1、证 券代 码：600379 证券 简称：宝光 股份 公 告编 号：2018-23 陕 西 宝光 真 空电 器 股份 有 限公 司 2017 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年5 月 18 日(二)股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116,180,784 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权
2、股份总数的比例（%）49.2587(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长李军望先生主持，表决方式符合 公司法 和 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、公司 董事会秘书出席 了本次会议，其他高级管理人员 列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2017 年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%
3、）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 114,914,573 98.9101 1,261,111 1.0854 5,100 0.0045 2、议案名称：2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 114,914,573 98.9101 1,261,111 1.0854 5,100 0.0045 3、议案名称：2017 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 114,914,573 98.9101 1,261,
4、111 1.0854 5,100 0.0045 4、议案名称：2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 114,914,573 98.9101 1,261,111 1.0854 5,100 0.0045 5、议案名称：2017 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 114,914,573 98.9101 1,261,111 1.0854 5,100 0.0045 6、议案名称：关于追认 2017 年度日常关联
5、交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 45,365,600 97.2846 1,261,111 2.7044 5,100 0.0110 7、议案名称：公司关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 115,884,573 99.7450 291,111 0.2505 5,100 0.0045 8、议案名称：2017 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反
6、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 114,914,573 98.9101 1,261,111 1.0854 5,100 0.0045(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上 普通 股股 东 108,887,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股 股东 5,950,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通 股股 东 76,600 5.7044 1,261,111 93.9157 5,100 0.3799 其中
7、:市值 50 万 以下 普通 股股东 13,100 23.8181 36,800 66.9090 5,100 9.2729 市值 50 万 以上 普通 股股 东 63,500 4.9308 1,224,311 95.0692 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 2017 年 年度 报告 及摘 要 6,027,137 82.6388 1,261,111 17.2912 5,100 0.0700 2 2017 年 度董 事会 工作 报 告 6,027,137 82.6388 1,2
8、61,111 17.2912 5,100 0.0700 3 2017 年 度财 务决 算报 告 6,027,137 82.6388 1,261,111 17.2912 5,100 0.0700 4 2017 年 度监 事会 工作 报 告 6,027,137 82.6388 1,261,111 17.2912 5,100 0.0700 5 2017 年 度利 润分 配预 案 6,027,137 82.6388 1,261,111 17.2912 5,100 0.0700 6 关于追认 2017 年度 日常 关联 交 易 超 额 部 分 及 预 计 2018年度日 常关 联交 易的 议案 76,6
9、00 5.7044 1,261,111 93.9157 5,100 0.3799 7 公 司关 于 修改 公 司章程 的议案 6,997,137 95.9386 291,111 3.9914 5,100 0.0700 8 2017 年 度 独 立 董 事 述 职 报告 6,027,137 82.6388 1,261,111 17.2912 5,100 0.0700(四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会所审议 的第 7 项议案为股东 大会特别决议议案，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所 持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议 通过；2、其他 议案均 为股东 大会普通
10、决议议 案，均 获得出席 本次会 议的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；3、本次股东大会 所审议的第 6 项议案涉及关 联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司及其一 致 行 动 人 陕西省技术进步投资有限责任公司在 表 决 过 程 中 回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所 律师：陆群威律师、暴雯佳律师 2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合 公司法、股东大会规则 等有关法律法规、规范性法律文件以及 公司章程 的规定，本次股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易所 要求的其他文件。陕西宝光真空电器股份有限公司 2018 年 5 月19 日
