1、-1-证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-083 债券代码：112330 债券简称：16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司 第 六 届 董事会 第 十 二 次会议决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准确和 完 整，没有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 1、巨 轮 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 六 届 董 事 会 第 十 二 次会议的会议通知于2017 年10 月20 日以书面、电子邮件送达的方式通知 全体董事、监事。2、
2、本次会议于2017 年10 月30 日 上午9:30 在公司办公楼 一楼视听会议室召开，采用 现场记名投票结合通讯表决 的方式召开。3、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林 瑞 波 先 生、吴豪先生 亲 自 出 席 会 议；董事 郑 栩 栩 先 生、杨 煜 俊 先 生，独 立 董 事张 宪 民 先 生、杨 敏 兰 先 生、黄 家 耀 先 生 以 传 真 方 式 参 与 表 决，符 合 中 华 人 民 共和国公司法的规定和巨轮智能装备股份有限公司 章程的要求。4、本次会议由董事吴潮忠 先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云 先生列席了本次会议。5、本次董
3、事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 巨轮智能装备股份有限公司2017 年第三季度报告及其摘要；详细内容请见刊登于2017 年10 月31 日的 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网http:/巨轮智能装备股份有限公司 2017 年第三季度报告。2、会议以 9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权的表决结果通过了 关于增加公司-2-经营范围及相应修改 的议案；详细内容请见附件1 章程修正案。该 议案尚需提交公司股东大会审议。3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0
4、 票弃权的表决结果通过了 关于公司董事会授权董事长审批权限的议案；为提高公司决策效率，进一步规范公司运作，根据 公司章程 及有关规定，公 司 董 事 会 在 其 权 限 范 围 之 内 授 权 公 司 董 事 长 行 使 非 风 险 投 资、资 产 处 置 和 签 订合 同（对 外 担 保 合 同 除 外）事 项 的 决 定 权。具 体 权 限 为 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审计的净资产总额的30%。公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。上述审批权限至本届董事会结束，自 本次 董事会审议通过之日起计算。三、备 查 文件 1、经与会董事签字并加盖董事会
5、印章的 第六届董事会第十 二 次会议决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。巨轮智能装备股份有限公司 董 事 会 二一七年 十月三十一日-3-附件1：巨轮智能装备股份有限公司 章程修正案（2017 年10 月30日）条款 原章程 新章程 第十四条 经 公 司 登 记 机 关 核 准，公 司 经 营 范 围是：汽 车 子 午 线 轮 胎 模 具，汽 车 子 午 线 轮胎 设 备 的 制 造、销 售 及 相 关 技 术 开 发；销售金属材料；机床零配件加工；机床装配、销 售、维 修；其 他 专 用 设 备 制 造、智 能 自动 化 装 备 的 研 发、制 造 和 销 售；普 通 货 物仓储；对外
6、实业投资。（法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；经营本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务；经 营本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料、仪 器 仪 表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出口的商品除外，不单列贸易方式）。经 公 司 登 记 机 关 核 准，公 司 经 营 范 围是：汽 车 子 午 线 轮 胎 模 具，汽 车 子 午 线 轮胎 设 备 的 制 造、销 售 及 相 关 技 术 开 发；销售金属材料；机床零配件加工；机床装配、销售、承接设备的修理、设备安装和调试；工 业 机 器 人、智 能 自 动 化 装 备 的 研 发、制造和销售；普通货物仓储；对外实业投资；经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务；经 营 本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料、仪 器 仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出口的商品除外，不单列贸易方式）。巨轮智能装备股份有限公司 董 事 会 二一七年十月三十日
