1、证券代 码：002082 证 券简 称：万邦 德 公 告编 号：2020-023 万邦德新材股份有限公司 第七届董事会第 二十九 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董 事会会 议召 开情况 万邦德新 材股份 有限公 司（以下 简称“公司”）第七届 董事会 第 二十 九 次会议通知于2020 年3 月2 日以电话及邮件等方式发出，会议于 2020 年 3 月6 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事9 人。会议的召集、召开及表决程序符合 中华人民共和国公司法和万邦德新
2、材股份有限公司章程的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1、审议通过 关于增加 公司注册资本、经营范围暨修订的议案；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于公司发行股份购买资产事项已实施完毕，万邦德制药集团有限公司已成为公司全资子公司，公司注册资本及经营范围发生变化，根据 公司法、证券法等法律法规的相关规定 以及公司 2018 年 年度股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 的授权，同意对公司注册资本、经营范围及 公司章程 中相关条款进行修订，同时授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围 变更及 公司章程 修订的工商变更登记等相关手续。根据 公司 2018 年年度 股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 的授权，本 事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日 刊登于 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 和 巨潮资 讯网（）上的 关于 增加 公司 注册资 本、经营范围暨修订的公告（公告编号:2020-024）。三、备 查文件 1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第 二十九次会议决议。特此公告。万邦德新材股份有限公司 董 事 会 二二年 三月七日
