1、证券 代码：002157 证券简 称：正邦科技 公告 编号：2021 089 债券 代码：112612 债券 简称：17 正邦 01 债券 代码：128114 债券 简称：正邦转债 江西正邦科 技股份有 限公司 第六届董事 会第 二十 四次会议 决议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、董事会会议召 开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称 公司）第六届董事会第 二 十四次会议（以下简称 本次会议）通知于2021 年3月27 日以电子邮件和专人送达方式发出。2、本次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场会议的方
2、式召开。3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合中华人民共和国公司法的规定和公司章程的要求。4、本次会议由董事长 兼总经理林峰 先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书 祝建霞 女士列席了本次会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审 议情况 1、会 议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议 通过了 关于 使用部分闲 置募集资 金暂时补充流 动资金的议 案；为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成 本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目
3、建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 和公司募集 资金 管理制度等相关规定，公司 将 使用2018 年非公开 发行股票募集资金不超过 人民币 16,000 万元、2019 年公开发行 可转换公司债券募集资金不超过 人民币 113,000 万元、2020 年非公开发行股 票募集资金不超过 人民币 247,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前将及时 归还至 募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加
4、快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司在过去 12 个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投 资等高风险投资，不 对控股子公司以外的对象 提供财务资助。公司独立董事对此项议案发表了同意的独 立意 见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（）。关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 详见刊登于 2021 年 4月 8 日 证券时报 证券日报 上海证券报 和 巨潮资讯网（http:/）的公司 2021 091 号公告。三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届 董事会第二 十四次会议 决议；2、国信证券关于江 西正邦科技股 份有限公司 使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查意见；3、深交所要求的其他文件。特此公告 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二二一 年四月八日
