1、1 证 券代码：002062 证 券简称：宏 润建设 公告编 号：2016-020 宏 润建设集 团股份有 限公司 关 于召 开 2015 年度 股 东大会的 提示性公告 通知 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，对 公 告的 虚 假 记 载、误导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏负 连 带 责 任。宏润建设集团股份有限公司第 七 届董事会第 28 次会议决议 采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司 2015 年度 股东大会，现就会议有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况 1、会议时间：现场会议召开时间：2016 年 4 月 15
2、 日（星期五）下午 14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/）投 票的具体时间为：2016 年 4 月 14日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。2、股权登记日：2016 年 4 月 11 日（星期一）3、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室。4、会议召集人：公司董事会。5、会 议召开 方 式：本次 股 东 大会采 取 现 场投票 与 网 络投
3、票 相 结 合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参 加会议 方 式：公司 股 东 只能选 择 现 场投票 和 网 络投票 中 的 一种表 决 方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项 1、审议 2015 年度 董事 会 工 作报告，公司独 立 董 事将在 本 次 年度股 东 大会上进行述职；2、审议2015 年度监事会工作报告；3、审议2015
4、 年度财务决算报告；2 4、审议 关于 2015 年度 利润分配的预案；5、审议2015 年度报告及摘要；6、审议关于 续聘 2016 年度会计师事务所的议案；7、审议 关于为控股子公司提供贷款担保的议案；8、审议 关于投资建设不超过 60 亿元 PPP 项目的议案。三、会议出席对象 1、截止 2016 年 4 月 11 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、
5、高级管理人员及公司所聘请的律师。四、会议登记 1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托 人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。参加本次 股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。2、登记时间
6、：2016年4月12日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。4、通讯联系：（1）联系人：陈洁 电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008 通讯地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 投资证券部 邮政编码：200235（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程 3 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http:/）参 加 网 络 投 票。网 络 投 票 的 相 关 事宜具体说明如
7、下：（一）采用交易系统投票操作流程 1、本 次股东 大 会 通过深 圳 证 券交易 所 交 易系统 进 行 网络投 票 的 具体时 间 为2016 年 4 月 15 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00。2、投 票期间，深 圳证券 交 易 所交易 系 统 将挂牌 一 只 投票证 券，股东以 申 报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投 票 证 券 代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362062 宏润投票 买入 对应申报价格 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向为买入投票；（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代
8、表总议案；每一议案应以相应的价格分别申报；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：序号 表决事项 对 应 申 报价格（元）总议案 100 1 2015 年度董事会工作报告 1.00 2 2015 年度监事会工作报告 2.00 3 2015 年度 财务决算报告 3.00 4 关于 2015 年度利润分配 的预案 4.00 5 2015 年度 报告及摘要 5.00 6 关于续聘 2016 年度会计 师事务所的议案 6.00 7 关于为控股子公司提供贷款担保的议案 7.00 8 关于投资建设不超过 60 亿元 PPP 项目的议案
9、8.00（3）上述 总 议案及 其 他 议 案 在 买入股数 项 下 填 报 表 决 意 见，表 决 意 见 对应的申报股数如下：4 表 决 意 见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数 1 股 2 股 3 股（4）对 同一 议 案的 投票 只 能申 报一 次，不 能撤 单。不 符合 上 述规 定的 申 报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。（二）采用互联网投票操作流程 1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 4 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 15 日下午 15:00。2、股东 通过 互 联网 投票 系 统进 行网 络 投票
10、，需 按 照 深交 所 投资 者网 络 服务身份认证业务实施细则 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。（三）注意事项 1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳 入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。2、网络 投票 系 统按 股东 账 户统 计投 票 结果，如 同 一股 东账 户 通过 深交 所 交易系统和互联网投票系统两种方式重
11、复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。3、网络 投票 系 统异 常情 况 的处 理方 式：网 络投 票 期间，如 网 络投 票系 统 遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http:/），点击 投票查询 功能，可以查看个人投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。附件：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）作 为股东代理 人，代理本 公司（本人）出席宏润 建设5
12、 集团股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：1、审议 2015 年度董事 会工作报告；投：赞成 票 反对票 弃权票 2、审议 2015 年度监事 会工作报告；投：赞成 票 反对票 弃权票 3、审议2015 年度财务 决算报告；投：赞成 票 反对票 弃权票 4、审议关于 2015 年度 利润分配 的预案；投：赞成 票 反对票 弃权票 5、审议2015 年度报告 及摘要；投：赞成 票 反对票 弃权票 6、审议关 于续 聘 2016 年度会计师事务所的议案；投：赞成 票 反对票 弃权票 7、审议关 于为控股子公司提供贷款担保的议案；投：赞成 票 反对票 弃权票 8、审议 关 于投资建设不超过 60 亿元 PPP 项目的议案。投：赞成 票 反对票 弃权票 委托人签名（盖章）：委托人 持有股数：委托人股东账号：委托人 身份证（营业执照）号码：代理人签名：代理人 身份证号码：委托日期：特此公告。宏润建设集团股份有限公司董事会 2016 年 4 月 9 日
