1、 大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 2021 年 年度 股 东 大 会 会议资料 二二二 年 五 月 二十日 大湖水殖股份有限公司 2021 年 年度 股 东大 会议 程 一、现场 会议召 开 时间：2022 年5 月20 日（星期 五）14:30 网络投票 时间：2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日；采 用上海证券交 易所网 络 投票系统，通 过交易 系统投票 平台的 投 票时间为 股东大会召 开当日 的 交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 互 联网 投 票平台 的 投 票时 间 为股东 大 会 召开
2、当 日的 9:15-15:00。二、现场 会议召 开地 点：湖南 省常德 市武 陵区建设 东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼 会议室 三、会议 召开方 式：现场投 票与网 络 投票（上 海证券 交 易所股东大会网络 投票系 统）相结合的 方式。网 络投票的 操作流 程 详见上海 证券交易所 网站（）上 大湖水殖 股份有 限 公司关于 召开2021 年 年度 股 东 大会的通 知。四、主持人：董事长罗 订坤先 生 五、议程：（一）主 持人 宣布 2021 年年 度 股东 大会 开始。（二）董 事会秘 书 宣布股东 大会纪 律。（三）主 持人 宣 布 现场到会 股东及 股 东代理人 情况
3、。（四）董 事会秘 书 宣布本次 股东大 会 审议的议 案：1、公司 2021 年 度 董事会工 作报告 2、公司 2021 年 度 监事会工 作报告 3、公司 2021 年 度 财务决算 报告 4、公司 2021 年 度 利润分配 预案 5、公司 2021 年 年 度报告及 其摘要 6、公 司独立 董事 2021 年 度述职 报告 7、关 于续聘 2022 年度财务 审计及 内 控审计机 构的议 案 8、关 于控股 子公司 投资设立 子公司 暨 关联交易 的议案（五）股 东对本 次 股东大会 议案讨 论、提问和 咨询并 审 议。（六）推选 监票人、计票人，征 询现 场股东意 见。如无 异议，
4、宣布进入下 一程序，如有异议，请股 东 提出。多 数股东 通 过后执行 以下程序。（七）股 东及股 东 代表对本 次股东 大 会审议议 案投票 表 决。（八）计 票人统 计 现场投票 表决情 况。（九）宣 布现场 投 票表决结 果。（十）通 过交易 所 系统统计 网络投 票 的最终结 果。（十一）董事会 秘 书宣读本 次股东 大 会决议。（十二）律师发 表 见证意见。（十三）出席董 事 对本次股 东大会 会 议记录进 行确认 签 字。（十四）主持 人 宣 布本次年度 股东 大 会结束。议案一：公司2021 年 度董 事会 工作 报告 各位股 东及股东代表：大湖水殖 股份有 限 公司（以 下简称
5、“公 司”）董事会 在2021 年度，严 格 遵 守 公 司 法、证 券 法、上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、公司章 程 以 及 董事会 议事规 则 等法律 法规及 规 范性文件 的相关规定，切 实维护 公司及全 体股东 利 益，认真履 行股东 大会赋予 董事会的职责，勤勉 尽 责、不断 优化公 司 治理结构，明确 公 司发展战 略及目标，确 保董事 会 有序运作，推动 了 公司的持 续健康 稳 定发展。现将公司董事会2021 年 度工作情 况报告 如 下：一、董事 会2021 年度运作情况（一）董事会成 员情况 公司第八 届董事 会 成员如下：董事 长 罗订坤先 生、副董
6、 事长 孙永志先生、董事杨 明先 生、独立 董事赵 湘仿 先生、独 立董事 刘希 波先生。（二）董事会会 议召开 情 况 2021 年 度公司董 事 会共计召开10 次会 议，每 次会 议 议案的 提出、会议的召 集、召开、决议的形 成，符合 公司法、公 司章 程 和 董事会议事 规则 等 相关法律 法规及 公 司制度的 要求。（三）执行股东 大会决 议 情况 2021 年度公 司董事 会共提请 召开 3 次 股东大会，其中 年 度股东大会1 次，临时股 东大会 2 次。公司 董事会认 真执行 股 东大会通 过的各项议案，及时 完 成了股东 大会审 议 通过的各 项工作 任 务。（四）董事履职
7、 情况 1、董事参加 董事会 和 股东大会 的情况 报告期内，公司 董 事按相关 规定出 席 了董事会 和股东 大 会。2、独立董事 对公司 有 关事项提 出异议 的 情况 报告期内，公 司独立 董事未对 公司本 年 度的董事 会议案 提 出异议。（五）董事会专 门委员 会 运行情况 公 司 董事 会 下设 审计 委 员会、薪酬 与考 核 委员 会、提 名委 员 会、战略委员 会，依 据 公司章程 和各 专门 委员会的 实施细 则 行使职权。2021 年度公 司董事 会提名委 员 会召开 2 次会议，董 事 会 审计委员会召开5 次会 议，会议的 召开、表 决符合国 家有关 法 律、法规 的要
8、求。二、2021 年度公司经营情况回 顾 2021 年，公司持 续 围绕“健康产 品+健 康医疗服 务”的既 定发展战略，秉承“诚 信 为本、创新 引领、厚德载物”的 企业 宗旨，以淡水渔业为基 础，完 善 健康产品 销售布 局，渠道营 销协同 健 康服务，打造大健康全 产业链，实现向大 健康产 业 升级转型。报告 期 内，公司 实现营业收 入129,231.24 万元，较上 年同期 增长37.99%；实 现 归属于上市 公 司 股 东的 净 利润-18,011.89 万 元。报 告 期 内，公 司经 营 概 况 如下：（一）2021 年 公 司水 产 分 部持 续 发挥优 质 水 面资 源
9、优势，推 动水产种苗 的高质 量 繁育，发 展净水 渔 业，为消 费者提 供 安全、健 康的有机鲜活 食材。同 时利用公 司原材 料 和供应链 优势，在 布局的多 元化营 销 渠道 的基 础上，大 力发 展冻 鲜产品，不断 优化 健康水 产 品结 构；加强产品 创新，丰 富产品线，提升产 品差异化；持续加 强“大湖”水产品品牌 营销，不 断巩固和 提升大 湖 品牌影响 力。报告 期内公司 水产分部的收 入占 比 58.65%，比 上年同 期 增长 24.36%，其中 冻鲜水产 品的销售同 比增长280.16%。（二）2021 年公 司 白酒分部 继续夯 实 和深耕湖 南本土 市 场，通过加强产
10、品 创新，持 续优化产 品结构，提升次高 端白酒 的 销售占比；深度融合德 山酒与 区 域本土文 化，强化 区域品牌 影响力；质量和服 务并举，品质 和品 牌齐飞，提升 消费 者的复 购 率；提升 和巩固“德山 酒”品牌建设，拓展 营 销网络，提升市 场 占有率，推动德 山 酒业的稳 健发展。报 告期 内，公司 白 酒 分部 的收 入占 比 10.86%，比 上年 同 期 增长49.95%。（三）2021 年 公 司健 康 医 疗服 务 分部是 以 东 方华 康 为核心 的 康复护理医 疗服务 平 台，通 过对康 复护理 专科医院 健康发 展 模式的不 断探 索，专 注于 打 造“医、养、护、
11、康”四 位一 体的 医养结 合 新模 式。2021 年 东方 华 康在做 好 新冠 疫 情常 态化 防 控管 理 的前 提下，聚焦 优质 医 疗资 源，不断加 强 现有 医院 业务拓 展；在 品牌 建设、学 科搭 建、团队培育 等领域，与 知名医疗 机构、高 校 和协会开 展多方 位 战略合作，实现资源 共享、优 势互补，重点发 展 康复护理 特色专 科，扩大品 牌影响力；建立 智慧信 息化医院 管理体 系，提升规范 化管理 和医疗服 务质量水平，推动东 方 华康的高 质量发 展。本年度 公司与 东 方华康、中康聚龙共同 投资设 立 杭州东方 华康康 复 医院和杭 州金诚 护 理院，进一步推进
12、了公 司在健 康 医疗服务 产业的 连 锁布局和 规 模化 发 展。报 告期内，医疗服务 分部的 收 入占比 16.74%，同 比增长530.07%。公司围绕 总体战 略 部署，完 善治理 体 系，持续 提升管 理 能力，更好服务于 业务发 展。通过调整 内部管 理 机构，整合 和优化 现 有水产品、医药贸易、保健品 和 酒类产品 等资源，持 续完善健 康产品 的 销售布局。同时以长 三角为 中 心持续布 局健康 康 复护理医 疗产业，健 康产品和 健康服务协 同发展，实现公司 向大健 康 产业转型 升级。与 此同时，公司不断深化 企业改 革 创新，全面 提升管 理效能，加 强人才 的储备培
13、养与培训，涌 现出一 批 省级、市 级劳动 模 范和优秀 工匠，为 公司长远 发展奠定了 坚 实的人 才 基础。同 时加强 预 算管控，加强财 务 管理，把 预算管理贯穿 于企业 管 理的各个 环节，实 现企业价 值最大 化。三、2022 年度董事会工作目标 2022 年，董事 会 将继 续 发 挥在 公 司治理 中 的 核心 作 用，严 格 按照 公 司法、证 券法、上海 证券 交易所股 票上市 规 则 等 法律法规的要求，建立 健 全公司规 章制度，不断完善 风险防 范 机制。全 体董事将加强 学习培 训，提升履职 能力，更 加科学高 效的决 策 公司重大 事项，提升 公司规 范 运作水平
14、，认真 履 行信息披 露义务，确保信息 披露及时、真实、准确 和完整，增强 公司 管理水平 和透明 度。通过 多渠道加强与投 资者的 联 系与沟通，以便于 投 资者快捷、全面获 取 公司信息，树立公司 良好的 资 本市场形 象。以上议案 现 提请 公 司2021 年年 度股东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 二二 二年 五 月二十日 议案二：公司2021 年 度监事 会工 作报 告 各位股 东及股东代表：2021 年度，大湖水 殖股份有 限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 公司法、证券 法、公 司 章程 及公 司 监 事会议事 规则 等法 律、法 规 及规章制 度的要
15、求，认真履 行法律 和 股东所赋 予的职责和义 务，列 席或 出席了公 司股东 大 会、董事 会，对 公司 依法运作、决策程序、财 务状 况、定 期报告、经 营管理、公司 董事 及高级管 理人员履行职 责情况 等 进行了督 查，为公 司规范运 作、完善 和提升治 理水平发挥了 积极作 用。现将公 司监事会 2021 年度 工作情 况报 告如下：一、监事会 工作情况 公司监事 会共有 监 事 3 名，其 中职工 监事 1 名，监事会 的人数及人员构成 符合法 律、法规的 要求。2021 年度，公司共 召 开了 4 次 监事会 会议，具体 情 况如下：1、第 八 届监事 会第 四 次会议，审议通
16、过了 关于 修订 的 议案。2、第 八 届监 事会第 五 次会议，审议 通 过了 公 司 2020 年 度监事会工作报 告、公司 2020 年度 财务决 算报告、公司 2020 年度利 润分配预案、关于 2020 年度 计提资 产减 值准备的 议案、公司 2020年度内部 控制评 价 报告、公司 2020 年度内部 控制审 计 报告、公司 2020 年年 度报告 及其摘要、关 于 会计政策 变更的 议 案、公司2021 年第一 季度报 告。3、第 八 届监 事会第 六 次会议，审议 通 过了 公 司 2021 年 半年度报告及摘 要。4、第 八 届监 事会第 七次会议，审议 通 过了 公 司
17、2021 年 第三季度报告。二、监事会 对 2021 年度公司有 关事项的意见（一）公司依法运行情况 2021 年，监事 会 成员 列 席 或出 席 公司股 东 大 会、董 事会，对 公司的决策 程序及 董 事、高级管 理人员 履行情况 进行了 严 格的监督。监事会认为，公 司严 格按照有 关法律、法规及 公司 章程 等的 规定建立较完善 的内控 体 系，公司 规范运 作，决策程 序合法，不存在违 规经营情况；公司 董事、高级 管理人 员能 按照国家 有关法 律、法规 和 公司章程 的有关 规 定，忠实 勤勉地 履 行其职责，未发 现 任何有损 于公司和股东 利益的 行 为。（二）检查公司 财
18、务的 情 况 2021 年，监事 会 对公 司 的 财务 状 况实施 了 有 效的 监 督和检 查。监事会认 为：公司 财务制度 健全，财 务运作规 范、财务 状况良好，财务 报告真 实、准 确、客观地 反映了 公 司的财务 状况和 经 营成果。中审众环会计 师事务 所（特殊普通 合伙）对 本公司出 具了标 准 无保留意 见的审计报 告，该 报 告真实、客观和 公 正地反映 了公 司 2021 年度 的财务状况和 经营成 果。（三）公司关联 交易情 况 2021 年，监事 会 对公 司 本 期发 生 的关联 交 易 事项 及 相关往 来 款项进行了 核查，认为：公司 2021 年度 的关联交
19、易定价 公 允，不存 在损害公司 和中小 股 东利益的 行为，与关 联方的往 来款项 均 基于真实 交易产生。关联交 易 决策程序 符合有 关 法律、法 规的规 定。（四）对 内部控 制 自我评价 报告的 意 见 2021 年，监事 会 通过 与 公 司各 部 门、各 单 位 沟通 与 检查，认 真核查了公 司内控 制 度的执行 情况，认 为：公司建 立了较 为完善的 内控制 度 并能 得到 有效执 行，保 证了 经营管 理 的合 法、合规与 资 产安 全，确 保了财 务报告 及 相关信息 的真实 完 整，提高了 经营效 率与效果，促进了公司 发展战 略 的稳步实 现。报告 期内，未发 现公司
20、 内部控制 方面 的 重 大 不利 事 项。2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 面、客 观、真实地反 映了公 司 目前内部 控制制 度 的建立、健全 以及执 行监督的 实 际情况，对公司 内 部控制的 总体评 价 是客观、准确的。三、监事会2022 年度工作计划 2022 年，公司 监 事会 将 继 续贯 彻 公司既 定 的 发展 战 略方针，切实履行监 督职责，监督公司 依法运 作 情况，督促 内部控 制体系的 建设和有效运 行，进一 步 完善公司 法人治 理 结构，促进 公司稳 定 健康发展，有效维护 公司及 股 东的合法 权益。以上议案 现 提请 公 司2021
21、 年年 度股东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 监 事 会 二二 二年 五 月二十 日议案三：公司2021 年 度财 务决 算报 告 各 位股 东及 股东 代表：公司 2021 年 度财务 报告 已经 中审 众环 会计 师事 务所(特殊 普 通合伙)审计，并 出具 了标准无 保留意 见 的审计报 告，现将 公司 2021 年度财务决 算报告 如 下：经中审众 环会计 师 事务所（特殊普 通 合伙）审 计，截 止 2021 年12 月 31 日，公 司 总 资 产 为 2,340,424,356.56 元，负 债 总 额 为1,265,140,435.82 元，归 属 于 上 市 公 司
22、股 东 的 净 资 产 为949,434,742.91 元。2021 年公司 实现营 业总收入1,292,312,436.98 元，营 业利 润为-179,407,898.24 元，净利 润 为-197,535,699.03 元，归 属于上市 公司股东的 净利润 为-180,118,858.50 元。以上议案 现提请 公司 2021 年年 度 股东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 二 二二年 五月二十 日 议案四：公司2021 年 度利润 分配 预案 各位股 东及股东代表：经中审众 环会计 师 事务所（特 殊普通 合伙）审计 确认，公司 2021年度归属 于母公 司 所有者的
23、 净利润 为-180,118,858.50 元，累计可 供分配利润-147,629,932.28 元。根据公 司章程 的相关规 定，公司 2021 年度 亏损，董 事会研究决定本 年度不 进 行利润分 配，也 不 进行资本 公积金 转 增股本。以上议案 现提请 公司 2021 年年 度股东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 二二二 年五月 二 十日 议案五：公司2021 年 年 度报告 及其 摘要 各位股 东及股东代表：公司根据 中国证 监 会 公开 发行证 券的 公司信息 披露内 容 与格式 准则第2 号-年 度 报告的内 容与格 式、上 海证券 交易所 股票上市 规则 及其
24、 他有关 法 律法规的 规定，编 制了公 司 2021 年 年度报告 及其摘要。公司 2021 年 年度报 告及其摘 要已经 公 司 2022 年 4 月 29 日召开的第 八届 董事会 第 二 十次会 议审议 通 过，并 于2022 年4 月30 日在 中国证券报、上 海 证券报 和证 券 时报刊 登了公 司 2021 年 年度报告摘要，在上 海 证券交易 所网站（）上 披露了公 司2021 年年度 报告全 文及其摘 要。以上议案 现提请 公司 2021 年年 度股东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 二 二 二年 五月二 十 日 议案六：公司 独 立董 事2021 年度 述
25、 职报 告 各位股 东及股东代表：现在向各 位报告 公 司独立董 事 2021 年 度述职报 告，具 体 详见公司于2022 年4 月 30 日 在上 海证券 交易 所网站（）披露的内容。以上议案 现提请 公司 2021 年年 度股东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 二二二 年五月 二 十日 议案七：关 于续 聘2022 年 度财 务审 计及 内控 审计 机构 的议 案 各位股 东及股东代表：中审众环 会计师 事 务所（特殊 普通合 伙）具备担 任审计 机构的资质条件，具 有相应 的专业知 识和履 职 能力，其在 担任公 司审计机 构期间，严格按 照中国 会计师独 立审计 准
26、 则的规定 执行审 计 工作，出具 的审计报告 能够充 分 反映公司 的财务 状 况和经营 情况。为保持公 司财务 审 计工作的 延续性，公 司继续聘 请 中审 众 环 会计师事务所（特殊 普 通合伙）为公 司 2022 年度 财务审 计和 内部控制 审计机构，聘期一 年，并授权 公司经 营 管理层确 定审计 报 酬。具体 详见公司于 2022 年 4 月 30 日 在上海 证券 交易所网 站（）披露的公 告（公 告 编号：2022-031）。以上议案 现提请 公司2021 年 年度股 东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 二二二 年五月 二 十日 议案八：关 于控 股子 公司
27、 投资 设立 子公 司暨 关联 交易 的议 案 各位股 东及股东代表：一、对 外投资概述 为助推公 司健康 医 疗服务的 连锁布 局 和规模化 发展，公司 控股子公 司 东 方 华 康 与 中 康 聚 龙 共 同 投 资 设 立 金 贤 康 复 医 院 公 司 和 奉 翔 护理 院公 司，用 于筹建 康复 医院和 护理院，注 册资本 均为3,000 万元，并于2022 年3 月办理完 毕工商 设立 登记手 续，取 得营 业执照。东方 华康尚未取 得相关 卫 生行政部 门关于 同 意金贤康 复医院 公 司、奉翔 护理院公司设 立类别 为 康复医院、护理 院 医疗机构 的批复。本 次 设 立 标
28、的 公 司 的 共 同 投 资 方 中 康 聚 龙 的 执 行 事 务 合 伙 人 及实际控制 人李爱 川 先生为公 司副总 经 理，根据 上海 证券 交易所股 票上市规则 的规 定，中康聚 龙为上 市 公司的关 联法人，本次交易 构成关联交易。但本次 关 联交易不 构成 上 市 公司重大 资产重 组 管理办法 规定的重 大资产 重 组。除 本次 公告涉 及的交 易外，公司 于2021 年7 月，与东 方华康、中康聚龙共 同投资 设 立了 杭州 东方华 康 康复医院 有限公 司、杭州金诚 护理院有限公司，具体内容详见上海证券交易所公告（公告编号：2021-020）。公 司在 过去12 月内 与
29、中 康 聚龙发生 的上述 关 联交易已 在上海证券 交易所 网 站公告 披露，除此之 外，不存 在 过其他 关 联 交易。二、投资 各方情况介绍（一）东 方华康 医 疗管理有 限公司 法定代表 人：李 爱 川 成立时间：2017 年9 月20 日 注册资本：13,888.89 万元人 民币 经营范围：医院管 理，企业管 理咨询，医疗器械 经营，从事医疗科技、生 物科技 领域 内的技术 开发、技术 咨询、技 术服务、技 术转让。地址：上海市闵行区中春路988 号8 幢六层602 室 与公司关 系：东 方 华康为公 司持股60%的控股子 公司。（二）上 海中康 聚 龙医疗管 理合伙 企 业（有限
30、合伙）执行事务 合伙人：李爱川 成立时间：2021 年7 月13 日 注册资本：100 万元 人民币 经营范围：一般项 目：中医养 生保健 服务（非医 疗）；养生保健服 务（非 医疗）；医 疗设备 租赁；护理 机构服 务（不 含医 疗服务）；医院管理；企业管 理；企业总 部管理；单位后勤 管理服 务；花卉绿 植租借与代 管理；远 程健康管 理服务；交通及公 共管理 用 标牌销售；信息咨询服 务（不含 许可类信 息咨询 服 务）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技 术 推广；专业保 洁、清洗、消毒服务。地址：上 海市普 陀 区金迈路1 号1 幢8 楼801 室 合 伙人 情
31、况：李爱川 为普 通合伙 人，持 有中 康聚龙10%的出 资 份额；郑其 朝为有 限 合伙人，持有中 康 聚龙90%的出 资份额。执行事务 合伙人 李 爱川先生 为公司 副 总经理，根 据 上海 证券交易 所股票 上市规 则 的相关 规定，中康 聚龙为 上市公 司的 关联法 人。郑其朝先 生是东 方 华康的市 场运营 总 监，在医 疗领域 有丰 富的管理 经验，其与上 市公司 之间不存 在产权、业务、资产、债权 债务等其 它关系。三、投 资标的基本情况（一）投 资设立 公 司之一 公司名称：上海 金 贤康复医 院有限 公 司 设立地址：上海 市 奉贤区沪 杭公路1818 号 注 册资 本及 出
32、资 方式：注 册资 本为 人民 币3,000 万元，东方 华 康以货币方 式出资 人 民币2,700 万 元，持 股比例90%；中 康聚 龙以货币 方式出资人民币300 万元，持股比例10%。法定代表 人：李 爱 川 经营范围：许可项 目：医疗服 务（依 法须经批 准的项 目，经相关部门批准 后方可 开 展经营活 动，具 体经 营项目以 相关部 门 批准文件 或许可证件 为准）一 般项目：医 院管理；技术服务、技术 开发、技术 咨询、技术交 流、技 术转让、技 术推广（除依法须 经批准 的项目外，凭营业执照 依法自 主 开展经营 活动）（二）投 资设立 公 司之二 公司名称：上海 奉 翔护理院
33、 有限公 司 设立地址：上海 市 奉贤区航 南公路6120 号 注 册资 本及 出资 方式：注 册资 本为 人民 币3,000 万元，东方 华 康以货币方 式出资 人 民币2,700 万 元，持 股比例90%；中 康聚 龙以货币 方式出资人 民币300 万 元，持股 比例10%。法定代表 人：李 爱 川 经营范围：一般项 目：护理机 构服务（不含医疗 服务）；医院管理；企业管理 咨询；技术服务、技 术 开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推 广（除依法 须经批 准 的项目外，凭营 业 执照依法 自主开展经营 活动）。许可项目：医疗服 务（依法须 经批准 的项目，经 相关部门批 准后方 可
34、 开展经营 活动，具体 经营项目 以相关 部 门批准文 件或许可证 件为准）四、本 次对外投资对公司 的影响 本次控股 子公司 对 外投资设 立子公 司，符合公司 的战略 发 展规划，符合公司 在健康 医 疗服务产 业连锁 布 局的需求，有利 于进 一步拓展 公司在健康 医疗服 务 产业的规 模，进 一步 完善与优 化公司 产 业布局和 业务结构。交易双 方 均以现金 出资，并 按照出资 比例确 定 持股比例，对公司的财 务状况 及 生产经营 无重大 不 利影响。五、对 外投资的风险分析 本 次 公 司 控 股 子 公 司 东 方 华 康 投 资 设 立 的 金 贤 康 复 医 院 公 司 和
35、奉翔护理 院公司，其从筹建 到许可 开 业，需经 卫生、环 保等相关 行政部门的审 核，存在 审核批复 不确定 的 风险。新设 立的子 公司在未 来的实际 运营 中，可 能面 临宏观 经济、行业 政策、市场变 化、运营管 理、不可抗力 等多方 面 因素的影 响，投资 收益存在 一定的 不 确定性。公 司将严格按 照相关 政 府部门和 机构的 政 策要求，完善各 项内 控制度和 监督机制，采取适 当 的策略、管理措 施 加强风险 管控，确 保对子公 司的管理，积极 防范和 应对风险。同时，公司将严 格按照 相 关法律、法 规和规范性 文件的 规 定，根据 上述事 项的 进展情况 及时履 行 信息披露 义务，敬请 广大投 资 者注意投 资风险。以上议案 现提请 公 司2021 年 年度股 东 大会审议。大湖水殖 股份有 限 公司 董 事 会 二二二 年五月 二 十日
