1、证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-068 国脉科 技股份有限公司 第七届 董事会第十三次会 议决议公告 公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国脉科技 股份有 限公司（以下简 称“公司”）第 七届董 事会第 十三 次 会议通知于 2020 年 12 月 18 日以专人送出、电子邮件 等形式通知全体董事，会议于 2020年 12 月 25 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室 召开，会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合 公司法 和
2、 公司章程 等的有关规定，会议由 公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：一、以 6 票同 意，0 票反 对，0 票 弃权 审议通过 章 程（2020 年 12 月 修订草 案），该 议 案 需 提 交 股 东 大 会 审 议，并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的2/3 以 上通过。根据公司业务发展需要，对公司章程 中的 以下内容进行相应修订，具体修改内容如下：原章程条款 修改后章程条款 第十二条 一般 项目：信 息技 术 咨询 服务；信息系 统集 成服 务；软 件 开发；人 工智 能理论与算 法软 件开 发；网 络 与信息 安全 软件 开发；通信
3、设备 制造；通 信 设备销 售；网 络设备销售；网络 设备制 造；物联网 服务；物联网技术 服务；物联 网设 备 制造；物 联网 设备销售；机 械设 备租 赁；计 算机软 硬件 及辅 助设备零 售；计 算机 及通 讯 设备租 赁；非 居住房地产 租赁；安 全系 统监 控 服务；医院 管理；远程健 康管 理服 务；人 工 智能公 共服 务平 台技术咨 询服 务；人工 智能 公 共数据 平台；（除依法须 经批 准的 项目 外，凭营业 执照 依法 自主 开 展经 营 活动）；许 可项目：电力 设 施承装、承修、承 试；各类 工 程 建设 活动；医 疗服务；劳 务派 遣服务。货 物进出 口；技 术进出
4、口；进 出口 代理。（依 法 须经批 准的 项目，第十二条 一般 项目：信 息技 术 咨询 服务；信息系 统集 成服 务；软 件 开发；人 工智 能理论与算 法软 件开 发；网 络 与信息 安全 软件 开发；通信 设备 制造；通 信 设备销 售；网 络设备销售；网 络设 备制 造；物联网 技术 服务；物联网 设备 制造；物联 网 设备销 售；机 械设备租赁；计算 机软 硬件 及 辅助设 备零 售；计算机及 通讯 设备 租赁；非 居住房 地产 租赁；安全系 统监 控服 务；医 院 管理；远 程健 康管理服务；人工 智能 公共 服 务平台 技术 咨询 服务；人工 智 能公 共数 据 平台；（除依
5、法须 经批准的 项目 外，凭 营业 执 照依法 自主 开展 经营 活动）；许 可项 目：基础电信业务；电力设施承 装、承修、承试；各 类工程 建设 活动；医疗服 务；劳 务派遣 服务。货 物进 出口；技术 进 出口；进出 口代 理。（依 法 须经 批 准的经相关 部门 批准 后方 可开 展经营 活动，具体经 营 项 目 以 相 关 部 门 批 准 文 件 或 许 可 证 件为准）项 目，经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活动，具体 经营 项目 以相 关 部门批 准文 件或 许可证件 为准）第一百六十条 公 司指 定 证券时 报、巨 潮资 讯 网（）和 公 司 网 站()为
6、 刊 登 公 司 公 告 和其他需 要披 露信 息的 报刊 网站。第一百六十条 公 司指 定 证券时 报、巨 潮资 讯 网（）和 公 司 网 站()为 刊 登 公 司 公 告 和 其 他 需要披露 信息 的报 刊网 站。除以上内容修订外，其他条款内容不变。章程（2020年12月修订草案）全文详见公司指定信息披露网站(http:/）。二、以6票 同意，0票 反对，0 票弃权 审议 通过 关于 对外捐 赠 的 议案。同意公司向厦门大学教育发展基金会捐赠1,000万元人民币，本次捐赠将结合厦门大学的科研优势，在智慧健康领域与公司开展产学研合作，共同推动产业的技术创新与发展。同时，厦门大学将利用其资源
7、及师资科研力量，支持将福州理工学院建设成高水平应用型技术大学，围绕福州理工学院学科专业建设、师资队伍建设、人才培养、科学研究、实验室建设等方面开展合作共建。上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 日证券 时报 及公司指定信息披露网站（http:/）。公司独立董事对本事项发表了同意 的独立 意见，相关独立意见全文详见公司指定信息披露网站（http:/）。三、以6票同 意，0票反对，0 票弃权 审议 通过 关于 选举 董 事的 议案，该议 案需 提交股 东大 会审议。董事会于近日收到 陈学华先生 书面辞职报告，其 因工作调整原因辞去公司董事职务。董事会同意提名 谢丰苹女士 为公司第七届董事
8、会董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文详见 公司指定信息披露网 站（http:/）。四、以 6 票同意，0 票 反对，0 票 弃权审 议通 过 关 于 聘任 公司 总经 理 议案。经公司第 七届董事会提名委员会 提名审议，董事会成员一致同意聘任 谢丰苹女士 为公司 总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 日证券 时报 及公司指定信息披露网站（http:/）。公司独立董事对本事项发表了同意 的独立 意见，相关独立意见全文
9、详见公司指定信息披露网站（http:/）。五、以 6 票 同意，0 票反 对，0 票 弃权审 议 通过关 于计 提长期 股权投 资减值 准备 的议案。普天国脉 网络科 技有限 公司（以 下简称“普天 国脉”）为公司 的参股 公司，公司持有 股份比 例为33%。根据 企业 会计准 则和公 司会计 政策的 规定，公司对参股公司的长期股权投资进行充分分析和评估，普天国脉经营低于预期，且未有改善迹象；结合现有证据判断其发生减值，公司对普天国脉截至2020 年12月31日的资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。经计划财务部估算和与年报审计会计师沟通，本次对普天国脉计提的长期股权投资减值金额为
10、2,841 万元（本金额 未 经审计，最终金 额以审 计为准）。公司 计提长 期股权投资减值准备后，能够 更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。上述事项公告详见 2020 年 12 月 26 日证券 时报 及公司指定信息披露网站（http:/）。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，相关意见全文 详见公司指定信息披露网站（http:/）。六、以 6 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权审议 通过 关 于召 开 2021 年第 一次临时 股 东大会 的议 案。同意公司于 2021 年1 月11 日（星期一）召开 2021 年第一次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知详见 2020 年 12 月 26 日证 券时报及公司指定信息披露网站（http:/）。特此公告。国脉科技股份有限公司董事会 2020 年12 月 26 日
