1、 1/1 证券代码：002028 证 券简称：思源电气 公告 编号：2016-036 思源 电气股份 有限公司 第五届董 事会第 二十 二 次会 议决议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第 二十 二次会议的会议通知于2016 年10 月10 日分别 以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016 年10月20 日采取 了书面通 讯 表决的方 式 召开。会 议 由董事长 董 增平先生 主 持，会议 应 出席董事7人，实际
2、出 席董事7 人，会议符合 公司法 和 公司章 程 的规定。经与会董 事 审议并 通过了以下决议：一、以7 票 同 意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过 了 公司2016 年第三季 度 报告全文 和公司2016 年第 三季度报告正文。与会董事认为公司2016 年第三季度报告客观地反映了公司2016 年第 三 季 度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2016年第 三 季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。公司2016 年第三 季 度 报 告 正 文 详 见2016 年10 月22 日 刊 载 于 证
3、 券 时 报 的 公 司2016-038 号 公告及中国证监会指定的信息披露网站。公司2016 年第 三 季度报告全文 刊载于巨潮资讯网（http:/）。二、以7 票 同 意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过 了 关于使 用 闲置资金 进 行低风险 投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议。公司使用闲置资金进行低风险投资理财，并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财。本项交易不需本公司股东 大会批准，也不构成关联交易。具 体 内 容 详 见 2016 年 10 月 22 日 刊 载 于 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）的2016-039 号 关于 使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告。公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）。特此公告。思源电气股份有限公司董事会 二一六 年 十月二十一日
