1、1 证 券代码：002062 证 券简称：宏 润建设 公告编 号：2017-027 宏 润建设集 团股份有 限公司 关于 2017 年 第一次 临时 股东 大会 补充 通知 的公 告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，对 公 告的 虚 假 记 载、误导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏负 连 带 责 任。宏 润 建 设集团 股 份 有限公 司（以下简 称“公司”）第 八届董 事 会 第七次 会 议决定于 2017 年 4 月 27 日 采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2017年第一次临时股东大会，公司已于 2017 年 4
2、 月 12 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报 以及巨潮资讯网（）上刊登了 关于召 开 2017 年 第一次临时股东大会的通知（公告编号：2017-024）。2017 年 4 月 14 日，公司收到控股股东 浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”（持有公司股份 452,363,593 股，占公司总股本 41.03%）关于提请 宏润建设集团 股份有限公司董事会增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函，提议将 2017 年 4 月 14 日公司第 八届董事会第八次会议审议通过的 关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借 款合同的关联交易议案 作为临时提案提交公司2017 年 第一 次
3、 临 时 股东 大 会 审议。宏 润 控股 本 次 提 出增 加 股 东 大会临 时 提 案 的程序符合 公司章程、股东大会议事规则 有关规定，提案内容属于股东大 会职权 范围，公司董事会将该提案提交公司 2017 年第一次临时 股东大会审议。上述提案具体内容详见 2017 年 4 月 14 日披露于 中国证券报、上海证券报、证 券 时报以及 巨潮资讯网（）宏润建设 集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告。除增加上述临时提案外，公司 2017 年第一次临时股东大会其他事项无变化，现将召开公司 2017 年 第一次临时 股东大会的通知补充如下：一、会议 召 开 的 基本 情 况 1、股东
4、大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会 议召开 的 合 法、合 规 性：本次 股 东 大会的 召 开 经公司 第 八 届董事 会 第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。4、会议召开的时间：2 现场会议 时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/）投 票的具体时间为：2017
5、 年 4 月 26日 15:00 至 2017 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。5、会 议召开 方 式：本次 股 东 大会采 用 现 场表决 与 网 络投票 相 结 合的方 式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2017 年 4 月 20 日（星期四）7、会议出席对象：（1）截止 2017 年 4 月 20 日（星期 四）下午 15：00 交易结束后，在中国 证券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出
6、席 股 东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。二、会 议 审议 事 项 1、审议 关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告 及相关 承诺 的议案；2016 年度 非 公 开 发行 股 票 之 房地 产 业 务 专项 自 查 报 告 及相关承诺 详见2017 年 4 月 12 日巨潮资讯网（http:/）。2、审议 关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案；公司与宁波宏嘉建设有限公司签订 宁波市三路一
7、桥 PPP 项目中兴大桥及接线(江南路 青云路)建设工程 施工合同，合同金额 8.88 亿元。本 议案属关联交易，独立董事发表了独立 意见。3、审议 关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案；公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度提供审计服务。2017 年度审计费用预计 116 万元。独立董事发表了独立意见。4、审议 关 于 公司 将 与 宁 波 宏嘉建 设 有 限公司 签订借款 合 同 的 关联交 易 议案。3 根据宏润建设第八届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行募集资金不超过12 亿元将用于项目实施主体为 宁
8、 波宏嘉 建 设 有限公 司（以下简 称“宁波宏 嘉”）的“宁 波 市三 路 一 桥 PPP 项目中兴大桥及接线（江南路 青 云 路）工 程”。根据公司2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次非公开发行募集资金不超过12 亿元将以借款方式注入宁 波宏嘉，公司将于与宁波宏嘉签订 借款合同。本 议案属关联交易，独立董事发表了 独立 意见。三、会议 提案 编 码 本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票提案 外 的 所有提 案 非累积投票提案 1.00 关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告及相关
9、承诺 的议案 2.00 关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案 3.00 关于续聘 2017 年度会计 师事务所的议案 4.00 关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案 四、会 议 登记 1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托 人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，
10、请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。2、登记时间：2017年4月21日（星期五）9:30-11:30、13:00-16:30。4 3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。4、通讯联系：（1）电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008 通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 投资证券部 邮政编码：200235（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自 理。五、参 加 网络 投 票
11、的 具体 操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http:/）参 加 网 络 投 票。网 络 投 票 的 具 体 操作流程见附件一。六、备 查 文件 1、第八届董事会第七次会议决议；2、第八届董事会第八次会议决议。特此公告。宏润建设集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 15 日 5 附件一：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网络投票的程序 1、股东投票代码：362062，投票简称：宏润投票。2、填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以
12、第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通 过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 4
13、月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件2：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人 出席宏润建设集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票提案 外 的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于 2016 年度非公开 发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案 2.00 关于公司与宁波宏嘉建设有限公司发生施工合同的关联交易议案 3.00 关于续聘 2017 年度会计 师事务所的议案 4.00 关于公司将与宁波宏嘉建设有限公司签订借款合同的关联交易议案 委托人签名（盖章）：委托人 持有股数：委托人股东账号：委托人 身份证（营业执照）号码：受托 人签名：受托人 身份证号码：委托日期：
