1、证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-57 深圳市特 发信息 股份有 限公司 董 事会 第七 届 十 六 次 会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年 12 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以 下简 称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届 十 六次会议。会议通知于 2019 年 12 月 20 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 公 司法、本公 司 章程
2、和 董事会议事规则。会议 对各 项议 案做 出决议如下：一、审议通过 关于为董事、监事及高级管理人 员购买责任险的议案 为加强公司治理，防范董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能存在的职业风险，同意 为公 司董 事、监事 和高 级管 理人 员购 买董 监高 责任 险。公司本次购买的董监高责任险保险费用 为10 万元 人民币，期限一年，保障范围包括公司所有董事、监事及高级管理人员，保险额不超过1000 万元 人民币。同时提请股东大会在每年度保险费 用 不超过20 万元人民币的额度内授权董事会，并同 意董 事会 进一 步授 权公 司经 理层 办理 全体 董事、监事 及高 级管 理人 员责任保
3、险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定 保险 金额、保险 费及 其他 保险 条款；选择 及聘 任保 险经 纪公 司或 其他 中介 机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来续保或重新投保等相关事宜。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 于 2019 年 12 月 26 日在巨潮资讯网刊登的 独立董事关于董事会相关议案的独立意见。本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议批准。二、审议通过 关于向中国光大银行股份有限公 司深圳分行申请 5 亿元综合授 信额 度的 议 案 同意公
4、司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额 不超 过人 民币 伍亿 元整，期限 一年。其中，给予成都傅立叶电子科技有限公司5,000 万元的授信授权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年。授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。公司2018 年向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的授信已经到期。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权。详见公司于2019 年 12 月 26 日 在证券时报及巨潮资讯网刊登的深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告。三、审议通过 关于签署 福田区梅林街道恒利 科创园城市更新项目搬迁补偿安置协议 的议案 同意
5、公司与深圳市恒利科创实业有限公司签署 福田区梅林街道恒利科创园更新项目搬迁补偿安置协议。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权。详见公司于2019 年 12 月 26 日在证券时报及巨潮资讯网刊登的深圳市特发信息股份有限公司 关于签署搬迁补偿安置协议的 公告。本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议批准。四、审议 通过 关于 授权 印度 合资 公司 督促 合作 方出 资及 处理 股份 的议 案 根据公司董事会第七届二次会议决议，公司与印度INCAP 公司、自然 人股 东Srinivas Tummala 先生和自然人股东Soon Ming Chan 先生四方共同投资，在印度成
6、立合资公司。印度合资公司完成注册后，特发信息已完成首次注资。鉴于印度合资公司其他三方合作者并未按照合资合同的约定履行出资义务，在多次催促未果的情况下，公司董事会同意授权印度合资公司董事会督促合资公司未出资的合作方尽快向合资公司履行出资义务，若其仍未出资，进一步授权印度合资公司董事会按照印度的法律将合资公司未实际出资方的股份除权，并将股份归特发信息所有。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权。五、审议通过 关于调整组织架构的议案 鉴于实施 条件 发生变化，同意公司撤销采购中心，相关部门职责恢复到设立前的状态。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权。六、审议通过 关于召开 2020 年第一次临时股东大 会的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权。公司关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知刊登于2019 年 12 月26 日的证券时报及巨潮资讯网。特此公告。深圳市特发信息股份有限公司 董事会 二 一九 年十 二 月二 十六 日
