1、股票代码：000006 股票简称：深振 业 A 公 告编号：2021-004 深圳 市振 业（集团）股 份有 限公 司 第 九 届监事 会第 十 九次 会议 决议 公告 本 公司及监 事会全 体成员 保证信息 披露内 容的真 实、准 确和完整，没有 虚假记 载、误导性陈述或 重大遗漏。深圳市振业（集团）股份有限公司第 九届监事 会第十九次会议于 2021 年 3月 29 日下午在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2021 年 3 月 24 日以网络方式送达各监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事谢向 荣因工作原因未出席本次 会议
2、，授权监事会主席陈强代为出席并行使 表决权。本 次会 议 的召开 符合 相 关法 律法规 和 公司 章程 的规定。会议由 监事会主席 陈强主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过2020 年年度报告及摘要（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要），并出具了审核意见如下：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 及 公司内部管理制度的有关规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式 符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的 信息从 各方 面真实
3、地反映 了公司 本期 的经营情 况和财 务状 况；公 司监事会和监事 保证本 报告 所披露 的信息 真实、准确 和完整，没有虚 假记 载、误 导性陈述或者重大遗漏。二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过2020 年度财务决算报告（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的 2020 年年度报告）。三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结 果审议通过 关于 2020 年度利润分配的 预 案：（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的 关于 2020年度利润分配预案的公告）。四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结 果审议通过 2020 年度内部控制
4、 自我评价报告，并出具了审核 意见如下：监事会已经审阅了 内部控制 自我评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020 年，公 司未有违反深 圳证券 交易所上市公司内 部 控制指引及公司内部控制制度的情形发生。五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结 果审议通过 关于聘任会计师事务所的议案,并出具了审核意见如下：天职国际已顺利完成公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际承担公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 80 万元（含差旅费，财务报告审计 费用人民币 70 万元和内部控制审计费用人民币 10 万元）。六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过2020 年度监事会报告（详 见公司 同 日在 证监会 指定 信息披 露平台登 载的 2020 年 度监事 会报告）。以上第一、二、三、五、六项议案将提交年度股东大会审议。特此公告。深圳市振业（集团）股份有限公司 监 事 会 二二一 年三月三十一 日
