1、 1 证券代码：002051 证券简称：中工 国 际 公告编号：2019069 中 工 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 关于 为 全 资 子 公 司 中 工 资 源 贸 易 有 限 公 司 增 加 银 行 授 信 提 供 不 超 过 1 亿 元 人 民 币（含 等 值 外 币）最 高 额 保 证 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导 性陈述 或重大遗 漏。一、担 保情况 概述 1、中 工资源 贸易有 限公司（以 下简称“中工资源”）为 中工 国际工程股份 有限公 司（以下简 称“中工国 际”或“公 司”）全资 子公司。2019 年
2、3 月 31 日，公司 第六届 董事会 第 二十八次 会议审 议通过 了 关于为 全 资 子公 司 中工 资 源贸 易 有 限公 司 银行 授 信 提供 不 超过 1 亿元人民 币（含等 值 外币）最高 额 保 证的 议 案，同意 公 司为 中 工 资源 1亿元人民 币银行 授信提 供连带 责任担 保，担保期限 为自银 行批准 相关授信之日 起一年。为满足经 营发展 需要，中 工资源 拟在原 1 亿元人民币 银行综 合授信额度基 础上，向合作 银行申请 增加 1 亿元人民 币综合 授信额 度，用于开展信 用证结 算业务，授信期 限为一 年。公司 拟为中 工资源 上述银行授信提 供不超过 1 亿
3、 元人民 币（含等 值外币）最高额 连带责 任保证担保，担保期 限为一 年，具体条 款以公 司 与银行签 订的保 证合同 为准。2 2、董事 会 审议担保 议案 的表决 情况 中工国际 第 六届 董事会 第 三十 一 次会 议 于 2019 年 8 月 21 日召开，以 6 票同 意、0 票反 对、0 票弃权 审议通过 了 关 于为全 资子公司中工资 源贸易 有限公 司增加 银行授 信 提供不超过 1 亿 元人民 币（含等值 外 币）最 高 额保 证 的议 案。根 据 相关 规 定，上 述 担保 事 项为 公司董事会 权限，无需提 交股东 大会审 议。二、被 担保人 基本情 况 公司名称：中工
4、 资源贸 易有限 公司 注册时间：2014 年 7 月 17 日 注 册 地 址：中 国（上 海）自 由 贸 易 试 验 区英 伦 路 38 号五层 513 室 企业类型：有限 责任公 司 法定代表 人：康 国清 注册资本：人民币 20,000 万 元整 经营范围：从 事货物 及技术 的进出 口业 务，食 品流通、酒类、汽车、机械 设备、电子产 品、纺织 品、家 用电器、化工原 料及产 品（除危险化学 品、监控 化学品、烟花 爆竹、民 用爆炸物 品、易制 毒化学 品）、日用百货、化肥、焦 炭、铁矿 石、冶金 炉料、钢材、木材、纸 浆、有色金属、食用农 产品、饲料、棉花的 销 售，仓储 业务（除
5、危险 品）。股东情况：中工 国际持有 100%股权。中工资源最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：3 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 230,616,270.73 221,195,369.62 负债总额 33,442,382.48 25,308,032.02 净资产 197,173,888.25 195,887,337.60 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-12 月 营业收入 213,129,103.68 546,072,416.28 利润总额 1,637,509.83-17,303,876.17 净利润 1,2
6、86,550.65-15,471,187.71（以上 2018 年数据已 经审计，2019 年 上半年数 据未 经审计）中工资源 信用状 况良好，不存在 对外担 保、抵押、重大 诉讼与仲裁等事项。三、担 保协议 的主要 内容 公司为中 工资源 向合作 银行申 请增加 综 合授信额 度提供 不超过 1亿元人民 币（含 等值外 币）最高 额连带 责任保证 担保，担保期 限为一年，具体 条款以 公司与 合作银 行签订 的 保证合同 为准。四、董 事会意 见 公司为全 资子公 司中工 资源增 加银行 授 信 额度 提 供担保，有利于子公司 筹 措资金，开展 业务，符 合公司 整体利益。公司 为中工 资
7、源提供担保的 财务风 险处于 可控的 范围 内，不存在与 中国证 监会 关于规范上 市 公 司与 关 联方 资 金往 来 及 上市 公 司对 外 担 保若 干 问题 的 通知（证监 发200356 号）及关 于规 范上 市公司 对外担 保行为 的通 知（证监发2005120 号）相违背 的情况。五、累 计对外 担保数 量及 逾期担 保的数量 截至目前，公司及 控股子 公司已 审批的 有效 对外 担保额 度合计 为140,325.30 万元（含本次 担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归 4 属于上市 公司股 东净资产 904,924.35 万元的比例为 15.51%。其中，公
8、司对控 股子公 司提供 的有效 担保额 度 合计为 136,860.30 万元。公司及控 股子公 司无逾 期担保 情况，也 无涉及诉 讼的担 保及因 担保被判败 诉而应 承担的 损失。六、独 立董事 意见 公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同 意将上 述担保 议案提 交董事 会 审议。独立董事 认为，公 司为全 资子公 司中工 资源增加 银行综 合授信 额度提供担 保，有 利于子 公司业务 的发展，符合公 司整体 利益。该 担保履行了必 要的决 策程序，符合 公司法、证券法、深 圳证券 交易所 股 票 上 市 规 则、深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作指引及 公司 章程 等有关 规定。七、备 查文件 1、中 工 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议决议；2、独立董 事事前 认可意 见、独 立董事 意 见。特此公告。中工国际 工程股 份有限 公司董 事会 2019 年 8 月 23 日
