1、股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2018-013 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司 第七 届监事会第四次会议决议公告 本公司 监事 会 及 全体 监事 保 证本 公告 内 容不 存在 任 何虚 假记 载、误 导性陈 述或 者重 大遗漏，并对 其内 容的 真实性、准确 性和 完整 性承担 个别及 连带责 任。河南平 高电 气股份 有限 公司（以下 简称“公司”）第 七届 监事会 第四 次会议于2018 年3 月30 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018年 4 月 10 日在河南省 平顶山 公司本部召开，会议应到监事 3 人，实 到李俊
2、涛、刘伟、胡延伟3 人，符合公司法和 公司 章程的规定。会议各项议案的审议情况如下：一、会议 以三 票赞成，零 票反 对，零 票弃权 审议 通过 了 公 司 2017 年 度监事 会工 作报告；二、会议 以三 票赞成，零 票反 对，零 票弃权 审议 通过 了 关 于公司 2017 年度 募集 资金存 放与 实际使 用情 况的专 项报 告；2017 年，公司共使用募集资金投入募投项目 3,822,941.88 元，截止 2017年12 月31 日，公司累计使用募集资金 3,501,133,844.99 元，已全部使用完毕。募集资金产生的利息扣减手续费后的余额 86.55 万元补充公司流动资金，募
3、集资金使用完毕后，公司募集资金专用账户已于 2017 年3 月注销。立信会计师事务所对公司 2017 年度募集资金 存放与使用情况进行审核并出具了 信会师报字2018 第ZG10735 号 河南平高电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。招商证券股份有限公司对公司 2017 年度募集 资金存放与实际使用情况进行核查，出具了招商证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于会计政策变更 的议 案：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客
4、观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。四、会 议以三 票赞成，零 票反对，零票 弃权 审议 通过了 公司 2017 年年 度报告 及报 告摘要：监事会对公司2017 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真地审查了公司 2017 年年度报告全文及摘要，我们认为：1、公司 2017 年年度报 告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2017 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；3、公司
5、2017 年年度报 告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2017 年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司内外环境等诸多因素分析较为透彻，对 2017 年以后的 发展规划较为客观具体。4、在公司 2017 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。五、会 议以三 票赞 成，零 票反 对，零 票弃 权审议 通过 了 公 司董 事会 2017年 度内 部控制 评价 报告：监事会对董事会做出的 2017 年度内部控制 评价报告进行了审阅，认为，报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报
6、告相关信息真实完整和 可靠，有效防范了重大错报风险，公司在 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的评价。立信会计师事务所对公司董事会 2017 年度内 部控制评价报告进行了审核并出具了 信会师报字2018 第ZG10673 号 河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告。六、监 事会就 公司 2017 年运 作情况 发表 独立意 见：监事会全体成员按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，列席了各次董事会会议，就公司2017 年度依法运作等事项作如下报告：1、监事会对公司依法运作情况独立意见。公司监 事会 根据
7、公司 法、公司 章程 规 定，对 公司 决策程 序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务行为，进行相应地检查与监督。监事会认为，公司 在 2017 年的决策程序科学、合理，符合有关 规定，公司管理制度规范。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益行为。2、监事会对检查公司财务情况独立意见。监事会 认为，公司 财务 管理制 度 完 善，财 务结 构相对 合理，资产 状况 良好，报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司 2017 年 度财务报告真实
8、地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况独立意见。2016 年 11 月，公司以非公开发行方式向八家投资者发行人民币普通股219,435,736 股，发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 16.05 元，共 计 募 集 资 金3,521,943,562.80 元,扣除相关费用后的募集资金净额为3,501,133,844.99 元，2017 年度公司共使用募集资金 3,822,941.88 元，截止 2017 年 12 月 31 日累计使用募集资金3,501,133,844.99 元，全部用于募集资金投资项目。监事会认为：报告期内，公司严格依照程序审批并及时披露募集资金使用情况。4、报告期内公司未发生收购、兼并 和资产出售事项。5、监事会对公司关联交易情况独立意见。监事会 认为，报告 期内 公司关 联交 易相关 审议 程序合 法、合规，交易 公平、公正、公开，无损害上市公司利益和股东利益情况发生。特此公告。河南平高电气股份有限公司监事会 2018 年4 月12 日
