1、 1 证券代码：002146 证券简称：荣盛 发展 公告编号：临2021-051 号 荣盛 房地 产 发展 股份 有限 公司 关于 召开 公 司2020 年 年 度股东大会的通知 本 公司 及董事 会全体 成员 保证公 告内容 的真 实、准 确和完 整，不存在 虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。根据 公司 法 及 公司 章 程 的相 关 规定，公司 董事 会 拟召 集召开 2020 年年度股东大会，符合 有 关法 律、行 政 法规、部门 规 章、规范 性文 件、深 圳证 券 交易 所（以 下 简称“深交 所”）业务 规 则和 公司章 程 等的 规 定。现 将本 次 股东 大 会具 体情 况通
2、 知 如下：一、召开 会议 基 本 情况：（一）本 次年度 股东 大 会的 召 开时 间：现场 会议 时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午3:00；网络 投票 时间：2021 年 5 月 26 日；其中，通 过 深交 所 交易 系统 进 行网 络 投票 的具 体时 间 为 2021 年5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00 3:00；通过 深交所 互联 网投 票 系统 进 行网 络 投票 的 具体 时间 为2021 年5 月26 日上午9:15 至下午 3:00 的任意时间。（二）现 场会 议 地点：河北 省 廊坊 市 开发 区祥 云道 8
3、1 号荣盛发展大 厦十 楼第 一 会议 室。（三）召 集人：公司 董 事会。（四）股 权登 记 日：2021 年 5 月 18 日。（五）会 议方 式：本次 股东 大 会采 取 现场 投 票与 网 络投 票 相结 合的方 式。公司 将 通过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统 向公司股 东提 供网 络 形式 的 投票 平 台，公 司股 东 可以 在 上述 网 络投 票 时间内通 过深 圳证 券 交易 所 的交 易 系统 或 互联 网投 票系 统 行使 表 决权。2（六）参 加股 东 大会 的 方式：公司 股 东只 能 选择 现 场投 票 和网 络投票 中的 一种 表
4、 决方 式，表 决 结果 以 第一 次有 效投 票 结果 为 准。（七）本 次股 东 大会 出 席对 象 1、截至2021 年 5 月 18 日下 午交 易 结束 后，在 中 国证 券 登记 结算有 限责 任公 司 深圳 分 公司 登 记在 册 的本 公司 全体 股 东；股东 因 故不能出 席现 场会 议 的，可 书面 委 托代 理 人出 席（被 委 托人 不 必为 本 公司股东）或 在网 络 投票 时 间内 参 加网 络 投票。2、公司 董事、监 事 和高 级 管理 人 员。3、公司 聘请 的见 证 律师 及 董事 会 邀请 的其 他嘉 宾。（八）提 示公 告：公司 将于 2021 年 5
5、月 19 日就本次 年度 股东大会发 布提 示性 公 告，提 醒公 司 股东 及 时参 加 本次年度 股东 大会 并 行使表决权。二、会 议审 议 事项（一）提 交本 次 股东 大 会表 决 的提 案 名称：1、审议公司2020 年度 董事 会工 作 报告；2、审议公司2020 年度 监事 会工 作 报告；3、审议公司2020 年年 度报 告全 文 及摘 要；4、审 议 公 司经 审 计的 2020 年度 财务 报告 及 审计 报 告；5、审议公司2020 年度 财务 决算 报 告；6、审议公司2020 年度 利润 分配 方 案；7、审议公司2021 年度 财务 预算 报 告；8、审 议 关
6、于聘 请 公司 2021 年度 财务 审计 机 构的 议 案；9、审 议 关 于拟 发 行境 外 公司 债 券及 相关 事宜 授 权的 议 案。本次 股东 大会 还 将听 取 公司 独 立董 事 戴琼、黄育 华、齐凌 峰所 作的独立董事2020 年度 述职 报告。（二）上 述议 案 的具 体 内容 详见 2021 年 4 月 28 日 在 中 国证 券报、证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 3（http:/）发布 的 荣 盛房 地 产发 展 股份 有 限 公司第六 届 董事 会 第五十 一 次会 议决 议 公告、荣盛 房地 产 发展 股 份有限公司 第
7、六 届监 事会 第 十三 会 议决 议 公告、荣盛 房地 产 发展 股 份有限公司 2020 年年度报告 全文 及摘要、荣 盛房 地 产发 展 股份 有 限公司关于公司 2020 年度 利润 分 配方 案 的公 告、荣 盛房 地 产发 展 股份有限 公司 关于 拟 续聘 2021 年度审计机构 的 公告、荣盛 房地 产 发展股份有限 公司 关 于拟 发 行境 外 公司 债 券的 公告。（三）根 据 上 市公 司 股东 大 会规 则 的要 求，上 述议 案 属于 涉及影 响中 小投 资 者利 益 的重 大 事项，公司 将 对中 小 投资 者 的表 决 单独计票，并 及时 公 开披 露。三、提 案
8、编 码 提案编 码 提案名 称 备注 该 列打 勾的 栏目可以 投票 100 总议 案：除累 积投 票提 案外 的所 有提 案 非累 积投 票提 案 1.00 公司2020 年 度董 事会 工作 报告 2.00 公司2020 年 度监 事会 工作 报告 3.00 公司2020 年 年度 报告 全文 及摘 要 4.00 公 司经 审计的2020 年 度财 务报 告及 审计 报告 5.00 公司2020 年 度财 务决 算报 告 6.00 公司2020 年 度利 润分 配方 案 7.00 公司2021 年 度财 务预 算报 告 8.00 关 于聘 请公司2021 年 度财 务审 计机 构的 议案
9、9.00 关 于拟 发行 境外 公司 债券 及相 关事 宜授 权的 议案 四、本 次股 东 大会 现场 会议 的 登记 办法 1、登记 时间：2021 年 5 月 21 日 5 月 24 日上午 9 点 12 点，下午 1 点 5 点。4 2、登记 办法：（1）自 然人 股东 持本 人 身份 证、股东 账户 卡、持股 凭证 等 办理登记 手续；（2）法 人股 东凭 营 业执 照 复印 件（加 盖公 章）、单 位 持股 凭 证、法人 授权 委托 书 和出 席 人身 份 证原 件 等办 理登 记手 续；（3）委 托代 理人 凭本 人 身份 证原 件、授权 委托 书、委托 人 证券账户 卡及 持股
10、凭 证等 办 理登 记 手续；（4）异 地股 东可 凭以 上 有关 证件 采取 信函 或传 真方 式登 记（须在2021 年5 月24 日下午 5 点前送达或传真至 公司），不 接受电 话登记。3、登记 地点 及联 系 方式：河北 省 廊坊 市 开发 区 祥云 道81 号荣盛发展 大厦 十楼 董 事会 办 公室；联系 电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政 编码：065001；联系 人：张星 星。4.、注意 事项：出席 现场 会议 的 股东 及 股东 代 理人 请携 带相 关 证件原 件于 会前 半 小时 到 会场 办 理登 记 手续。五、股 东参 加 网络 投
11、票 的具 体 操作 流程（一）网 络投 票 的程 序 1、投票 代码：“362146”，投 票简 称：“荣 盛投 票”。2、填报 表决 意见 对于 非累 积投 票 提案，填报 表 决意 见：同 意、反对、弃权。3、股东 对总 议案 进行 投 票，视为 对除 累积 投票 提案 外的 其 他所有提 案表 达相 同 意见。股东 对总 议案 与 具体 提 案重 复 投票 时，以 第一 次有 效 投票 为 准。如股 东先 对具 体 提案 投 票表 决，再对 总议 案 投票 表 决，则 以已 投 票表决的 具体 提案 的 表决 意 见为 准，其他 未表 决 的提 案 以总 议 案的 表 决意见为 准；如先
12、 对总 议 案投 票 表决，再对 具体 提 案投 票 表决，则以 总议 5 案的 表决 意见 为 准。（二）通 过深 交 所交 易 系统 投 票的 程 序 1、本次股东大会通过 交易系统进行网络投票的时间 为2021 年5月26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00 3:00。2、股 东可 以 登录 证 券公 司 交易 客 户端 通过 交易 系 统投 票。（三）通 过深 交 所互 联 网系 统 投票 的程 序 1、互 联网 投 票系 统 开始 投 票的 时 间为2021 年5 月26日上午9:15至下午3:00 的任 意时 间。2、股东 通过 互联 网 投票 系 统进
13、行 网络 投票，需 按 照 深 圳证 券交易 所投 资者 网 络 服务 身份 认 证业 务 指引（2016 年修 订）的 规 定办理身 份认 证，取 得“深 交所 数 字证 书”或“深交 所 投资 者 服务 密 码”。具体 的身 份认 证 流程 可 登录 互 联网 投 票系 统http:/规则指引栏目查阅。3、股东 根据 获取 的 服务 密 码或 数 字证 书，可登 录http:/在规定时间内通过深 交所互 联网投 票系统进 行投 票。六、备 查文 件 1、公司 第六 届董 事 会第 五 十一 次 会议 决议；2、公司第六 届监 事 会第十三 次会 议决 议；3、深交 所要 求的 其 他文 件
14、。特此 通知。荣盛 房地 产 发展 股份 有 限公 司 董 事 会 二二一 年四 月二十 七 日 6 附 件：股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士 代表 本人 出 席荣 盛房 地产 发展 股 份有限公司2020 年年 度股 东大 会，并 代为 行使 表决 权。表决 指示：提案编 码 提案名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的 栏目可以 投票 100 总议 案：除累 积投 票外 的所 有提 案 非累 积投票提 案 1.00 公司2020 年 度董 事会 工作 报告 2.00 公司2020 年 度监 事会 工作 报告 3.00 公司2020 年 年度 报告 全文 及摘 要 4.00 公 司
15、经 审计的2020 年 度财 务报 告及 审计 报告 5.00 公司2020 年 度财 务决 算报 告 6.00 公司2020 年 度利 润分 配方 案 7.00 公司2021 年 度财 务预 算报 告 8.00 关 于聘 请公司2021 年 度财 务审 计机 构的 议案 9.00 关 于拟 发行 境外 公司 债券 及相 关事 宜授 权的 议案（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空 格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）如果本委托人不作具体指示，受托人是否 可以按自己的意思表决：是 否。本授 权委 托书 的 授权 期 限自 签 发之 日 起至 股东 大会 召 开日 有 效。委托 人姓 名：委托人身份证：委托 人股 东账 号：委托人持股数：受托 人姓 名：受托人身份证：委托 日期：二 二一 年 月 日 7 回 执 截至2021 年 5 月18 日，我单 位（个 人）持 有荣 盛 房地 产 发展 股份有 限公 司股 票 股，拟参 加公 司 2020 年 年 度股 东 大会。出席 人姓 名：股东 账户：股东 名称：（签 章）注：授权 委托 书 和回 执 剪报 或 重新 打 印均 有效。
