1、 1证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2008-046 沙河实业股份有限公司 召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2008年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况 1、会议时间：2008年12月29日（周一）上午9时30分 2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室 3、会议召集人：本公司第六届董事会 4、召开方式：现场投票 5、出席对象：2008年12月22日下午交易结束在深圳证券
2、登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。二、会议审议事项 1、审议聘请公司2008年度审计机构的议案。上述议案详细内容刊登在 2008 年 12 月 13 日的证券时报及中国证监会指定网站http:/上。三、会议登记办法 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
3、有出席人身份证和授权委托书；3、登记时间：2008年12月29日上午8:459:15；4、登记地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室；5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原 2件）。四、股东大会联系方式 联系人：王凡 李锐 联系电话：075586091298 86090259 联系传真：075586090688（传真请注明：转董事会办公室）联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会办公室 邮政编码：518053 五、其他事项 本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 二八年十二月十二日
