1、证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-023 国脉科 技股份有限公司 关于召 开2020 年度 股东大 会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国脉科技 股份有 限公司（以下简 称“公司”）第七届董 事会 第 十五次 会议决定 2021 年 5 月 14 日召开2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召 开会议 基本 情况（一）股东大会届次：2020 年度股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届 董
2、事会 第十五次会议审议通过了 关于召开 2020 年度股东大会的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规及公司章程的规定。（四）会议召开日期、时间：1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 2:00 开始。2、网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:0015:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5月14 日 上午9:15 至下午 3:00。（五）股权登记日：2021 年 5 月
3、 7 日（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。（七）本次股东大会出席对象 1、截至股权登记日 2021 年5 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登 记 在 册 的 本公司全体股 东 均 有 权 参 加 本 次 股 东 大 会 并 行 使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可 以书面形式 授权他人代为出席 和参加表决（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他
4、嘉宾。（八）现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼 会议室 二、会 议审 议 议题 本次股东大会审议以下议题:议案名称 决议类型（一）2020 年度董事会工作报 告 普通决议（二）2020 年度监事会工作报 告 普通决议（三）2020 年年度报告及摘要 普通决议（四）2020 年度利润分配预案 普通决议（五）关于使用自有资金进行证 券投资与衍生品交易的议案 普通决议（六）关于接受关联方财务资助的议案 普通决议（七）关于为子公司提供担保的议案 特别决议（八）拟续聘会计师事务所的议案 普通决议（九）公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 普通决议 注：1、议案 七
5、应由股东大会以特别决议方式审议，特别决议需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东）。3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。4、上述议案经公司第七届董事 会 第十五次审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司 指定信息披露网站（http:/）。三、提 案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾 的
6、栏 目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2020 年度董事会工作报告 2.00 2020 年度监事会工作报告 3.00 2020 年年度报告及摘要 4.00 2020 年度利润分配预案 5.00 关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案 6.00 关于接受关联方财务资助的议案 7.00 关于为子公司提供担保的议案 8.00 拟续聘会计师事务所的议案 9.00 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 四、本 次股 东大会 现场 会议 的登记 方法（一）登记手续：拟 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 请 于
7、2021 年5 月12 日、13 日 每 天 上午9:0012:00，下午2:00 5:00 到公司证券投资 部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。1、法人 股东凭 单位证 明、法定 代表人 授权委 托书、股 权证明 及委托 人身份证办理登记手续；2、自然 人股东 须持本 人身份证、证券 帐户卡；授权委 托代理 人持身 份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。（二）登记地点及授权委托书送达地点：国脉科技股份有限公司证券 投资部，信函上请注明“股东大会”字样 通讯地址：福州市江滨 东大
8、道116号 公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336（三）其他注意事项：1、会务联系人：林文豪 联系电话：0591-87307399 2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。3、本次股东大会不发礼品及补贴。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程（一）网络投票的程序 1、投 票 代 码 与 投 票 简 称：投 票 代 码 为“362093”，投 票 简 称 为“国 脉 投票”。2.议案设置及意见表决：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2020 年度董事会工作报告 2.
9、00 2020 年度监事会工作报告 3.00 2020 年年度报告及摘要 4.00 2020 年度利润分配预案 5.00 关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案 6.00 关于接受关联方财务资助的议案 7.00 关于为子公司提供担保的议案 8.00 拟续聘会计师事务所的议案 9.00 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 备注：（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。（2）股东 对 总议 案进 行投 票，视 为 对除 累积 投 票议 案外 的其他 所 有议 案表 达 相同 意见。在股 东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
10、投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（二）通过深交所交易系统投 票的程序 1、投票时间：2021 年5 月14 日的交易时间，即 9:159:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
11、 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。六、授 权委托 书和 回执（一）授权委托书 兹委托 先生（女士）,代表本人（本单位）出席 2021 年 5 月14 日国脉科技股份有限公司 2020 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使 表决权。提案编码 提案名
12、称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2020 年度董事会工作报告 2.00 2020 年度监事会工作报告 3.00 2020 年年度报告及摘要 4.00 2020 年度利润分配预案 5.00 关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案 6.00 关于接受关联方财务资助的议案 7.00 关于为子公司提供担保的议案 8.00 拟续聘会计师事务所的议案 9.00 公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 注：对 于以 上议 案，请在 该议案 后选 定的 选项 上“”以示 选择 该项。每 项议 案只能 选一个选 项，多选、不 选或 以其他 方式 选择 视同 弃权。身份证号码（或营业执照号码）：委托人持股数：委托人股票账户：委托日期 和有效期限：委托人（单位）签字（盖章）：受托人姓名：身份证号码：受托人签名：（二）回 执 截至2021 年5 月7 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2020 年度股东大 会。出席人姓名：股东帐户：股东名称：（签章）注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。特此公告 国脉科技股份有限公司董事会 2021 年4 月 23 日
