1、证 券代 码：600302 证券 简称：标 准股份 公 告编号：2020-020 西 安 标准 工 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年5月15日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年5 月15 日 1
2、4 点00 分 召开地点：西安市雁塔区太白南路 335 号标准 股份总部四楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年5 月15 日 至2020 年5 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
3、户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2019 年度董 事会工作报告的议案 2 关于公司 2019 年度监 事会工作报告的议案 3 关于公司 2019 年年度 报告及其摘要的议案 4 关于公司 2019 年度财务决算报告及公司 2020 年度财务预算方案的议案 5 关于公司 2019 年度利 润分配预案的议案 6 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案 7 关于公
4、司 2020 年购买 短期保本理财产品的议案 8 关于增加董事会席位并修订公司章程的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上 述 议 案 分 别 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十九 次 会 议 和 公 司 第 七 届 监 事 会 第十三 次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在 中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的公司 2019 年年度股东大会会议资料。2、特别决议议案：8 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三
5、、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投
6、票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600302 标准股份 20
7、20/5/11(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股 东账户 卡复印件、法定 代表人 身份证；法定代 表人委 托代理人出席会议的，委托 代理人 请持企业 法人营 业执照 复印件（须加盖 公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；2、自然 人股东 请持本 人股东账 户卡、本人身 份证办理 登记手 续；受 托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；3、异地股东可以用信函或传真方式登记。4、会议登记时
8、间：2020 年5 月12 日 上午 9:3011:30 下午 13：0016:00 5、登记地点：西安市太白南路 335 号标准股份证券部 六、其 他事 项 1、公司联系地址：西安市太白南路 335 号 2、邮政编码：710068 3、联系电话：029-88279352 4、传真：029-88279160 5、联系人：温耀伟 6、与会股东食宿及交通费自理 特此公告。西 安标准工业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 24 日 附件1：授权委托书 报备文件 标准股份第七届董事会第十九 次会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 西安标准工业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位
9、（或本人）出席 2020 年5 月15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2019 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2019 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2019 年年度报告及其摘要的议案 4 关于公司2019 年度财务决算报告及公司2020 年度财务预算方案的议案 5 关于公司2019 年度利润分配预案的议案 6 关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案 7 关于公司2020 年购买短期保本理财产品的议案 8 关于增加董事会席位并修订 公司章程 的议 案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
