证券代码：600363 证 券简称：联 创 光电 编号：2016 临010 号 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。根据江西联 创光电 科技 股份有限公 司（以 下简 称“公司”）法人 治理 结构的实际情况，公司现拟对 公司章程如下条款进行修订，具体修正内容如下：一、公 司章 程第 一百 零六 条修订 原条款：“第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。独立董事4 人。”修订后的条款：“第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。独立董事3 人。”二、公 司章 程第 一百 二十 六条修 订 原条款：“第一百二十六条 公司设独立董事4 名。”修订后的条款：“第一百二十六条 公司设独立董事3 名。”特此公告。江西联创光电科技股份有限公司董事会 二一六年二月十九日
