1、证 券代 码：600355 证券简 称：精伦电子 公告 编 号：临 2020-012 精伦电子股 份 有限 公 司 第 七 届监事会第 八 次 会 议 决 议 公告 精伦电子 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）第七届监 事会第 八次会 议通知于 2020 年 5 月 11 日 以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2020 年 5 月18 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合公司法、公司章程的有关规定。会议审议通过了如下事项：一、审议通过了公司 2019 年度监事会工 作 报告，并提交公司 2019 年年度股东
2、大会审议；表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。二、审议 通过 了公司 2019 年度 财务 决算 报告，并同 意董事 会 提交公司2019 年年度股东大会审议；表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。三、审议通过了 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意董事会提交公司 2019 年年度股东大会审议；表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。四、审议通过了 关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案，并同意董事会提交公司 2019 年年度股东大会审 议；监事会认为：关于预计公司 2020 年日
3、常关联 交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（http:/）临 2020-015 号精伦电子 股份有限公司 关于预计 2020 年日常关联交易的 公告全文。五、审议通过了 公司 2019 年年度报告及年报摘要，并同意董事会提交公司 2019 年年度股东大会审议；公司监事会根据 证券法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式（2014 年修订）的相关规定和要
4、求，对董事会编制的公司 2019 年 年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：（一）公司 2019 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（二）公司 2019 年年 度报告 及年报摘要 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的 各项规 定，所包 含的信 息能从 各个方面 真实地 反映出 公司 2019年度的经 营管理和财务状况等事项。（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（四）因此，我们保证公司 2019 年年度报告
5、 及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（http:/）精伦电 子 股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要 全文。六、审议通过了公司 2019 年度内部控制评价报告；公司监事会审阅了 2019 年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司 治理、人力资源、社会 责任、采购业务、资产 管理、销售业务、
6、研究与开发、项 目投资、担保业务、资 金管理、财务报告、全 面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。公 司 董 事 会 编 制 的 2019年度内部控制评价报告 全面、客观、真实地 反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。监事会同意公司2019 年度内部控制评价报告。表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（http:/）精伦电 子 股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告 全文。七、审议通过了公司 2019 年度内部控制审计报告；表 决结
7、 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（http:/）精伦电 子 股份有限 公司 2019 年度内部控制审计报告 全文。八、审议通过了 关于公司会计政策变更的议案。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会 同意本次会计政策变更。表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（http:/）临 2020-016号 精伦电子关于公司会计政策变更的公告 全文。特此公告。精伦电子股份有限公司 监事会 2020 年 5 月 20 日
