1、 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：201965 獐子岛 集团 股份有限公司 第 七 届董事 会第 七 次 会议决议公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或 重 大遗 漏。獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 七次会议于 2019 年11 月 1 日上午 8:00 以现场表决的方式 在公司 27 楼 1 号会议室 召开，本次 会议 的 会议 通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 6名，独立董事 丛锦秀女士因公务出国委托独立董事陈本洲
2、先生代为出席会议，董事罗伟新先生因工作安排委托董事吴厚刚先生代为出席会议。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合 公司法、公司章程 等有关规定，经审议，会议形成决议如下：1、会议 以 8 票同意，0 票 反对，0 票弃 权，审议 通过 了 关于 聘任 公司 高级 管理 人员的议案。经公司 总裁 提名，董事 会提 名委 员会 审核，董事 会 同意聘任 刘明先生为公司海洋食品业务群执行总裁，阎忠吉女士为公司总裁助理、刘勇 先生 为公 司财 务总 监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司 独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2019 年 11 月 2 日刊 登
3、在 证券 时 报、中 国 证 券 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）上 的 独立 董事 对相 关事 项 发表 的独 立 意见、关于公司董事、董事会秘书、高级管理人员调整的公告（公 告编 号：201966）。2、会议 以 8 票同意，0 票反 对，0 票弃 权，审议 通过 了 关 于聘 任公司 董 事会 秘书、证券 事务 代表 的 议案。经公司 董事长 提名，董事 会提 名委 员会 审核，董事 会同 意聘 任阎 忠吉 女士 为公 司董事会秘书。经董 事会 审议，同意聘任 张霖女士为公司证券事务代表。上述人员 任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满
4、时止。阎忠吉女士已取得深圳 证券交易所颁发 的董事会秘书 资格证书，其 任职资格符合深圳证券交易所 股票上市规则、上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 等有 关规 定。在本 次董 事会 召开 前，阎忠 吉女 士的 董事 会秘 书任 职资 格已 经深 圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于 2019 年 11 月 2 日刊 登在 证券 时 报、中 国 证 券 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）上 的 独立 董事 对相 关事 项 发表 的独 立 意见、关于公司董事、董事会秘书、高级管理人员调整的公告（公 告编 号：201966）。特此公告 獐子岛 集团股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 2 日
