1、 1 证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-026 四 川国 栋建 设股 份有 限公 司 关 于出 资设 立全 资子 公司 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、对外投资概述 1、本次对外投资的基本情况 根据 四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好的整合现有的优势资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第八届董事会第三 十一次会议审议通过，公司拟 出资设立全资子公司 四川澋源建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），
2、作为公司建筑 板块业务运营平台。2、决策程序 本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据 上海证券交易所股票上市规则及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成 上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易已经公司2017 年4 月6 日召开的第 八届董事会第 三十一次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。二、投资设立的全资子公司基本情况 1、公司 名称：四川 澋源建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）2、注册资本：50,000 万元 3、公司类型：有限责任公司 4、经营范围：建 筑 工程 施 工，市 政 公 用 工 程施
3、工，公 路 路 面 工 程 施工，公 路 路 基 2 工程施工，钢结构工程施工，建筑装饰装修工程施工，建筑幕墙工程施工，机电安装、智能化工程施工，土石方工程，园林绿化工程施工，机械设备、材料租赁，工程技术咨询等。（暂定，以工商核准登记为准）。5、出资人及持股比例：公司出资50,000 万元，占该 公司注册资本的 100%。上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响 本次出资设立 四川澋 源建设有限公司主要目的是 为更好的整合现有的优势资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，扩大公司建筑 施工业务规模，提升经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。四、风险提示 1、本次子公司设立 可能 面 临 运 营 管 理、内 部控 制 等 方 面 的 风 险。子公 司 还 应 明 确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督控制机制，以不断适应业务 发展的要求和市场变化。2、本次子公司设立 的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。五、备查文件 1、公司第八届董事会第三十一 次会议决议。特此公告。四川国栋建设股份有限公司 董 事 会 2017 年4 月8 日
