1、股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-081 远 光 软 件 股 份 有 限 公 司 关于 为 控 股 子 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担 保 情况 概 述 远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）拟向银行申请 贷款，额度不超过5,000 万元，期限不超过1 年，贷款利率为基准利率上浮1015%。公司拟为上述贷款提供连带责任担保。上述贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关
2、文件。上述担保事项已经公司第六届董事会 第 十四次会议审议通过，表决结果为 9票 同意、0 票弃权、0 票反对。由于 远光共创资产负债率超过 70%，根据深圳证券交易所及公司章程的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。二、被 担 保人 基 本 情 况 1、基 本 情况 成立日期：2013年11月8日 法定代表人：陈利浩 注册资本：9,919万元 经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成，信息集成，计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。远 光 共 创是公 司 的 控股子 公 司，公
3、司 及 全 资子公 司 远 光资本 管 理（横琴）有限公司（简称“远光资本”）合计持股比例为 57.98%。2、股 权 结构 股东名称 出资额 出资比例（万元）（%）远光软件股份有限公司 2,805 28.28 珠海市合 创 投资咨询 中 心（有限 合 伙）850 8.57 珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）1,845 18.60 王辉 1,473 14.85 远光资本管理（横琴）有限公司 2,946 29.70 合计 9,919 100 珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)（以下简称“合创投资”）及珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“开文投资”）与公司实际控制人以及持股5%以上股东均
4、无关联关系。合创投资的执行事务合伙人为自然人赵玲女士，开文投资的执行事务合伙人为自然人汪平先生。3、远 光 共创 的 财 务 状况（单位：元）项目 2016.12.31 2017.9.30 营业收入 128,670,565.72 51,795,415.63 利润总额 13,959,375.97-21,454,176.67 净利润 13,959,375.97-19,805,699.9 资产总计 179,114,810.44 252,083,437.13 负债总计 156,041,277.83 223,733,774.02 净资产 23,073,532.61 28,349,663.11 2016年
5、12月31日数据已经审计，2017年9月30日数据为远光共创和远光智和卓源整合后的合并 报表数据，未经审计。远光共创股权不存在抵押、质押、担 保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。三、担 保 协议 的 主 要 内容 1、担保金额：不超过5,000 万元人民币。2、担保方式：连带责任保证。3、担保期限：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单 笔授 信 业 务 的 主 合 同 签 订 之 日 起 至 债 务 人 在 该 主 合 同 项 下 的 债 务 履 行 期 限 届 满 日后 三 年 止；债 权 人 与
6、债务 人 就 主合同 项 下 债务履 行 期 限达成 展 期 协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后 三 年止；若发生法律法规规定或主合同约定 的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三 年止。担保协议的内容以最终签署的协议为准。四、董 事 会意 见 1、提 供 担保 的 原 因 公司智慧燃料业务已完成内部整合，并在原有业务上孵化出多项新型能源业务，为 进一步 拓 展 智慧燃 料 业 务，扩 大 市 场份额，推 动公司 智 慧 燃料业 务 发 展，公司 提供本次担保。2、风 险 及偿 债 能 力 判断 远光共创的智慧燃料业务具有良好的发展前景，被担保对
7、象为公司控股 子 公司，为其提供担保的风险处于本公司可控制的范围之内。3、其 他 股东 提 供 担 保情 况 远 光 共 创是公 司 的 控股子 公 司，公司 及 全 资子公 司 远 光资本 合 计 持股 比 例为57.98%，其他股东未按其持股比例提供相应担保。4、反 担 保情 况 本次 担保无反担保情况。五、独 立 董事 意 见 根 据 深圳 证 券 交易所 股 票 上市规 则、深 圳 证 券交易 所 中 小企业 板 上市 公 司 规范运 作 指 引及 公 司章程 等 有关规 定，我们作 为 公司 的独 立 董 事，发表意见如下：被担保对象远光共创为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对
8、其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于为满足远光共创生产经营资金的需要，促进公司 智慧燃料业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。本次担保的内容和决策程序符合 深圳证券交易所中小企业板股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关规定。因此，我们同意本次公司对远光共创的担保事项。六、累 计 对外 担 保 数 量及 逾 期 担 保的 数 量 截止目前，公司及 控股子公司 的 担保总额为4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为2.23%，均为 公司对控股子公司提供担保。七、备 查 文件 1、第六届董事会第十四次 会议决议 2、关于第六届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 特此公告。远光软件股份有限公司董事会 2017 年11 月20 日
