1、证 券 代 码：002067 证券 简 称：景兴 纸 业 编号：临 2016-002 浙江景兴纸业股份有限公司 五届董事会十六次会议决议公告 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 全 体 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和完 整，没有虚 假 记 载、误 导 性 陈述或 重 大 遗漏。根据浙江 景 兴纸业股 份 有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）于 2016 年 1月15 日 向 全体董事 以 电子邮件 方 式发出了 召 开五届十 六 次董事会 会 议的通知，公 司五届十六 次 董事会 于 2016 年 1 月 22 日以 通讯 表决方式
2、 召 开。应参 加 本次会议 的 董事为 9 人，实际参加 本 次会议的 董 事 9 人。董 事长朱在 龙 先生主持 会 议，会议 符合 公司法及 本公司章 程的相关 规定，会议 合法有效。会议审议并 以全票 赞 同通过以下 议 案：一、以 9 票赞 成，0 票反 对，0 票弃 权表 决通过 浙 江景兴 纸业 股份有 限公 司关 于全 资子公 司对 外投资 的议 案。同 意全资 子公 司上海 景兴 实业投 资有 限公司 投资 设立浙 江景 兴创业 投资 有限公司，有关本议 案的具体内 容请投资者 参阅刊登于 上海证券 报、证券 时报和 巨潮资讯网 上 的关于 全 资子公司 对 外投资的 公 告
3、，公 告 编号为：临2016-004。二、以 9 票赞 成，0 票反 对，0 票弃 权表 决通过 浙 江景兴 纸业 股份有 限公 司关于 浙 江景兴 板纸 有限公 司 实施 施胶 机技 改项目 的议 案。同 意浙江 景兴 板纸有 限公 司实施 施胶 机技改 项目，有关 本议 案的具 体内 容请投资者 参阅刊登 于上海证 券报、证 券时报和 巨潮资讯网 上的 关于 浙江景兴 板纸有限公 司 实施施胶 机 技改项目 的 公告，公 告编号为：临2016-005。三、以 9 票赞 成，0 票反 对，0 票弃 权表 决通过 浙 江景兴 纸业 股份有 限公 司关 于继 续使用 部分 募集资 金暂 时补充 流动 资金的 议案。为 提高募 集资 金的使 用效 率，降 低公 司财务 费用，满足 公司 生产经 营所 需，同意公司继 续 使用 2 亿元 闲置募集 资 金暂时补 充 流动资金，使用期限 为 不超过本 次董事会审议 通 过后的 12 个月。公 司 独立董事 就 此对外投 资 事项发表 了 独立意见，独 立意见全文 公 布于巨潮 资 讯网站供 投 资者查阅。特此公告。浙 江 景兴纸业 股 份有限公 司 董事会 二 一六 年 一 月二十 三 日
