1、 1 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：201905 安徽安纳达钛业股份有限公司 第 五 届董事会第 九 次会议决议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导 性 陈 述或 重 大 遗 漏。一、董事 会会 议 召 开 情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月12 日以邮件及送达的方式发出召开第 五届董事会第九次会议通知，2019 年 3 月23 日 公 司第 五 届 董事会 第 九 次会议 在 安 徽铜雀 台 开 元国际 大 酒 店二楼 会 议 室 召开
2、。应出席会议的董事 9 名，实到董事 8 名，董事陈嘉生先生因出差未能参加会议，书面委托 陈书勤先生代为出席会议并行使表决权。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈书勤 先生主持。本次会议的召集、召开符合 公 司法和公司章程的有关规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2018 年度总经 理工作报告。2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2018 年度财务 决算报告。本报告需提交公司 2018 年 度股东大会审议。2018 年度财务决算情况：营业 收入 103,572.43 万元，比上年度 下降 9.36
3、%，利润总额 4,639.24 万元，比上年度 下降 73.53%，归属于 母公司的净利润 4,609.90万元，比上年度 下降 71.85。3、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2018 年度董事 会工作报告。本报告需提交公司 2018 年 度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网（）2018 年年度报告全文 中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。公司独立董事 周泽将先生、崔 咪芬女士、孙素明女士分别向董事会提交了 独 2 立董事 2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，详细内 容见巨潮资讯网（）。4、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对
4、，审议通过了2018 年度内部 控制评价报告。2018 年度 内 部 控 制评 价 报 告 及 独立董事 的 独 立 意 见详 细 情 况 见巨 潮 资讯网（）。5、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2018 年年度报告及摘要。本议案需提交公司 2018 年度 股东大会审议。详细情况见证券时报、巨潮资讯网（）。6、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2018 年度利润 分配及资本公积金转增股本 的预案。经 华 普 天 健会 计 师 事 务所（特 殊 普通 合 伙）审计，公 司（母 公 司）2018 年度实现净利润 53,804,154.04 元，加年初未分
5、配利润 61,360,604.89 元，减去 2018年度提取盈余公积 5,380,415.40 元，减去已分配 2017 年度红利 21,502,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润 88,282,343.53 元。公司 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为：以 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 215,020,000 股 为 基 数，向 全 体 股东 按 每 10 股 派 发 现 金红 利 1.00 元（含税）,共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 66,780,343.53 元，暂时用于补充流动资金或
6、公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。公司 2018 年度利润分配预案 符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。本议案需提交公司 2018 年 度 股东大会审议。公司独立董事对公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。7、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了2019 年度生产 经营计划。3 2019 年生产经营计划：生产 钛白粉 75,000 吨、磷酸铁 9,000 吨。销售 钛白粉 75,000 吨、磷酸铁 9,000 吨。8、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，
7、审议通过了 关于新增日常关 联交易暨 2019 年度日常关联交易预计 的议案。关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。本议案需提交公司 2018 年 度 股东大会审议。公告详细情况见 证券时报、巨潮资讯网（）。公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。9、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于向银行申请 授信的议案。根据公司生产经营的需要，2019 年2020 年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、合肥科
8、技农村商业银行、中信银行合肥分行、浙商银行合肥分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵分行 申请综合授信 16,000 万元、6,000万元、5,000 万元、5,000 万元、3,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、2,000 万元、4,000 万元、3,000 万元。10、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于 2018 年度董事薪酬的议案。关联董事陈书 勤 先生、姚 程 先 生 回避 表 决。2018 年 在 公司 领 取 薪 酬的 非 独立董事 2 人，薪酬总额（税前）76.81 万元。本议案需提交公司 2018 年 度 股东大会审议。公司独立董事发表
9、了独 立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。11、会议 以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于 2018 年度高管薪酬的议案。2018 年在公司领取薪酬的高管 6 人，薪酬总额（税前）184.69 万元。公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。12、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于续聘公司 2019年度财务会计审计机构的议案。4 同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计审计机构。本议案需提交公司 2018 年 度 股东大会审议。公司独立董事发表了 独立 意见，详细情况见巨潮资讯网（）。13、会议以 9 票
10、赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于修改 的议案 本 议案需提交 2018 年度 股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司 详细情况见证券时报、巨潮资讯网（）。14、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了 关于为控股子 公司提供担保的议案 公告详细情况见 证券时报、巨潮资讯网（）。15、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于会计政策变更的议案。公告详细情况见证券时报、巨潮资讯网（）。公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（）。16、会议以 9 票赞 成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于召开 2018年度股东大会的议案。会议决定 2019 年 4 月 16 召 开 2018 年度股东大会，审议有关事项。公告详细情况见 证券时报、巨潮资讯网（）2019 年 3 月26 日刊登的关于召开 2018 年度 股东大会的通知。三、备 查 文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第 五届董事会第九次会议决议 特此 公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二 0 一 九年三月二十六日
