1、证券代码 证券代码 证券代码 证券代码：600355 600355 600355 600355 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称：精伦电子 精伦电子 精伦电子 精伦电子 编号 编号 编号 编号：临 临 临 临 2009 2009 2009 2009-01 01 01 014 4 4 4 精伦电子股份有限公司 精伦电子股份有限公司 精伦电子股份有限公司 精伦电子股份有限公司 第三届 第三届 第三届 第三届监事 监事 监事 监事会第 会第 会第 会第十五 十五 十五 十五次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 精伦电子股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十五次
2、会议通知于 2009年 9 月 17 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2009 年 9 月 22日以现场会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人，会议由监事长宋发强先生召集并主持，符合公司法、公司章程的有关规定。会议经审议通过了以下事项：一 一 一 一、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 关于修改 关于修改 关于修改 关于修改 公司章程 公司章程 公司章程 公司章程 的议案 的议案 的议案 的议案；表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意票 同意票 同意票 同意票 3 票 票 票 票，反对票 反对票 反对票 反对票 0 票 票 票 票
3、，弃权票 弃权票 弃权票 弃权票 0 票 票 票 票。二 二 二 二、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 关于修订公司 关于修订公司 关于修订公司 关于修订公司 监事会议事规则 监事会议事规则 监事会议事规则 监事会议事规则 的议案 的议案 的议案 的议案，并提请 并提请 并提请 并提请 2009年第一次临时股东大会批准 年第一次临时股东大会批准 年第一次临时股东大会批准 年第一次临时股东大会批准；同意将第三条第二段修订为：监事会定期会议应当每六个月召开一次。上半年定期会议不迟于 4 月 30 日前召开，下半年定期会议不迟于 8 月 31 日前召开。表决结果 表决结果 表决结果 表
4、决结果：同意票 同意票 同意票 同意票 3 票 票 票 票，反对票 反对票 反对票 反对票 0 票 票 票 票，弃权票 弃权票 弃权票 弃权票 0 票 票 票 票。三 三 三 三、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 公司监事会换届选举的议案 公司监事会换届选举的议案 公司监事会换届选举的议案 公司监事会换届选举的议案，并提请 并提请 并提请 并提请 2009 年第一次临 年第一次临 年第一次临 年第一次临时股东大会批准 时股东大会批准 时股东大会批准 时股东大会批准。鉴于第三届监事会任期届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，宋发强先生、金海荣女士为公司第四届股东代
5、表监事候选人（简历附后）。监事会成员股东代表监事候选人，逐项表决如下：1、宋发强先生为公司第四届监事会监事候选人 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意票 同意票 同意票 同意票 3 票 票 票 票，反对票 反对票 反对票 反对票 0 票 票 票 票，弃权票 弃权票 弃权票 弃权票 0 票 票 票 票。2、金海荣女士为公司第四届监事会监事候选人 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果：同意票 同意票 同意票 同意票 3 票 票 票 票，反对票 反对票 反对票 反对票 0 票 票 票 票，弃权票 弃权票 弃权票 弃权票 0 票 票 票 票。特此公告。精伦电子股份有限公司监事会 二 OO九年九月二十三日 附件：监事候选人简历 宋发强先生，出生于 1954 年 2 月，土家族，毕业于重庆大学。曾任武汉四七一厂技术员、中学书记，武汉市科委政治处科长、东湖开发区管委会党办主任、东湖开发区办公事务中心总经理；现任公司监事会主席、武汉东湖高新技术开发区发展总公司党委副书记、武汉东湖高新集团股份有限公司监事会主席。金海荣女士，出生于 1959 年 12 月，中国籍，本科，1986 年毕业于华中师范大学。曾任职于华中师范大学财务部，1997 年进入本公司，现任公司监事、工会主席、行政人事部薪酬与福利专员。
