1、 1 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-021 横 店 集团 东 磁股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 十 四 次 会 议决 议 公告 一、董 事 会会 议 召 开 情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 四次会议于二一九年 四月十八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二一九年 四月二十三日上午九点半以 通讯会议方式 在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。二
2、、董事会会议审 议情况 会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 公司 2019 年第一季度报告 及其正文；公司 2019 年 第 一 季 度 报 告 及 其 正 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站http:/，公司 2019 年第一季度报告正文（公告编号：2019-023）同时刊登在 2019 年 4 月 24 日的证券时报上。（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 公司关于执行新修订的金融工具会计准则的议案。根据财政部 2017 年 修订并发布的 企业
3、会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号-金融资产转移（财会 2017 8 号）、企业会计准则第 24 号-套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（财会201714 号）四项金融工具相关会计准则的规定和要求，以及根据深圳证券交易所 2018 年下发的 关于新金融工具、收入准则执行时间的 通本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2 知，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关
4、会计政策需要进行相应调整。公司关于执行新修订的金融工具会计准则的 公告（公告编号：2019-024）详见公司指定信息披露网站 http:/，同时刊登在 2019 年 4 月 24 日的 证券时报上。公司 独立董事对关于执行新修订的金融工具会计准则发表了意见，公司 独立董事 关 于 执 行 新 修 订 的 金 融 工 具 会 计 准 则 的 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站http:/。三、备 查 文件 1、公司第七届董事会第十四 次会议决议；2、公司董事、高级管理人员关于 2019 年第一季度报告的书面确认意见；3、公司独立董事关于执行新修订的金融工具会计准则的意见。特此公告。横店集团东磁股份有限公司 董 事 会 二一九年 四月二十四日
