1、浙 江 精 功 科 技 股份 有 限 公 司 2021 年度监事会工作报告 2021 年,浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照 公司法 证券法 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作 等有关法律法规以及 公司章程 公司监事会工作 规则 的要求，切实 维护公 司和全 体股东 利 益，认 真履行 监督、检 查职责,有效 督促公司合法合规运作。现将 2021 年监事会工作情况汇报 如下：一、监 事会组 成及工 作概 述 1、监事会组成 公司监事会由3 名监事组成（其中2名股东代表监 事，1名职工代表监事），设监事会主席1名。2、监事会工作概述 报告期内
2、，公司监事会 严格按照 公司法 公司章程 公司 监事 会工作规则 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权，顺利完成了监事会换届工作，监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。二、监 事会 会 议召 开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：届次 会议形式 召 开时间 审 议内 容 会 议议 题或会议 决议 刊登媒体 及披 露日期 七
3、 届 十六次监事会 现场表决 2021 年4 月 15日 1、审议2020 年度监事会工作报告；2、审议2020 年度财务决算报告；3、审议2020 年度利润分配预案；4、审议2020 年年度报告及摘要；5、审议2020 年度内部控制评价报告；6、审议 关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案；7、审议关于确认 2020 年度与精功集团有限公司日常关联交易和签订 2021 年度关联交易协议的议案；会议决议公告刊登于2021 年4 月 17 日 的证券时报、巨潮资讯网上。8、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案；9、审议关于会计政策变更的议案。七
4、 届 十 七次监事会 通讯表决 2021 年4 月 29日 审议2021 年第一季度报告。会议决议公告刊登于2021 年4 月 30 日的证券时报、巨潮资讯网上。七 届 十 八次监事会 现场表决 2021 年8 月9 日 1、审议2021 年 半年度报告及摘要；2、审议关于监 事会换届选举的议案。会议决议公告刊登于2021 年8 月 11 日的证券时报、巨潮资讯网上。八 届 一 次监事会 现场表决 2021 年8 月 27日 审 议 关 于 选 举 公 司 第 八 届 监 事 会 主 席 的 议案。会议决议公告刊登于2021 年8 月 28 日的证券时报、巨潮资讯网上。八 届 二 次监事会 通
5、讯表决 2021 年10 月 26日 1、审议2021 年第三季度报告；2、审议关于核销资产的议案。会议决议公告刊登于2021 年10 月 28 日的证券时报、巨潮资讯网上。三、监 事会对 2021 年度 公司 有关事 项的 监督情 况及 核查意 见 报告期内，公司监事会 及全体监事严格依据 公司法 证券法 公司章程等有关法律法规赋予的职权，通过列席公司股东大会、董事会等多种形式，了解和掌 握公司 总体运 营状况，认真履 行监督 及其他各 项职能。监事 会对 2021年度公司有关事项的监督情况以及核查意见如下：1、公 司依法 运作 情况 报告期内，监事会严格按照 公司法 公司章程 等规定，认真
6、履行职责，对公司股东大会和董事会的召集召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司内部控制制度执行情况等进行了监督。监事会认为：2021年度，公司所有重大决策程序遵循了 公司法 公 司章程 等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，随着内部控制建设的深入，公司决策进一步规范，治理结构进一步完善。公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为。2、检 查公司 财务 情况 报告期内，监事会 依法对公司财务制度、财务状况和财务管理等进行了认真仔细的监督、检查和审核，认为公司2021年度 财务内控制度健全，财务运作规范、有效，公司编制的财务报告
7、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。3、公 司收购、出 售资产 情况 报告期内，公司收购、出售资产均按照决策程序执行，交易价格 公平合理，未发现存在内幕交易的情况，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失。4、募 集资 金使用情 况 报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。5、公 司关联 交易 情况 监事会通过对公司 2021 年度发生的关
8、联交易的监督、核查，认为：2021 年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。6、对 外担保 情况 报告期内，公司 为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保 等事项均按照有关法律法规履行了相应的审议程序，不存在违法违规担保的情形。7、监 事会对 公司 内部控 制自 我评价 报告 的 核查 意见 按照 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作 等规定的要求，公司董事会审计委员会提交了2021年度内部控制自我评价报告，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和相关管理部门交
9、流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防 范和控制作用。报告期内，公司不存在违反 企业内部控制基本规范 上市公司内部控制指引 及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及 运行的实际情况。8、公 司内部 信息 知情人 管理 制度实 施情 况 报告期内，公司按照内幕信息知情人登记管理制度的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，做好内幕信息保密、管理、内幕信息知情人登记备案等工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况以及被监管部门要求整改的情形，切实维护了广大投资者的合法权益。上述是公司 监事会在2021年度中所开展的一些工作，2022年，监 事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，尽最大努力维护 和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地 履行监督职责，扎实做好各项工作，赋能 公司持续、稳健发展。浙江精功科技股份有限公司监事会 二二二年三月
