1、股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公 告编号：2018-L143 凯瑞德控股股份有限公司 2018年第 三 次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确、完 整，对 公 告 的 虚假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任。重 要 提 示：本次临时 股东大会 无否决提 案的情况，没有股 东提出质 询或建议。本次临时 股东大会 采取现场 表决与网 络投票相 结合的方 式进行。一、会 议 召 开 情 况 和 出 席 情 况（一）会 议通知时 间：2018 年8 月24日、2018 年9 月1
2、日（二）会 议召开时 间：1、现场 会议召开 时间为：2018年9 月11 日（星期二）上午10：00。2、网络 投票时间 为：2018 年9 月10日2018 年9 月11 日。其中，通 过深圳证 券交易所 交易系统 进行网络 投票的具 体时间为：2018 年9月11 日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证 券交易所 互联网投 票系统投票的 具体时间 为：2018 年9 月10日下午15:00 至2018 年9 月11 日下午15:00 期间的任意时 间。（三）会 议投票方 式：现场 投票与网 络投票相 结合的方 式（四）现 场会议召 开地点：凯瑞德控 股股份有
3、限公司会 议 中心（五）召 集人：公 司董事会（六）主 持人：由 出席股东 大会的 半 数以上董 事共同推 举董事会 秘书张彬 先生主持（七）本 次临时股 东大会的 召集、召 开程序符 合有关法 律，法规 及公司章 程的规定（八）出 席本次股 东大会的 股东及股 东授权代 表28人，代表有表 决权股份40,138,225 股，占 公司有表 决权总股 份的22.8058%。其中：本 次股东大 会出席现 场会议的 股东授权 代表4 人，代表股份25,306,782股，占公 司有表决 权总股份 的14.3789%；通过 网络投票 的股东24人，代表 股份14,831,443 股，占 上市公司 总股份
4、的8.4270。中小投资 者（单独 或合计持 有公司5%以上股份 的股东及 其一致行 动人以外的其他股 东）共26名，代表 公司有效 表决权的 股份数16,508,091 股，占公司 有效表决权总 股份的9.3796。（九）公 司 部分董 事、监事 出席了本 次临时股 东大会，高级管理 人员列 席了本次临时 股东大会。浙江浙 经律师事 务所胡杰 律师、单 辰博律师 对本次股 东大会进行了 现场见证，并出具 了法律意 见书。二、议 案 审 议 和 表 决 情 况 以下议案 已经公司 第六届董 事会第三 十七次会 议审议通 过、持股3%以上股东临时提 案，提交 本次临时 股东大会 审议。详 情见2
5、018 年8 月24 日、2018 年9 月1日刊登在 中国证 券报、上海证 券报、证券时 报及指 定信息披 露网站巨潮资 讯网（http:/）上的相关 公告。大 会 采 取 记 名 投 票 表 决 方 式 审 议 议 案（本 次 议 案 属 于 影 响 中 小 投 资 者 利 益的 重 大 事 项，采 用 中 小 投 资 者 单 独 计 票。议 案 二、三、四 均 采 用 累 积 投 票 制 表决）经与 会股东表 决：议案一：以 特 别 决 议 审 议 通 过 了 关 于 修 改 的 议 案 表决结果：同意40,136,225 股，占出席 会议所有 股东所持 股份的99.9950；反对2,0
6、00 股，占出 席会议所 有股东所 持股份的0.0050；弃权0 股，占出 席会议所有股东 所持股份 的0.0000。中小投资 者的表决 情况为：同意16,506,091 股，占出席会 议 中小投 资者 所持股份的99.9879；反对2,000 股，占出 席会议 中 小投资者 所持股份 的0.0121；弃权0 股，占出席 会议 中小 投资者 所 持股份的0.0000。议案二：审 议 通 过 了 关于 选举 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 1、选举孙俊 先生为公 司第七届 董事会非 独立董事 表决结果：同意 39,793,782 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东
7、所持股 份的 99.1419；中小投资 者的表决 情况为：同意 1,676,648 股，占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 10.1565%。2、选举张同 乐先生为 公司第七 届董事会 非独立董 事 表决结果：同意 10,819,782 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 26.9563；中小投资 者的表决 情况为：同意 1,676,648 股，占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 10.1565%。3、选举张彬 先生为公 司第七届 董事会非 独立董事 表决结果：同意 30,907,383 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股
8、份的 77.0024；中小投资 者的表决 情况为：同意 7,277,249 股，占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 44.0829%。4、选举刘书 艳女士为 公司第七 届董事会 非独立董 事 表决结果：同意 25,308,882 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 63.0543；中小投资 者的表决 情况为：同意 1,678,748 股，占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 10.1692%。5、选举瓮晓 军先生为 第七届董 事会非独 立董事 表决结果：同 意 32,861,169 股，占出席 会议有 表决权的 所有股东 所持股份的 81.
9、8700；中小投资 者的表决 情况为：同意 32,861,169 股，占出 席 会议有表 决权的中小投资者 所持股份 的 199.0610%。6、选举夏进 华先生为 第七届董 事会非独 立董事 表决结果：同意 5,610,801 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 13.9787；中小投资 者的表决 情况为：同意 5,610,801 股，占出 席会议有 表决权的 中小投资者 所持股份 的 33.9882%。7、选举姬涛 先生为第 七届董事 会非独立 董事 表决结果：同 意 11,203,810 股，占 出 席会议 有 表决权的 所有股东 所持股份的 27.9131；中小投资
10、 者的表决 情况为：同意 11,203,810 股，占出 席 会议有表 决权的中小投资者 所持股份 的 67.8686%。最 终 表 决 结 果：孙 俊 先 生、瓮 晓 军 先 生、张 彬 先 生、刘 书 艳 女 士 当 选 为 公司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事。议案三：审 议 通 过 了 关于 选举 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 1、选举张林 剑先生为 公司第七 届董事会 独立董事 表决结果：同意 25,306,782 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 63.0491；中小投资 者的表决 情况为：同意 1,676,648 股，占出
11、席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 10.1565%。2、选举王斌 先生为公 司第七届 董事会独 立董事 表决结果：同意 25,306,782 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 63.0491；中小投资 者的表决 情况为：同意 1,676,648 股，占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 10.1565%。3、选举 葛艳芹女 士为公司 第七届董 事会独立 董事 表决结果：同意0 股，占 出 席会议 有 表决权的 所有股东 所持股份 的 0.0000；中小投资 者的表决 情况为：同意 0 股，占出 席会议有 表决权的 中小投 资 者所持股份 的
12、0.0000%。4、选举 杨 洪武先 生为公司 第七届董 事会独立 董事 表决结果：同意 26,096,182 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 65.0158；中小投资 者的表决 情况为：同意 2,466,048 股，占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 14.9384%。5、选举 金成先生 为第七届 董事会独 立董事 表决结果：同 意 22,176,634 股，占 出 席会议 有 表决权的 所有股东 所持股份的 55.2507；中小投资 者的表决 情况为：同意 22,176,634 股，占出 席 会议有表 决权的中小投资者 所持股份 的 134.338
13、0%。6、选举 蓝贤忠先 生为第七 届董事会 独立董事 表决结果：同 意 13,831,404 股，占 出 席会议 有 表决权的 所有股东 所持股份的 34.4594；中小投资 者的表决 情况为：同意 13,831,404 股，占出 席 会议有表 决权的中小投资者 所持股份 的 83.7856%。7、选举 刘欣杰女 士为第七 届董事会 独立董事 表决结果：同意 4,823,501 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 12.0172；中小投资 者的表决 情况为：同意 4,823,501 股，占出 席会议有 表决权的 中小投资者 所持股份 的 29.2190%。最 终 表 决
14、结 果：张 林 剑 先 生、王 斌 先 生、杨 洪 武 先 生 当 选 为 公 司 第 七 届 董事 会 独 立 董 事。董 事 会 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 总 计 不 超过公司董 事总数的 二分之一。议案四：审 议 通 过 了 关于 选举 第 七 届 监 事 会 非 职 工 监 事 的 议 案 1、选举 王瑞阳先 生为公司 第七届监 事会非职 工监事 表决结果：同意 27,378,982 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 68.2117；中小投资 者的表决 情况为：同意 3,748,848 股，
15、占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 22.7092%。2、选举 程万超先 生为公司 第七届监 事会非职 工监事 表决 结果：同意 29,532,983 股，占 出席会议 有表决权 的 所有股 东所持股 份的 73.5782；中小投资 者的表决 情况为：同意 5,902,849 股，占出 席 会议有表 决权的中 小投资者所 持股份 的 35.7573%。3、选举 闫东明先 生为第七 届监事会 非职工监 事 表决结果：同 意 21,360,090 股，占 出 席会议 有 表决权的 所有股东 所持股份的 53.2163；中小投资 者的表决 情况为：同意 21,360,090 股，占
16、出 席 会议有表 决权的中小投资者 所持股份 的 129.3916%。最 终 表 决 结 果：王 瑞 阳 先 生、程 万 超 先 生 当 选 为 公 司 第 七 届 监事会 非职工监事。本次股东 大会当选 的非职工 监事将与 公司职工 代表大会 选举的职 工监事共同组成公 司第七届 监事会。最近二年 内曾担任 过公司董 事或者高 级管理人 员的监事人数 未超过公 司监事总 数的二分 之一；单 一股东提 名的监事 未超过公 司监事总数的 二分之一。三、律 师 见 证 情 况 本次临时 股东大会 由浙江浙 经律师事 务所胡杰 律师、单 辰博 律师 现场见证并出具了 法律意 见书。法律意见 书认为：本次临时 股东大会 的召集、召开程序符合 法律、法 规及公 司章程 的规定；出席本次 股东大会 的人员资 格合法有效；表决程序 符合法律、法规和 公司章 程的规 定，本次 股东大会 通过的决议合 法有效。四、备 查 文 件 目 录 1、凯瑞 德控股股 份有限公 司2018年第 三 次临 时股东大 会决议。2、浙江 浙 经律师 事务所关 于凯瑞德 控股股份 有限公 司2018 年第 三 次临时股东大会 的法律意 见书。特此公告。凯瑞德控 股股份有 限公司董 事会 2018年9 月12 日
