1、证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2022-30 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰 国 际 集团 股份有限公司 2022 年 度 日 常 关联 交 易 预 计 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关 联交 易概述 1、预计2022年度 日常关联交易的基本情况（1）本 公司 及 控股 子 公司2022年 度预 计向江 苏 国泰国 际集 团华昇 实 业有限公司销售 商品500.00 万元、支付住宿餐饮服务费等200.00万元。2021 年度本公司及
2、控股子 公司 向 江苏 国 泰国际集 团华昇 实业有 限公司 实 际销售 商 品221.29 万元、支付住宿餐饮服务费等173.93万元。（2）本 公司 及 控股 子 公司2022年 度预 计向张 家港国泰 物业 管理有 限 公司支付物业管理费、水电费等1,200.00万元。2021 年度本公司及控股子公司 向张家港国泰 物业管理有限 公司实际 支付物业管理费、水电费等797.36万元。（3）本 公司 及控股 子 公司2022年 度预 计向张 家港市华 通投 资开发 有 限公司收取物业管理费、水电费等500.00万元。2021 年度本公司及控股子公司向张家港市华通投资开发有限公司实际收取物业管
3、理费、水电费等63.31万元。（4）本 公司 及控股 子 公司2022年 度预 计向张 家港市国 泰景 云房产 置 业有限公司收取物业管理费、水电费等共500.00万元。2021年度本公司及控股子公司向张家港市国泰景云房产置业有限公司实际收取物业管理费、水电费等共237.57万元。2、审议程序和 关联董事回避情况 2022 年4 月21 日公司召开第八届董事会第二十六次会议，以 6 票同意、0票 弃权、0 票反对，关联董事顾春浩 先生、张健先生、王晓斌先生回避，审议通过了 关于公司2022 年度日常关联交易的议案，本议案无需提交股东大会审议。（二）预计日 常关 联交易 类别 和金额 关 联交
4、易类别 关 联人 关 联交易 内容 关 联交易 定价原则 合 同签 订金额 或预 计金额（万 元）截 至披 露日已 发生 金额(万元)上 年发 生金额（万元）向关联 人 支付物业、水电费 等 张家港 国泰 物业 管理有限 公司 支付物业、水 电费 等 市场价 格 1,200.00 65.44 797.36 小计 1,200.00 65.44 797.36 向关联 人收取物业、水电费等 张家港 市华 通投 资开发有 限公 司 收取物业、水 电费等 市场价 格 500.00 74.17 63.31 张家港 市国 泰景 云房产置 业有 限公 司 市场价 格 500.00 102.51 237.57
5、小计 1,000.00 176.68 300.88 向关联 人支付住宿、餐饮服务 费等 江苏国 泰国 际集 团华昇实 业有 限公 司 支付住宿、餐 饮服务费 等 市场价 格 200.00 28.93 173.93 小计 200.00 28.93 173.93 向关联 人销售商品 江苏国泰 国际集 团华昇实业 有限公 司 销售商品 市场价 格 500.00 25.76 221.29 小计 500.00 25.76 221.29（三）上一年 度日 常关联 交易 实际发 生情 况 关 联交 易类别 关 联人 关 联交易 内容 实 际发生 金额(万元)预 计金 额(万元)实 际发 生额 占同 类业 务
6、比 例（）实 际发 生额 与预 计金 额差 异（%）披 露日 期及 索引 向关联 人 支付物业、水电费 等 张家港 国泰 物业管理有 限公 司 支付物业、水 电费等 797.36 1,200.00 52.61 33.55 巨潮资 讯网http:/国泰：2021 年度 日常关联 交易公告（2021年 4 月 24 日）小计 797.36 1,200.00 52.61 33.55 向 关联 人 销售 商品 江苏国 泰国 际集团华昇 实业 有限公司 销售商品 221.29 500.00 20.74 55.74 小计 221.29 500.00 20.74 55.74 向关联 人支付住宿、餐饮服务 费
7、等 江苏国 泰国 际集团华昇 实业 有限公司 支付住宿、餐 饮服务费 等 173.93 0.00 3.88-小计 173.93 0.00 3.88-向关联 人收取物业、水张家港 市华 通投资开发 有限 公司 收取物业、水 电63.31 0.00 5.93-关 联交 易类别 关 联人 关 联交易 内容 实 际发生 金额(万元)预 计金 额(万元)实 际发 生额 占同 类业 务比 例（）实 际发 生额 与预 计金 额差 异（%）披 露日 期及 索引 电费等 张家港 市国 泰景云房产 置业 有限公司 费等 237.57 0.00 22.27-小计 300.88 0.00 28.20-公司董 事会 对
8、日 常关 联交 易实际 发生 情况与预计 存在 较大 差异 的说 明（如 适用）不适用 公司独 立董 事对 日常 关联 交易实 际发 生情况与预 计存 在较 大差 异的 说明（如适 用）不适用。二、关 联人介 绍和 关联关 系 1、基本情况（1）江苏国泰国际集团华昇实业有限公司（以下简称“华昇实业”），法定代表人：孙岩纹，注册资本：10000 万元人民币，住所为杨舍镇人民中路，主要从事房地产开发；实业投资，批发及零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，信息咨询服务，下设酒店；母婴陪护服务（限分支机构经营）。截至2021 年 12 月31 日，总资产为 82,519.35 万元，净资产为
9、 28,288.73 万元，2021年度主营业务收入为 11,341.52 万元，净利润为 2,577.85 万元，以上数据未经审计。截至2022 年 3 月31 日，总资产为83,540.26 万元，净资产为 27,461.87万元，2022 年1-3 月主营业务收入为2,134.60 万元，净利润为-822.68 万元，以上数据未经审计。华昇实业不存在失信被执行人情况。（2）张家港国泰物业管理有限公司（以下 简称“张家港国泰物业”），法定代表人：袁建新，注册资本：300 万元人民币，住所为杨舍镇人民中路 43 号国泰大厦2 号楼，主要从事物业管理、酒店管理、餐饮管理服务、会展服务、庆典礼仪
10、服务、保洁服务、家政服务、信息咨询 服务；房屋中介；批发 零售：日用百货、装饰材料、五金、机电设备。截至 2021 年12 月31 日，总资产为 2,334.25万元，净资产为1,054.97 万元，2021 年度主营业务收入为 1,743.70 万元，净利润为259.94 万元，以上数据未经审计。截至 2022 年3 月31 日，总资产为2,163.89 万元，净资产为 1,088.31 万元，2022 年1-3 月主营业务收入为 454.79万元，净利润为33.33 万元，以上数据未经审计。张家港国泰物业不存在失信 被执行人情况。（3）张家港市华通投资开发有限公司（以下简称“华通公司”），
11、法定代表人：韩建丰，注册资本：28000 万元人民币，住所为张家港市杨舍镇滨河路 1号（国泰金融广场）M201，主要从事房地产开发与经营；建筑装修装饰工程专业承包；针纺织品、钢材、水泥制品、工程机械 设备及零配件购销；软 件开发；计算机网络工程技术开发及相关的技术服务；计算机应用服务；展览展示服务；商务信息咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）；企业管理咨询。截至 2021 年12月31 日，总资产为 75,894.67 万元，净资产为 24,919.13 万元，2021 年度主营业务收入为319.66 万元，净利润为83.51 万元，以上数据未经审计。截至 2022年3 月 31 日，总资产为
12、75,715.18 万元，净资产为 24,910.74 万元，2022 年1-3月主营业务收入为 225.30 万元，净利润为-8.39 万元，以上数据未经审计。华通公司不存在失信被执行人情况。（4）张家港市国泰景云房产置业有限公司（以下简称“景云房产”），法定代表人：韩建丰，注 册资本：10000 万元人 民币，住所为 张家港市 杨舍镇滨河路1 号（国泰金融广场）C1001，主要从事房地产开发经营；物业管理；计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的技术研发、销售、技术咨询、技术服务；提供污水处理及再生利用的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至
13、2021 年12 月31 日，总资产为217,928.97 万元，净资产为 846.33 万元，2021 年度主营业务收入为 0.00 万元，净利润为-3,860.40 万元，以上数据未经审计。截至 2022 年3 月31 日，总资产为179,840.36 万元，净资产为 5,545.25 万元，2022 年1-3 月主营业务收入为67,423.34 万元，净利润为 4,698.92 万元，以上数据未经审计。景云房产不存在失信被执行人情况。2、与公司 的关联关系（1）华昇实业为公司 控股股东江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际 贸易公司”）全资 子公司华通公司的参股 公司，且公司董事顾春浩
14、先生 任国际贸易公司董事长；公司董事张健 先生、王晓斌 先生、公司高级管理人员陈晓东先生 分别任 华昇实业董事。该关联法人具有 深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）第6.3.3 条第三款情形，与公司构成关联 关系。（2）张家港国泰物业为华昇 实业控股子公司，华昇实业为公司 控股股东国际贸易公司全资 子公司 华通公司的参股公司，且公司董事顾春浩先生 任国际贸易公司董事长；公司董事张健 先生、王晓斌先生、公司高级管理人员陈晓东先生 分别 任华昇 实业董事。该关联法人具有深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）第6.3.3 条第三款情形，与公司构成关联关系。（3）华通公司为公司控股股东
15、国际贸易公司全资子公司，且公司董事顾春浩先生任国际贸易公司董事长。该关联法人具有 深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）第 6.3.3 条第三款情形，与公司构成关联关系。（4）景云房产为华昇实业全资子公司，华昇实业为公司控股股东国际贸易公司全资子公司华通公司的参股公司，且公司董事顾春浩先生任国际贸易公司董事长。该关联法人具有 深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）第 6.3.3条第三款情形，与公司构成关联关系。3、履约能力分析 根据上述关联人最近一期的主要财务数据、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。三、关 联交易 主要 内容 1.关 联交易 主要 内
16、容 本公司及控股子 公司向华昇实业 销售商品 及支付住宿、餐饮服务费等、向张家港国泰物业支付物业管理费、水电费等以及向张家港市华通投资开发有限公司和张家港 市国泰 景云房 产置业有 限公司 收取物 业水电费 等，均 按照客 观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。2.关 联交易 协议 签署情况（1）协议签署日期：2022 年 4 月13 日（2）协议标的物：物业管理、水电费，商品销售费及住宿、餐饮服务费 等。（3）协议期限：2022 年1 月 1 日-2022 年12 月31 日（4）定价原则：遵循当期的市场价格协商确定。（5）结算方式：按照实际
17、发生的金额结算。四、关 联交易 目的 和对上 市公 司的影 响 1、本公 司及 控 股子公 司 与华昇 实业、张家港 国泰物业、华通 公司、景云房产发生 关联交易，充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的规定、物业服务内容及市场状况为依据，经公司及控股子公司与交易对方协商确定，符合公司及全体股东的利益。2、以上 关联交 易价格 公允，付 款（收 款）条 件合理，没有损 害公司 利益及中小 股东合法权益。3、以上 关联交 易不会 影响公司 的独立 性，其 有一定的 持续性，但关 联交易金额较小，公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
18、影响。五、独 立董事 意见 1、独立董事事前认可情况 公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为江苏国泰国际集团股份有限公司的独立董事，同意将关于公司 2022 年 度日常关联交易的 议案提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。2、独立董事独立 意见 公司 及控股子公司 2022 年度预计向华昇实业销售商品 500.00 万元、支付住宿餐饮服务费等 200.00 万元；向张家港国泰物业支付物业管理费、水电费等1,200.00 万元；向华通公司收取物业、水电费等 500.00 万元；向景云房产收取物业、水电费等500.00 万元。公司及控股子公司 2022 年度预计与
19、关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意 关 于公司2022年度日常关联交易的议案。六、保 荐机构 意见 通过查阅公司的审计报告、关联交易协议及其他凭证、公司的三会决议及记录、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见等资料，检索相关关联方的基本工商信息及公告文件，本保荐机构认为：本次2022年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序，审议程序符合 深圳证券交 易所股 票上市 规则、深圳 证券交易 所上市公 司自律 监管指 引第1号 主板上市公司规范运作 等 相关规定的要求，也符合 公司章程 的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，中信 证券对江苏国泰预计2022 年度日常关联交易事项无异议。七、备 查文件 1、第八届董事会第二十六次会议决议；2、独立董事相关事项 的事前认可意见；3、独立董事相关事项独立意见；4、日常关联交易协议书；5、中信证券股有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二二二年四月二十三日
