1、 江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 江 西 黑 猫 炭 黑 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 方 彬 福 为 江 西 黑 猫 炭 黑 股 份有限公司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 江西 黑 猫 炭 黑 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人。本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被提 名 人 职 业、学 历、专 业 资 格、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼 职 等 情 况 后 作 出 的，本 提名 人 认 为 被 提 名 人
2、 符 合 相 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被 提 名 人 不 存 在 中 国 人 民 共 和 国 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 等 规 定 不 得 担任公司董事的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二、被提名人符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的独立董事任职资格和条件。是 否 如否，请详细说明：_ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。是 否 如否，请详细说明：_ 四、被 提 名 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上
3、 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的规定取得独立董事资格证书。是 否 如否，请详细说明：被提名人承诺参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。五、被提名人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法 的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 六、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公职 或 者 退（离）休 后 担 任 上 市 公 司、基 金 管 理 公 司 独 立 董 事、独 立 监 事 的 通 知 的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 七、被 提
4、 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部 关 于 进 一 步 规 范 党 政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 八、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委、教 育 部、监 察 部 关 于 加强高等学校反腐倡廉建设的意见的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 九、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 股 份 制 商 业 银 行 独 立 董 事和外部监事制度指引的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十、被 提 名 人 担 任 独 立
5、 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 证 券 公 司 董 事、监 事 和 高 级管理人员任职资格监管办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十 一、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 银 监 会 银 行 业 金 融 机 构 董 事（理事）和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 办 法、融 资 性 担 保 公 司 董 事、监 事、高 级 管理人员任职资格管理暂行办法的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十 二、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 保 监 会 保 险 公 司 董 事、监 事 和 高级管理人员任职资
6、格管理规定、保险公司独立董事管理暂行办法 的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十 三、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。是 否 如否，请详细说明：_ 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门 规 章、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则，具 有 五 年 以 上 履 行 独 立 董 事 职责所必需的工作经验。是 否 如否，请详细说明：_ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司
7、及其附属企业任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。是 否 如否，请详细说明：_ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十 八、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 公 司 控 股 股 东、实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任职。是 否 如否，请详细说明：_ 十 九、被 提 名 人 不 是 为 公 司 及 其 控 股 股 东、实 际 控 制 人 或 者 其
8、各 自 附 属 企 业 提供财务、法律、咨询等服务的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十、被 提 名 人 不 在 与 公 司 及 其 控 股 股 东、实 际 控 制 人 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。是 否 如否，请详细说明：_ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 二、最 近 十 二 个 月 内，被 提 名 人、其 任 职 及 曾 任 职 的 单 位 不 存 在 其 他 任 何影响被提名人独立性的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 三、被 提
9、 名 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施，且 期 限 尚 未 届 满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 四、被 提 名 人 不 是 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事、监 事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 五、被 提 名 人 不 是 最 近 三 十 六 个 月 内 因 证 券 期 货 犯 罪，受 到 司 法 机 关 刑 事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 六、被 提 名 人 最 近 三 十 六 月 未 受 到 证 券
10、 交 易 所 公 开 谴 责 或 三 次 以 上 通 报 批评。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 七、被 提 名 人 未 因 作 为 失 信 惩 戒 对 象 等 而 被 国 家 发 改 委 等 部 委 认 定 限 制 担任上市公司董事职务。是 否 如否，请详细说明：_ 二 十 八、被 提 名 人 不 是 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 三 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 或 者 连 续 两 次 未 能 亲 自 出 席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会 提 请 股 东大会予以撤换，未满十二个月的人员。是 否 不适用 如
11、否，请详细说明：_ 二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。是 否 如否，请详细说明：_ 三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。是 否 如否，请详细说明：_ 三 十 一、本 提 名 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 要 求，督 促公 司 董 事 会 将 被 提 名 人 的 职 业、学 历、专 业 资 格、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼 职 情 况等详细 信息予以公示。是 否 如否，请详细说明：_ 三 十 二、被 提 名 人 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间，不 存 在 连 续 两 次 未 亲
12、自 出 席 上 市 公司董事会会议的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三 十 三、被 提 名 人 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间，不 存 在 连 续 十 二 个 月 未 亲 自 出 席 上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三 十 五、被 提 名 人 最 近 三 十 六 个 月 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 以 外 的 其 他 有 关 部门处罚的情形。
13、是 否 如否，请详细说明：_ 三 十 六、被 提 名 人 不 存 在 同 时 在 超 过 五 家 以 上 的 公 司 担 任 董 事、监 事 或 高 级 管理人员的情形。是 否 如否，请详细说明：_ 三 十 七、被 提 名 人 不 存 在 过 往 任 职 独 立 董 事 任 期 届 满 前 被 上 市 公 司 提 前 免 职 的情形。是 否 不适用 如否，请详细说明：_ 三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。是 否 如否，请详细说明：_ 声明人郑重声明：本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大遗 漏；否 则，本 提 名 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自 律监管措施或纪律处分。本 提 名 人 授 权 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板业 务 专 区 录 入、报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所 或 对 外 公 告，董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。提名人（盖章）：江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 2017 年8 月21 日
