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600252中恒集团关于聘请2018年度会计审计和内部控制审计机构的公告20180330.PDF

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资源描述

1、1 证 券代 码:600252 证 券简称:中 恒集团 公告编 号:临 2018-11 广 西 梧州 中 恒集 团 股份 有 限公 司 关于 聘请2018 年 度会 计 审计 和 内部 控 制审 计 机构 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏,并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。2018 年 3 月 28 日,广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“公 司”或“中 恒 集 团”)召 开 了 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议,会 议 审 议 通 过 广 西 梧 州

2、中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 关于聘请 2018 年 度 会 计 审 计 机 构 的 提 案 及 广 西 梧州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 请 2018 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 提 案。考 虑 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)的 资 信 状 况、执 业 经 验 及 其对 公 司 业 务 和 经 营 发 展 情 况 的 熟 悉 程 度,由 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 议,经公司董事会会议审议一致通过,同意 续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任本 公司 2018 年度 会计审 计和 内部

3、控制审 计机构,2018 年度 会计 审计 费用拟为叁拾万元整,2018 年度内部控制审计费用拟为叁拾万元整。公司独立董事认为:在本次会议召开前,公司向我们提供了本次拟续聘 2018年度会计审计机构及内控审计机构事项的相关资料,并进行了必要的沟通,获得我们的事前认可。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,能够满足公司年度会计审计和内部控制审计工作的要求;该事务所在担任公司审计机构和内控审计机构期间,勤勉、尽职、公允合理地发表了独立意见。中恒集团聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度会计审计机构及内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,决策程序合法有效。我们同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度会计审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。上述两项议案将提交公司股东大会进行审议。特此公告。(以下无正文)2(此页 无正文,仅为广 西梧 州中恒 集团 股份有 限公 司聘请 2018 年度 会计 审计和 内部 控制审 计机 构的公 告 盖章页)广 西梧 州中恒 集团 股份有 限公 司董事 会 2018 年 3 月 30 日

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