 所涉及 所涉及四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 11 出售日该出售资产为公司贡献的净利润 生的损益 联交易（如是，说明定价原则） 说明 的资产产权是否已全部过户的债权债务是否已全部转移新希望集团有限公司 成都华融化工有限公司 2007 年 03 月 31 日 9,454.17 185.31 1,386.58 是 在审计价值的基础上溢价20%出售 是 是 吉林广泽集团有限公司 长春新希望 乳业有限公司2007 年 05 月
43、10 日 700.00 -111.84 -335.71 否 经审计后双方协商定 价 是 是 7.1、 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 根据公司第三届董事会第十三次会议决议作出的公司发展战略，公司逐步减少在化工方面的投资，出售所持成都华融化工的股权，并收购北京千喜鹤食品有限公司股权，这有利于突出公司主业，有利于公司打造“饲料 养殖 屠宰 肉制品加工”的一体化经营，提高公司在行业中的核心竞争优势，使公司成为可持续发展的农业产业化企业。 上述收购和出售资产的举措， 对公司业务的连续性和管理层的稳定性无影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位： （人民币）万元 公司对外担保
44、情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担保 （是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 51,500.00 报告期末对子公司担保余额合计 46,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 46,500.00 担保总额占公司净资产的比例 17.76% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资
45、产 50部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位： （人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 12 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 四川南方希望实业有限公司 及其控股子公司 682.83 0.14% 1,534.33 0.32% 黔西南希望农牧有限公司 342.91 0.07% 0.00 0.00% 重庆天友乳业股份有限公司 1,149.40 0.24% 0.00 0.00% 云南
46、新龙矿物质饲料有限公司 918.86 0.19% 4,106.15 0.86% 四川新希望贸易有限公司 86.24 0.02% 3,198.77 0.67% 成都华融化工有限公司 553.30 0.12% 0.00 0.00% 合 计 3,733.54 0.78% 8,839.25 1.85% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 2,241.23 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 2007 年新增资金占用情况 适用 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资
47、金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 单位： （人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （ %） 报告期损益 1 上海 A 股 600887 伊利股份 6,735,215.74 864,491 25,355,521.03 64.60% 18,620,305.292 深圳 A 股 00065
48、2 泰达股份 3,871,895.79 170,000 3,838,600.00 9.78% -33,295.793 上海 A 股 601919 中国远洋 474,880.00 56,000 2,388,960.00 6.09% 1,914,080.00四川新希望农业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 13 4 上海 A 股 600817 宏盛科技 2,029,706.99 162,790 2,275,804.20 5.80% 246,097.215 上海 A 股 601088 中国神华 776,790.00 21,000 1,377,810.00 3.51% 601,020.006 上海 A 股 601857 中国石油 617,900.00 37,000 1,145,520.00 2.92% 527,620.007 上海 A 股 601169 北京银行 462,500.00 37,000 753,320.00 1.92% 290,820.008 上海 A 股 601939 建设银行 322,500.00 50,000 492,500.00 1.25% 170,000.009 上海 A 股 601601 中国太保 240,000.00 8,000 395,600.00 1.0
