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002034旺能环境:第七届董事会第三十次会议决议公告20200526.PDF

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资源描述

1、1 证券 代码:002034 证券简 称:旺能环境 公告编 号:2020-35 旺能环境股 份有限公 司 第七届董事 会第 三十 次会议决 议公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准 确、完整,没有 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召 开情况 旺能环境股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公司”)第 七 届 董 事 会 第 三十次会议于2020 年 5 月 25 日上午在公司总部三楼会议室 以现场加通讯 表决的形式召开。召开本次会议的通知于 2020 年 5 月 12 日以电子 邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持,会 议应出席董事 9

2、 名,实际 出席董事 9 名,其中董事吴明先生和 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议,公 司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合公司法和 公司章程的有关规定。二、董事会会议审 议情况(一)审议通过了 关于公司 符合公开发 行可转换 公司债券条件 的议案 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本 议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。根据 公司法、证券法、上市公司证 券发行管理办法 等有关法律法规及规范性文件的规定,经公司逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

3、公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。(二)逐项审议通 过了关于 公司公开发 行可转换 公司债券方案 的议案 1、本 次发行证券的 种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票 的可转换公司债券(以下简称2“可转债”)。该可转债及未来转换的公司A 股股 票将在深圳证券交易所上市。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 2、发 行规模 根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转 债的发行总额不超过人民币140,000 万元(含本数),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 3、可 转债存续期限 本次发行

4、的可转债存续期限为自发行之日起6 年。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 4、票 面金额和发行 价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 5、票 面利率 本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状 况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 6、还 本付息的期限 和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。(1)年利息计算

5、年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总 金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B i I:指年利息额;B:指本 次发行的可 转债持有 人在计息 年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;3 i:指可转债当年票面利率。(2)付息方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每

6、年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后计息年度利息。可转债持有人所获得利息收入的应 付税项由可转债持有人负担。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 7、转 股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 8、转 股价格的确定 及其调整(1)初始转股价格 的确定依据 本 次 发 行 可 转 债 的 初 始 转 股 价 格 不 低 于 募 集 说 明 书 公 告 日 前 二 十 个 交 易 日公司

7、A 股股票交易均价(若在该二十个交易日 内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A 股股票交易均价,以及 最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。前 二 十 个 交 易 日 公 司A 股 股 票 交 易 均 价=前 二 十 个 交 易 日 公 司A 股 股 票 交 易总额/该二十个交易日公司A 股股票交易总量;前一交易日公司A 股股票交易均价=前一交易日公司A 股股票交易总额/该日公司A 股股票交易总量。(2)转股价格的调

8、 整方式及计 算公式 4 在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而 增加的股本)、配股以及 派发现金股利 等情况 时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);增发新股或配股:P1=(P0+A k)/(1+k);上述两项同时进行:P1=(P0+A k)/(1+n+k);派发现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P1=(P0-D+A k)/(1+n+k)。其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配

9、 股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的转股价。公 司 出现 上述 股份 和/或 股 东权 益变 化时,将依 次 进行 转股 价格 调整,并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股期间(如需)。当转股价 格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或 股东 权益 发生 变化 从而可 能影响 本次 发行 的可 转债 持有 人的债权利益或转股衍生权益时,公

10、司将视具体情况按照公平、公正、公 允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 9、转 股价格向下修 正条款(1)修正权限与修 正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司A 股股 票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进 行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避

11、。修正后的转股5 价 格 应 不 低 于 该 次 股 东 大 会 召 开 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司A 股 股 票 交 易 均 价 和 前一个交易日公司A 股股票交易均价,同时,修 正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。(2)修正程序 公司向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修 正幅度、股权登记 日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个

12、交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 10、转 股股数确定方 式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:V 为可 转债 持有 人申 请转 股的 可转 债票面 总 金额;P 为 申请 转股 当 日有效的转股价。可转债持有人申请转换 成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五

13、个交易日内以现金兑付该部分 可转债 票面余额及其所对应的当期应计利息。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 11、赎回条款(1)到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。6(2)有条件赎回条 款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一 种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎 回全部或部分未转股的可转换公司债券:在本次发行的可转债转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

14、130%(含130%)。当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万 元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B i t/365 IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指 计息 天数,即 从上 一 个付 息日 起至 本计息 年 度赎 回日 止的 实际 日历 天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 12、回 售条款(1)有条件回售条 款 本次发行

15、的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可 转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加 的股本)、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价 格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年

16、回售条件首次满7 足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售 权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款 在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或 部分按 面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期

17、内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B i t/365 IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指 计息 天数,即 从上 一 个付 息日 起至 本计息 年 度赎 回日 止的 实际 日历 天数(算头不算尾)。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 13、转 股后的股利分 配 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。表决结果:同意票:9票,反对票:

18、0票,弃权 票:0票 14、发 行方式及发行 对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。表决结果:同意票:9 票,反对票:0票,弃权票:0票 15、向 原股东配售的 安排 8 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披 露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网

19、下对机构投资 者发售 和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销机构包销。表决结果:同意票:9 票,反对票:0票,弃权票:0票 16、债 券持有人会议 相关事项(1)可转债债券持 有人的权利 依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;根据 可转债募集说明书 约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票;根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权;依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;依照法律、公司章程的规定获得有关信息;按 可转债募集说明书 约定的期限和方式要 求公司偿付本期可转债本息;依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券

20、持有人会议并行使表决权;法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。(2)可转债债券持 有人的义务 遵守公司发行的本期可转债条款的相关规定;依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金;遵守债券持有人会议形成的有效决议;除法律、法规规定及 可转债募集说明书 约定之外,不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息;法律、行政法规及公司章程规定应当由本期 可转债持有人承担的其他义务。(3)在本 期可转债存续 期间内,当出现 以下情形 之一时,公司董事 会应当召集 债券持有人会 议:9 公司拟变更可转债募集说明书的约定;公司不能按期支付本期可转债本息;公司发生减资(因 股权激励回购 股份导致

21、的 减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;公司董事会书面提议召开债券持有人会议;单独 或合 计持 有本 期可转 债未 偿还 债券 面值 总额 10%以 上的 债券 持有人书面提议召开债券持有人会议;发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;根据法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票 17、本 次募集资金用 途 本次发行可转债拟募集资金不超过140,000 万元(含本数),扣除发行费用后全部用于以下项目:单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

22、 1 汕头市澄海洁源垃 圾发电厂扩建 项目 36,710.00 26,600.00 2 渠县生活垃 圾焚烧发 电项目 37,535.00 25,500.00 3 监利县生活 垃圾 焚烧 发电二期 扩建项目 26,466.54 23,800.00 4 丽水市生活 垃圾焚烧 发电项目(二 期)扩建工 程项目 27,900.00 19,400.00 5 鹿邑县生活 垃圾焚烧 发电项目 27,276.03 17,000.00 6 补充流动资 金项目 27,700.00 27,700.00 合计 183,587.57 140,000.00 募集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资

23、金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及 具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 18、担 保事项 10 本次发行的可转债不提供担保。表决结果:同意票:9 票,反对票:0票,弃权票:0票 19、募 集资金存放账 户 公司已建立募集资金管理制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。表决结果:同意票:9 票,反对票:0票,弃权票:0

24、票 20、本 次发行可转债 方案的有效 期限 公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票 本议案涉及的 20 项表决事项尚需提交公司 2020 年第一次临时 股东大会逐项审议。(三)审议通过了 关于公司 公开发行可 转换公司 债券预案的议 案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。公开发行可转换公司债券预案(2020-37)刊 登于 2020 年 5 月 26 日的 证券时

25、报、证券日报及巨潮资讯网。(四)审议通过了关于公司公开发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分 析报告的议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告刊登于 2020 年5 月 26 日的巨潮资讯网。(五)审议通 过了 关于制定公司 可转换公司债券 持有人会议规 则的议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。公司制定了可转换 公司债券持有 人会议

26、规则,对债券持有人的 权利、义11 务,债券持有人应召集债券持有人会议的情形,可以召集债券持有人会议的主体资格等进行了明确规定。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。可转换公司债券持有人会议规则 刊登于 2020 年 5 月 26 日的巨潮资讯网。(六)审议通过了 关于公司 前次募集资 金使用情 况报告的议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。根据 上市公司证 券发行管理办法、关于前次募集资金使用情况报告的规定(证监发行字2007500 号)等法律法规及 规范性文件的相关规定,公司经过对近五年前次募集资金使

27、用情况的核实,编制了 前次募集资金使用情况报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。公司 前次募集资金使用情况报告(2020-38)刊登于 2020 年 5 月 26 日的证券时报、证券日报及巨潮资讯网。(七)审议通过了关于公开发行可转换债券 摊薄即期回报及填补措施和相关 承诺 的议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见(国办发2013110 号)和 关于首发 及再

28、融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见(证监会公告201531 号)等法律、法规、规范性文件的要求,公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。关 于 公 开 发 行 可 转 换 债 券 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 和 相 关 承 诺 的 公 告(2020-39)刊登于 2020 年 5 月 26 日的 证 券时报、证券日报及巨潮资讯网。(八)审议通过了关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次公开发行12 可转 换公司债券相 关事宜的议 案 表决结果:同意票:9

29、 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。为保证公司本次可转债发行能够合法合规、有 序、高效进行,根据 公司法、证券法 等法律法规及 公司章程 的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在 股东大会审议通过的框架和原则下,全权办理本次可转债发行的相关事宜,包括但不限于:1、在法律、法规及 其他规范性文 件和公司 章程允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行适当调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于发行规模、发行方式及对象、向原股东优先

30、配售的数量、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金 专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜;2、聘请保荐机构、主承销商、会 计师事务所、律师事务所和评级 机构等中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次 发行过程中发生的一切协议、合同和文件,并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次发行相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件;4、

31、在股东大会审议 批准的募集资 金投向范围 内,根据本次发行募 集资金投资项目实际进度及实际 资金需求,调整 或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,利用公司自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;5、在本次发行完成 后,根据可转 换公司债券 发行转股情况,适时 修改公司章程 相应条款,办理公司注册资本变更的 相关工商变更登记手续,或其他与此相关的其他变更事宜;13 6、在本次发行完成 后,办理本次 可转换公司 债券在深圳证券交易 所及中国证券登记

32、结算有限责任公司深圳分公 司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜;7、如证券监管部门 在本次发行前 对可转换公 司债券政策有新的规 定或者证券监管部门有其他具体要求,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整,但有关法律法规及 公司章程 规定需由股东大会重新表决的事项除外;8、在出现不可抗力 或其他足以使 本次发行方 案难以实施、或者虽 然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;9、根据相关法律法 规的要求,分 析、研究、论证本次可转换公司 债券发行对即期回报的摊薄 影响,制定、落实填补

33、即期 回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与此相关的其他事宜;10、在本次可转换公司债券存续期间,在股东大 会审议通过的框架和原则下,根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及 公司章程 的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜;11、与本次发行有关的其他事项。在上述授权获得股东大会批准及授权之同时,除非相关法律法规另有规定,同意由董事会授权董事长或董事长授 权的其他人士具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。(九)审

34、议通过了 关于设立 募集资金专 项账户的 议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;根据 公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等法律法规及公司 募集资金使用管理制度 的相关规定,公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。为规范募集资金使用、加强募集资金规范管理,提议公司为本次公开发行可转换 公司债券募集资金设立专项账户,专门用于募集资金的集中存放、管理和使用,并在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协14 议,募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。(十)审议通过了 关于修订

35、的 议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票:0 票;本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。根据 公司法、证券法 及 上市公司治理准则 等相关规定以及公司实际情况,对公司章程部分条款进行修订。关于修订 的公告(2020-41)刊 登于 2020 年 5 月 26 日的 证券时报、证券日报及巨潮资讯网。(十一)审议通过 了关于召开 2020 年第一次临 时股东大会的 议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票 公司将于 2020 年 6 月 10 日召开 2020 年第一 次临时股东大会。关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知(2020

36、-42)刊登于 2020 年5 月 26 日的证券时报、证券日报及巨潮 资讯网。(十 二)审议通过 了关于 对 外投资事项 的议案 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃 权票 对外投资事项一:旺 能 国 际 投 资 控 股 私 人 有 限 责 任公司 WANGNENG INTERNA TIONAL INVESTMENT HOLDINGS PTE.LTD.(以下简称“旺能国际”)是公司 100%持股的控股子公司,于 2020 年 1 月 21 日在新加坡注册成立,注册资本为 100 新币。为拓展 海外业务,积极响应“一带一路”的策略,提升国际市场的市场参与度,提高公司的整体竞争力和盈利能

37、力,拟由公司 以货币资金向 旺能国际进行增资,增资金额为 2,900 万新币,增资之后旺能国际的注册资本变为2,900.01 万新币,旺能环境对其持股比例不变,仍为 100%。对 外 投资 事项 二:澳洲 旺能环 保 能源 有限 公司 AUSTRALIA WANGNENG ENVIRONMENTAL ENERGY COMPANY PTY LTD(以下简称“澳洲旺能”)是旺能国际 100%持股的控股子公司,于 2020 年 3 月 11 日在维多利亚州 注册成立,注册资本为 1,500 万澳元。现拟由全资子公司旺能国际以货币资金向澳洲旺能进行增资,增资金额为 1,650 万元澳元,增资之后澳洲旺

38、能的注册资本变为 3,150万澳元,旺能国际对其持股比例不变,仍为 100%。对外投资事项三:拟由公司 全资子公司浙江旺能环保有限公司(以下简称“旺15 能环保”)出资2,000 万 元 人民 币设 立控 股公 司 湖 州 欣源 固体 废弃 物 治理 有限 公司(以下简称“欣源固废”)。为更好地满足 污泥处理需要,由 设立后的项目子公司作为污泥项目的运营主体,将在南太湖热电现有场地上继续实施污泥无害化处置项目。公司上述对外投资事项涉及的总金额 约为人民币 2.42 亿元,占公司最近一期经审计总资产(90.58 亿元)的 2.67%,占公 司最近一期经审计净资产(41.19亿元)的 5.88%。关于对外投资事项 的公告(2020-43)刊登于 2020 年 5 月 26 日的 证券时报、证券日报及巨潮资讯网。三、备 查文件 1、公司第七届董事会第 三十次会议决议 2、公司第七届监事会第十 九次会议决议 3、独立董事关于公司 第七届董事会第 三十次会议相关议案 的事先认可意见 4、独立董事关于公司 第七届董事会第 三十次会议相关议案 的独立意见 旺能环境股份有限公司董事会 2020 年 5 月 25 日

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