1、证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014004 丽江玉龙旅游股份有限公司 第五届董事会第二 次会议决议公告 本公司及董事会全 体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。一、董 事会 会议召 开情 况 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2014年2月20日 以传真通讯方式 召开，公司已于2014年2 月15日以通讯方式发出 了会议通知，会议应 参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名，会议的召集、召 开程序 符合公司法和公司章程的规定。二、董 事会 会议审 议情 况 1、审 议通过 关 于以募 集资
2、金置换 预先 投入募 投项 目的自 筹资 金的议 案 公司董事会同意以募集资金8,890.66万元置换先期投入募投项目的部分自筹资金，具体内容详见登载于 证券时报、中国证 券 报及巨潮资讯网（）的关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告。表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权 独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的独立意见:(1)公司以募集资金8,890.66万元置换先期投入募投 项目的部分自筹资金的行为符合公司董事会、股东大会审议通过的 公司非公开发行股票预案 及相关法律法规的要求。(2)公司已聘请 中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 进行了审核，保 荐机构也对此进行了核查并出具了同意的核查意见。(3)董事会决定 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合证监会、交易所有关募集资金使用和管理的要 求。(4)我们一致同意公司 以募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。独立董事:杨桂华 魏勇 邓志民 三、备 查文件 1、经与会董事签字 的 表决票及加盖董事会印章的董事会决议；2、独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见。特此公告。丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2014 年2 月21 日
